وزارة العدل الأمريكية تسعى لمصادرة 61.2 مليون USDT مرتبطة بعمليات بيع النفط الإيراني

وزارة العدل تتحرك لمصادرة 61.2 مليون USDT

قدم الادعاء الفيدرالي الأمريكي في 14 سبتمبر شكوى مدنية لمصادرة الأصول تستهدف 61.2 مليون USDT، وهي العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الصادرة عن Tether، بعدما تبيّن للمحققين أن هذه الأموال تعود إلى عمليات بيع نفط إيراني في السوق السوداء. وقد أدرج مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك عشرة عناوين على شبكة TRON كمدعى عليهم بصيغة "على الشيء" في قضية United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses المسجلة برقم 1:26-cv-08010. وتُظهر سجلات المحكمة أن المحافظ المستهدفة كانت تحتفظ عند تقديم الشكوى بمبلغ 61,192,367.59 USDT تمامًا، مع أرصدة لكل عنوان تتراوح بين 1 مليون وأكثر من 12.75 مليون USDT — والأهم أن Tether كانت قد جمّدت جميع هذه العناوين مسبقًا: اثنان منها في 26 يوليو 2025، والثمانية الباقية في 15 يونيو 2025. وصدر في اليوم نفسه أمر ضبط عن القاضي الفيدرالي المنفصل Ona T. Wang يمنح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صلاحية نقل الرموز إلى عهدة الحكومة. وتفيد شكوى المصادرة بأن Tether يُنتظر أن تحرق الرموز المجمدة، ثم تُصدر USDT بديلة بالقيمة نفسها وتحوّل العائدات إلى محفظة عتادية تحت سيطرة FBI في المنطقة الجنوبية من نيويورك. ويزعم الادعاء أن شركتي Blessed Trust Limited وHexa Whale Trading Limited المسجلتين في هونغ كونغ استخدمتا حسابات على منصات التداول وفي مقدمتها Binance لتحويل عائدات النفط الخام الإيراني إلى عملات رقمية، فيما حوّلت سبعة عناوين مرتبطة بـ"الجهة A" أكثر من 1.5 مليار دولار باتجاه منصة التداول الإيرانية Nobitex ومحافظ مرتبطة بحرس الثورة الإسلامية وواجهات تابعة لشركة النفط الخاضعة للعقوبات Sepehr Energy Jahan Nama Pars.

Chainflip تعلن استنزاف 736,442 USDT

في اتجاه منفصل يذكّر السوق بأين يتكدس خطر USDT، أعلنت Chainflip، بروتوكول التبادل عبر السلاسل الذي يعمل فوق البلوكتشين، في 13 سبتمبر أن ثغرة استغلت آلية معالجتها لعملة USDT على TRON استنزفت 736,442.17 USDT عبر ست دفعات غير مصرح بها. وتجدر الإشارة إلى أن Chainflip ليست سلسلة جانبية، بل شبكة مدقّقين توقّع عمليات التبادل عبر البلوكتشينات المتصلة بها، وعلى TRON تحديدًا كانت تقرأ تعليمات التبادل من حقل المذكرة (memo) المرتبط بالمعاملات — وهي آلية تختلف عن دوال العقود المخصصة المستخدمة على معظم السلاسل التي يدعمها البروتوكول. واكتشف المهاجمون أن بإمكانهم إلحاق مذكرة خاصة بهم بمعامل سبق للمدقّقين توقيعها، فقرأ النظام تلك المذكرة كتعليمات تبادل جديدة، واعتبر العملية فاشلة، ثم أصدر استردادًا — ما أنتج دفعتين مقابل إيداع واحد. وخلال نحو 90 دقيقة جرّب المهاجم الحيلة ثماني مرات، بدأ بمبالغ صغيرة وضاعف المبلغ تقريبًا بعد كل نجاح. ولم تكتشف الفريقَ الشذوذَ إلا عندما بدأت الدفعات اللاحقة بالفشل. وبقي مبلغ 115,654.41 USDT من مبلغ تبادل خاص بأحد المستخدمين غير مدفوع، وإن كانت هذه الأموال لا تزال محفوظة في خزينة البروتوكول ويمكن معالجتها فور إعادة تشغيل الشبكة. وأكدت Chainflip أن جميع الأموال الأخرى لم تتأثر، وقالت إن المستخدمين المتضررين سيُعوَّضون بالكامل، فيما تبقى الشبكة موقوفة لحين إقرار خطة الإصلاح وإعادة التشغيل. كما حذّرت المستخدمين من رسائل تصيّد انتحل صفوة الفريق.

الكاش مقابل USDT: النقطة العمياء في سيول

في كوريا الجنوبية يسير سؤال الإنفاذ في الاتجاه المعاكس: لا تجميد USDT، بل فرض الضريبة على الكاش المتحرك خلفها. ومع دخول ضريبة الأصول الرقمية حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل، من الممكن أن تقع المعاملات المارة عبر صرّافين غير مسجلين خارج البورصات خارج شبكة الضرائب ببساطة. فالمنصات المحلية المرخصة ستقدم للهيئة الوطنية للضرائب كشوفات معاملات وجداول تجميع، ما يتيح للسلطات مطابقة الدخل المصرح به مع حجم التداول المُبلَّغ عنه. غير أن سجلات البلوكتشين وحدها تُظهر فقط أن USDT انتقلت — لا كم من النقد تغيّر يده ولا مع مَن. وتوضح دعوة صادرة عن محكمة تشونتشون للمناطق حجم المشكلة: رجل في الثلاثينيات من عمره حُكم عليه بالسجن سنة كاملة لمخالفة قانون المعلومات المالية الخاص، بعدما استبدل نحو 3.39 مليار وون في USDT عبر 152 صفقة نقدية بين يناير ويونيو، يجنّد عملاءه عبر قناة تيليجرام ويتقاضى عمولات تراوح بين 2% و5% أثناء عمله دون تسجيل كمتجر أعمال أصول افتراضية. ولا يمكن للسلطات إثبات دخل خاضع للضريبة إلا بالتقاط الصرّاف أولًا، ثم تأمين قوائم العملاء وعناوين المحافظ وسجلات دفع النقد لمطابقتها مع التحويلات على السلسلة. وتفتقر وحدة الاستخبارات المالية إلى صلاحية تحقيق مباشرة على المشغّلين غير المسجلين، ومشروع تعديل بتوقيع عشرة من المشرّعين لمنحها تلك الصلاحية ما يزال عالقًا في مرحلة اللجنة. وقد حذّر مكتب موازنة الجمعية الوطنية من أن هذه الثغرات قد تثير مقاومة ضريبية — نقطة احتكاك إضافية في وقت تتأخر فيه المعرفة بالعملات المستقرة بين المستهلكين الأمريكيين عند 16% بحسب بيانات مسح حديثة. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Bitget.

التجميد أولًا: الإنفاذ يحدد ملف مخاطر USDT

وبقراءة الأحداث الثلاثة معًا، يتضح مسار واحد: نفعية USDT كسكك تسوية لا تنفصل عن سيطرة المُصدر على مستوى المنصة وعن دفتر أستاذ مكشوف بالكامل. فشركة Tether — مُصدِر 60.5% من سوق العملات المستقرة القياسي البالغ 300 مليار دولار، وحاملة 115 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وسابقة مساعدة نشطة في إجراءات العقوبات الأمريكية — هي التي تدير قدرة التجميد التي جعلت ملف المصادرة هذا الأسبوع ممكنًا ميكانيكيًا. ويبقى الوثيقة الحاسمة هي ملف محكمة SDNY: فالشكوى التي راجعناها في القضية 1:26-cv-08010 تؤكد أن الـ61.2 مليون دولار من الرموز جُمّدت قبل أن يتحرك الادعاء، وتنص بوضوح على أن دعاوى الحكومة تظل مجرد مزاعم حتى تصدر محكمة فيدرالية حكمها. فبالنسبة لرمز يُسوَّق بوصفه نقدًا رقميًا محايدًا، أصبحت معادلة "جمّد ثم استولِ" هي ملف المخاطر الفعلي.