Tether (USDT) تدعم العقوبات الأميركية على «شينبي جارانتي» التي مولت 24 مليار دولار بالعملات الرقمية

فرضت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على منصة «شينبي جارانتي» في 9 سبتمبر، وصنّفت المنصة الناطقة بالصينية — وهي منصات مزج العملات الرقمية وحفظ الأموال بوصفها وسيطًا — بوصفها «منظمة إجرامية عابرة للحدود ذات طابع خطير»، إلى جانب مزوّدي تقنيين اثنين هما شركة Anwen Technology وشركة SafeW Technology. وتشير بيانات الخزانة التي استند إليها قرار التصنيف إلى أن «شينبي» عالجت منذ تأسيسها نحو عام 2022 معاملات تجاوزت قيمتها 24 مليار دولار بالأصول الرقمية والعملات التقليدية، وكان معظمها خدمات ضمان ودفع وتداول مقدَّمة لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، ولشبكات غسل الأموال، ولمجموعات جرائم إلكترونية أخرى. ويُسجِّل سجل الخزانة أيضاً أن المنصة استخدمتها فرق اختراق مرتبطة بكوريا الشمالية وجهات مقيدة أصلاً على قوائم العقوبات. أما شركة Anwen Technology المسجلة في كمبوديا، فاتُّهمت بتطوير تطبيق الدفع بالعملات الرقمية والمحافظ المعروف باسم XinbiPay أو NewPay، في حين وفّرت شركة SafeW Technology المقرة في سنغافورة أداة المراسلة المشفّرة التي اعتمد عليها مستخدمو «شينبي» في تواصلهم. وبموجب التصنيف، تُجمَّد أي ممتلكات للكيانات الثلاثة موجودة في الولايات المتحدة أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون، ويُحظر عموماً على هؤلاء التعامل معها دون ترخيص محدد. وتحرّكت وزارة العدل بالتوازي في اليوم ذاته، فصادرت بنية تحتية ومحافظ أصول رقمية مرتبطة بالعملية.

محافظ مصادَر بها 12 مليون دولار

لم يقتصر إجراء التنفيذ على الإدراج في قوائم العقوبات فحسب. فقد جمّدت تدابير مرخّصة قضائياً أكثر من 52 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بـ«شينبي»، وكشفت وزارة العدل أن محفظتين استخدمتهما المنصة لتحصيل المدفوعات من البائعين احتوتا في لحظة المصادرة نحو 12 مليون دولار. كما رُفعت إجراءات مصادرة بحق 47 محفظة إضافية يُشتبه في أنها مرّرت عائدات الغسل عبر الشبكة. وكانت المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا قد أذنت في 7 سبتمبر بمصادرة قنوات «شينبي» على تيليجرام، ما قطع سوق الخدمات التي كان بائعوها يعلنون فيها — وفق ما قاله المحققون — عن غسل أموال مسروقة، وبناء مواقع استثمار وهمية، وتجنيد عمال لمجمعات الاحتيال الممتدة عبر جنوب شرق آسيا. ووصف المحققون «شينبي» بوصفها وسيطاً يحتفظ بمدفوعات مجموعات الاحتيال في ضمان حتى إتمام الخدمة المطلوبة. ومن جهتها، دعم مُصدر العملة المستقرة Tether التحقيق، وتأتي هذه العملية في إطار حملة أوسع: فعقوبة «Scam Center Strike Force» التي شُكّلت في نوفمبر 2025 قوبلت بنجاحات، إذ قيّدت أو صادرت حتى الآن نحو 938 مليون دولار من الأصول الرقمية. وتُظهر أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن خسائر احتيال الاستثمار السيبراني المُبلَّغ عنها في الولايات المتحدة ارتفعت من 4.57 مليار دولار عام 2023 إلى 8.65 مليار دولار عام 2025. ويُذكر أن المملكة المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على المنصة مسبقاً في 26 مارس 2026 وجمّدت أصولها على أراضيها. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Bitget.

حصيلة قوة الضربات تتجاوز 938 مليون دولار

إذا قُرئ قرار التصنيف من الخزانة مع ملفات المصادرة المقدمة من وزارة العدل، رسُم نموذج تنفيذي جديد: الخزانة تحجب الكيان، والمحاكم تصادر المحافظ والقنوات، ومُصدر خاص مثل Tether يوفّر بيانات المعاملات التي تجعل التتبع على السلسلة عملاً واقعياً وقابلاً للتنفيذ. وبالنسبة لمنصة نقلت 24 مليار دولار في أربع سنوات فقط، فإن الرسالة واضحة: بنية الضمان المخصصة لدعم الاحتيال تُعامل اليوم بوصفها نشاط منظمة إجرامية، لا خدمة تعمل في منطقة رمادية. ونرى في مكتبنا أن الإيقاع التنفيذي يتسارع، ونتوقع مزيداً من التصنيفات المنسقة من هذا النوع مع استمرار ارتفاع حصيلة قوة الضربات التي بلغت 938 مليون دولار.