تقرير مجلس الشيوخ: تحويلات بقيمة 34.6 مليون دولار من USDT (USDT) قبل تجميد محافظ إيران

تقرير مجلس الشيوخ يستهدف USDT في شبكات إيران

وضع العملة المستقرة USDT (USDT) الصادرة عن Tether في قلب ملف تهرب من العقوبات مرتبط بإيران، بعدما أصدر الفريق الديمقراطي في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ الأميركي (PSI) تقريرًا أوليًا بتاريخ 28 سبتمبر. وقد فحصت الوثيقة الممتدة على 28 صفحة، والتي صدرت تحت إشراف السيناتور ريتشارد بلومنثال، 846 محفظة للعملات الرقمية صنّفتها السلطات الأميركية أو الإسرائيلية أو جمّدتها أو صادرتها بسبب اشتباه في صلات إيرانية، لتجد أن 84% منها تعاملت بحصريًا تقريبًا مع العملة المستقرة المهيمنة في السوق. ومن بين 757 محفظة ربطت اللجنة الفرعية تحديدًا بتمويل الإرهاب الإيراني، اعتمدت 87% بشكل أساسي على USDT في التداول الفوري، ويعزو محللو الفريق هذا التفضيل إلى السيولة العالية التي يتمتع بها الرمز مقارنة بالعملات المستقرة المنافسة، وإلى قبوله الواسع على منصات تبادل العملات الرقمية التي تخدم السوق الإيراني.

تكمن أشدّ نتائج التقرير فتكًا في زمن التأخير بين التصنيف والتجميد. فقد صنّفت السلطات الإسرائيلية 39 محفظة مرتبطة بحزب الله في يونيو 2023، غير أن 34 منها لم يُجمَّد رصيدها لدى المُصدر قبل مارس 2024 — أي خلال نافذة زمنية تحوّل منها أكثر من 34.6 مليون دولار من USDT بعيدًا عن العناوين التي وُسمت. ويشير أعضاء الفريق إلى أن بعض المحافظ ذات الصلات العلنية بكائنات خاضعة للعقوبات بقيت نشطة حتى بعد إعلان التصنيفات. أحال بلومنثال هذه النتائج إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والنائب العام تود بلانش، مطالبًا كلا الوزارتين بفحص ما إذا كان Tether قد انتهك قوانين العقوبات والمصارف. وتدقّق الوثيقة كذلك علاقات المُصدر بواشنطن: فشركة Cantor Fitzgerald، الوصية على احتياطيات Tether، كانت يقودها سابقًا وزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك، في حين يدير اليوم شركة Tether US بوه هاينز، المدير التنفيذي السابق لمجلس البيتكوين في البيت الأبيض. ويتساءل الخطاب عمّا إذا كان هذه الروابط قد تُخفّف من صرامة الرقابة على مكافحة غسل الأموال. وتظل هذه نتائج أولية صادرة عن فريق العمل لا إدانات قضائية؛ إذ لم تُصدر أي محكمة حكمًا بوجود مخالفة. ويمكن الاطلاع على استعراضنا السابق لبيانات المحافظ في تحقيق مجلس الشيوخ حول المحافظ.

Tether يرد بسجل تجميد يبلغ 550 مليون دولار

أصدرت Tether ردّها في اليوم نفسه الذي ظهر فيه التقرير، أي 28 سبتمبر، معلنة أنها عملت على مدار عام 2026 مع الحكومة الأميركية وجهات إنفاذ القانون لتجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من USDT المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وشبكة عقوباته. ووثّقت الشركة إجراءين رئيسيين: في أبريل، وبالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وجهات إنفاذ القانون الأميركية، جمّدت أكثر من 344 مليون دولار موزعة على عنوانين؛ وفي يوليو، بعدما وسّعت وزارة الخزانة تصنيفات العناوين المتصلة بالبنك المركزي الإيراني، جمّدت أكثر من 130 مليون دولار في أربع محافظ منفصلة. غير أن البيان لم يفصّل كيفية تجميد بقية الإجمالي البالغ 550 مليون دولار، كما لم يعالج مباشرة الفكرة المحورية في التقرير والتي تقول إن المحافظ المصنّفة بقيت قابلة للتحريك لشهور.

بوصفها مُصدِر عملة مستقرة مركزية — وقد أشرنا إلى هذا الرابط آنفًا، لذا نكتفي هنا بشرح الآلية — تمتلك Tether القدرة على حجب التحويلات على مستوى العقد الذكي للرمز، وهي قدرة تقدّمها الشركة بوصفها أداة إنفاذ لا عبئًا. ويرى الرئيس التنفيذي باولو أردوينو أن سلاسل الكتل العلومية تتيح للمحققين تتبع تدفقات الأموال لحظة بلحظة، وأن Tether تجمّد الأرصدة فور توصلها بمعلومات موثوقة من جهات إنفاذ القانون. وتقول المُصدِر إنها تتعاون اليوم مع أكثر من 340 وكالة لإنفاذ القانون حول العالم، وإنها دعمت ما يزيد على 2,900 تحقيق، وهو سجل تقدّمه دليلًا على التزامها بحسن نية. غير أن ضغوط إنفاذ القانون حول Tether تشتد على أي حال: فالمدعون الفيدراليون طالبوا مؤخرًا بـ 84.2 مليون دولار من شركة مرتبطة بـ USDT الصادرة عن Tether، في حين ذكرت الشركة على نحو منفصل أن أقل من 0.034% من أصولها الاحتياطية تقع لدى EQIBank الذي تعرض لمصادرات. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Bybit.

سرعة التجميد هي اختبار الامتثال

قراءتنا في COINOTAG أن الإفصاحين معًا يرسمان الدور المزدوج لـ USDT بوضوح غير مألوف. فالذات الرقابة المركزية التي تجعل USDT قابلاً للإنفاذ في عمليات من طراز OFAC هي ذاتها التي تخلق فجوة التأخير التي لوّح بها تحقيق اللجنة الفرعية — والوثيقة الأساسية، أي خطاب بلومنثال الممتد على 28 صفحة بنتائجه الملحقة، تنص هي نفسها على أن المراجعة أولية ولا تدّعي وقوع مخالفة قانونية. وهكذا ينتقل سؤال الامتثال المطروح على Tether من القدرة إلى السرعة: فما إذا كانت عمليات التجميد تتم خلال أيام من التصنيف قد يصبح المقياس الذي يُقاس عليه المركز التنظيمي للمُصدِر في الولايات المتحدة.