تحقيق مجلس الشيوخ: 84% من محافظ إيران المعاقبة استخدمت USDT (USDT)

ما كشفه تحقيق مجلس الشيوخ

خلص تحقيق أجرته لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن عملة USDT (USDT) الصادرة عن Tether تحولت إلى قناة الدفع الرئيسية للكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، إذ استخدمت 84% من أكثر من 800 محفظة كريبتو مرتبطة بإيران وضعها الجانب الأميركي قيد العقوبات هذه العملة بشكل حصري أو غالب. وجاءت النتائج، التي تابعتها تغطية صحفية أميركية واسعة، في اليوم نفسه الذي كشفت فيه Tether عن مساعدتها في تجميد نحو 550 مليون دولار من USDT المرتبطة بإيران هذا العام. وتُعد USDT عملة مستقرة (Stablecoin) مربوطة بالدولار الأميركي بمعادل واحد لواحد، ويمكن للجهة المُصدرة تجميد أي عنوان يحتفظ بالرمز من جانب واحد — وهو ما يشبه مفتاح إيقاف أصبح الآن في صميم الجدل. وبالنسبة إلى الجهة المُصدرة Tether، يتلخص السؤال فيما إذا كان هذا المفتاح يُسحب بالسرعة الكافية.

ضغط المساءلة ليس وليد هذا الأسبوع. ففي يونيو، كتب السيناتور ريتشارد بلومنثال، عضو الأقلية في اللجنة الفرعية، إلى الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو للتنبيه إلى أن منصات تبادل إيرانية معاقبة كانت لا تزال تتداول USDT بكثافة، وللسؤال عمّا إذا كانت الشركة رفضت يوماً طلبات من إنفاذ القانون بحظر محافظ غير مشروعة. وطالب الرسالة بسجل أكثر اكتمالاً لقرارات الحظر — بيانات لم ينشرها أي من الطرفين حتى اليوم. وللتفرقة بين الوضعين أهمية تقنية: بما أن التجميد يُنفذ على مستوى الرمز نفسه، فهو يصل إلى الأموال سواء كانت محفوظة في محفظة باردة أو في عنوان قيد الاستخدام النشط، ما يجعل سرعة الاستجابة المتغير الحاسم في إيقاف التحويلات اللاحقة للتصنيف.

وصف المحققون USDT بوصفها أداة الدفع الأساسية لطهران، وقالوا إن الرمز ظهر أيضاً في شبكات تمول جماعات مسلحة داعمة لإيران، بينها حزب الله. وسرعت نتيجة اللجنة الفرعية الجوهرية — وهي أن الرمز المربوط بالدولار يمنح النظام الإيراني قناة إلى النظام المالي الدولي تتحايل على العقوبات الأميركية — في قنوات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ملخص استخباراتي مفتوح المصدر نُشر يوم ظهور النتائج. والإطار الذي قدمه التقرير بالغ الدلالة: فبدلاً من معاملة اعتماد إيران على الكريبتو كحل هامشي، يقدّم التحقيق العملات المستقرة بوصفها ممراً بنيوياً لالتفاف العقوبات يعمل عبر دفاتر عامة تراقبها فرق الامتثال أصلاً.

ملخص استخباراتي مفتوح المصدرhttps://x.com/Osint613/status/2104570566485176805?ref_src=twsrc%5Etfw

عملية الخارج الاقتصادي من الخزينة

يأتي التقرير وسط تصعيد من وزارة الخزينة الأميركية. ففي أغسطس، أطلقت الوزارة Operation Economic Outcast، وهي حملة تُدرج الأصول الرقمية ضمن خمسة قطاعات إيرانية إيرانية تواجه تصنيفات عقوبات. تستهدف هذه الخطوة القنوات المالية التي تستخدمها إيران لنقل القيمة إلى الخارج، وتضع التدفقات المرتبطة بـUSDT في صلب محيط إنفاذ OFAC. وقد ضغطت السلطات أيضاً على منصات كبرى وجهات إصدار طلباً معلومات عن معاملات USDT المرتبطة بإيران والأنشطة غير المشروعة، في إشارة إلى أن التدقيق على قطاع العملات المستقرة سيتسع مع تقدم الحملة بدلاً من أن يضيق بعد تقرير واحد.

ويستشهد الرد الرسمي من Tether بتدخلتين ملموستين. ففي أبريل، جمّدت الشركة 344 مليون دولار عبر عنوانين، ربطتهما OFAC لاحقاً بالبنك المركزي الإيراني. وفي يوليو، جمّدت أكثر من 130 مليون دولار في أربع محافظ على شبكة Tron، وهي شبكة بلوكتشين منخفضة التكلفة، وذلك خلال ساعات من إدراج OFAC. ودافع الرئيس التنفيذي باولو أردوينو بأن البلوكتشينات العامة تمنح السلطات رؤيةً في حركة الأموال لا يستطيع النقد مجاراتها، مشيراً إلى أن أي شخص يشغّل عقدة (Node) يستطيع تتبع التحويلات ذاتها. وفي رواية الجهة المُصدرة، فإن المعلومات الموثوقة من إنفاذ القانون — لا المراقبة الشاملة — هي ما يستدعي كل تجميد.

رقمان بمسطرتين مختلفتين

الرقمان الرئيسيان لا يقيسان الشيء نفسه. فنسبة 84% التي أورد مجلس الشيوخ تَعُدّ المحافظ — 846 محفظة إجمالاً وفق نتائج اللجنة الفرعية — بعد فرض العقوبات عليها. أما 550 مليون دولار التي ذكرتها Tether فتَعُدّ الأموال المجمّدة بعد أن حددت السلطات عناوين بعينها. ويترك حساب Tether ذاته فجوة: فالتجميدان المذكوران بالاسم يبلغ مجموعهما نحو 475 مليون دولار، ولا يفصّل البيان الـ75 مليون دولار المتبقية. والأهم من ذلك أن neither بيان الشركة ولا نتائج مجلس الشيوخ يكشفان كم من USDT تحرك عبر المحافظ المرصودة قبل تنفيذ أي تجميد. وهذا الحجم قبل التجميد هو بالضبط السجل الذي طالب به بلومنثال، وسيشكّل على الأرجح الجولة التالية من المواجهة. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر MEXC.

سرعة التجميد تتحول إلى معيار الاختبار

يمتد مسار الأشهر الأخيرة من النقد إلى الدولار القابل للبرمجة، مع تحول جهات الإصدار إلى منفذين فعليين للعقوبات. فالبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزينة بشأن Operation Economic Outcast إجراء عقوبات نهائي وملزم — لا اقتراح — يصنّف شبكات في خمسة قطاعات إيرانية إيرانية، ويُسمي الأصول الرقمية صراحة، وتلتزم التزامات التجميد بالأشخاص الأميركيين فور التصنيف. أما تقرير مجلس الشيوخ فلا يحمل قوة قانونية مباشرة، لكن نسبة 84% فيه ترسم أجندة الرقابة. وتُقرأ النتائج إلى جانب مساطر تنظيمية مثل مسودة الاحتياطي الفيدرالي للعملات المستقرة وإنفاذ موازٍ، بما فيه سعي المدعين العامين إلى 84.2 مليون دولار من شركة مرتبطة بـUSDT، فالرسالة إلى جهات الإصدار لا لبس فيها: سرعة التجميد أصبحت المعيار الذي سيحكم عليه الكونغرس والخزينة.