TRON (TRX) وTether وChainalysis تطلق قوة عمل لمواجهة 94 مليار دولار من USDT

قوة عمل جديدة تستهدف USDT المشبوهة على شبكة Tron

حافظ سعر TRON (TRX) على انخفاض ظهوره الخميس، بينما كان خط الملاكمة المستقرة للشبكة هو ما استحوذ على العنوان: أطلقت TRON (TRX) وشركة Tether وشركة تحليل البلوكتشين Chainalysis معًا قوة عمل للجرائم الرقمية (DCTF) لرصد النشاط المشبوه في عملة Tether USDT على شبكة Tron ومساعدة جهات إنفاذ القانون على تجميد الأموال قبل تحويلها. تجمع المبادرة الخاصة بين مراقبة مستمرة على السلسلة وأدوات تحقيق، وتتلقى الإخباريات وطلبات تجميد الأصول مباشرة من وكالات الشرطة، مع جعل الاكتشاف المبكر مهمتها الأساسية بدلًا من توثيق الجريمة بعد وقوعها. تقدم Chainalysis جانب الذكاء الاستخباراتي على السلسلة وأدوات التحقيق المعززة بالذكاء الاصطناعي، فيما بُنيت الوحدة لتتصرف بناءً على إحالات جهات إنفاذ القانون لا انتظار تقارير الضحايا.

صوّر مؤسس Tron جاستن صن البرنامج بوصفه حماية للمستخدمين العاديين، قائلًا إن ملايين الأشخاص يعتمدون على USDT على شبكة Tron لإعالة أسرهم وإدارة أعمالهم، وأن القطاع ملزم ببناء نظام مالي رقمي يثق به الناس. وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو سجل الإنفاذ الذي يقوم عليه الطرح: أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول مجمّدة على صلة بأنشطة غير مشروعة، إلى جانب تعاون مع أكثر من 360 وكالة إنفاذ قانون في 73 دولة. وحذّر من أن المجرمين يستخدمون اليوم الذكاء الاصطناعي للتحرك أسرع من قدرة الضحايا أو المحققين على رد الفعل، ما يجعل انتظار البلاغ أمرًا متجاوزًا؛ وقال إن أي رهان على أن USDT ملاذ آمن لعوائد الجريمة هو خطأ مكلف.

يمتد ملف القضايا المعلن إلى غسيل أموال الكارتلات وعمليات القرصنة الكورية الشمالية وتمويل الإرهاب وسرقات العملات الرقمية وعمليات الاستثمار الوهمي والاحتيال العاطفي. وتضع أبحاث Chainalysis المُستشهد بها عند الإطلاق أرباح عمليات الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عند 4.5 أضعاف أرباح المخططات التقليدية، مع ارتفاع حجم عمليات انتحال الشخصية أكثر من 1,400% على أساس سنوي. الرهانات على شبكة Tron هيكلية بحكم حجم الإمداد: يُظهر إفصاح الشفافية لدى Tether أكثر من 94 مليار دولار من USDT متداولة حتى نوفمبر، فيما سجّلت بيانات COINOTAG للربع الثالث متوسط إمداد USDT على الشبكة عند 90.75 مليار دولار، وهي اللحظة التي تجاوزت فيها إيثريوم. ولم تُنشر في الإعلان جداول زمنية ولا خطة للتوظيف ولا نتائج مستقلة التحقق للوحدة الجديدة.

وحدة T3 السابقة توقفت أواخر أغسطس

جاء الإطلاق بعد أن أُطفئ تحالف الإنفاذ السابق في القطاع بصمت. فقد تأسست وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية على يد TRON (TRX) وTether مع شركة التحليلات TRM Labs عام 2024، ثم تُركت أواخر أغسطس بحسب تقارير نُشرت الأربعاء 4 نوفمبر استندت إلى مصدر لم يُسمّه حمّل المسؤولية بطء الاستجابة وضعف التنسيق بين الأطراف. وقد وثّقت COINOTAG سابقًا توقف وحدة T3 لمكافحة الجرائم التي جمدت 450 مليون دولار من الأصول خلال فترتها، فيما لم يجب أي من الشركات الثلاث على طلبات التعليق حول القرار.

سبب جذب هذا الخط للتدفقات الإجرامية موثق جيدًا. تُظهر بيانات TRM Labs أن 34 كازينو في سيهانوكفيل، مركز مجمعات الاحتيال في كمبوديا، استلمت 1.07 مليار دولار في العملات الرقمية بين 1 يناير و7 سبتمبر، وأن 99.9% من هذا المبلغ وصل على هيئة USDT على شبكة Tron. وحصدت الكازينوهات المرتبطة بشبكات خاضعة لعقوبات أمريكية 687 مليون دولار من الإجمالي، ويعزو فريق TRM Labs تبعية الشبكة إقليميًا إلى الرسوم المنخفضة وعمق السيولة في أوعية السيولة على Tron. ويتكرر نمط السرقة ثم الصرف على نطاق واسع: بعد اختراق Bybit البالغ 1.5 مليار دولار في فبراير 2025، تتبّعت Elliptic الأموال المسروقة إلى USDT على TRON (TRX) ثم خارجها عبر مكاتب تداول مظلة صينية مشتبه بها. وخلال اختراق Binance القياسي البالغ 6.3 مليار دولار في 29 أكتوبر، حوّل المخترقون نحو 234 مليون دولار من USDT إلى TRX، رمز الحكم للشبكة، قبل أن تجمد Tether ما تبقى من USDT في محفظتين مرتبطتين بالسرقة، بحسب Crystal Intelligence. يُصنف الهجومان ضمن أكبر السرقات في تاريخ العملات الرقمية، وكلاهما مرّ بمنظومة التسوية في Tron. وقد نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي هجوم Binance إلى كوريا الشمالية، ووصل إلى الاستنتاج نفسه بشأن Bybit. وفي بيان نُقل عبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، رفضت كيم يو جونغ نسبة الهجوم إلى بيونغ يانغ واعتبرت حادثة Bybit محاولة أخرى من واشنطن لتحميل بيونغ يانغ المسؤولية.

ورقة قوة العمل الجديدة هي السرعة، وهي بالضبط موضع التقصير في سابقتها. يُظهر سجل Tether ذاته، أكثر من 7 مليارات دولار مجمّدة في 73 دولة، أن آلية التجميد تعمل، لكن قضية Binance تكشف مشكلة الساعة: تسللت 234 مليون دولار إلى TRX قبل قفل USDT المتبقي، والتجميد لا يشد إلا الأرصدة التي ما تزال مقومة بـ USDT، وهي عادة ما تُركّب في المحافظ الساخنة لدى المنصات، لا العوائد التي تجاوزت مكاتب التداول المظلة أصلًا. الإعلان لا يذكر توظيفًا ولا جدولًا زمنيًا ولا معايير أداء، وبعد حلّ وحدة وسط شكاوى من التنسيق انتقل عبء الإثبات إلى النتائج المنشورة. ويضيف احتياطي TRX لدى Tron Inc المتجاوز 722.5 مليون رمز بُعدًا من السوق العام حول إمكانية تحقق ذلك السجل.