مدعٍ في سيول يقترح تجميد أصول Sui المحتجزة على المنصات الكورية لستة أشهر

آلية تجميد بقيادة وحدة الاستخبارات المالية

طرح مدعٍ عام في نيابة العاصمة سيول المركزية مشروعًا يمنح وحدة الاستخبارات المالية الكورية سلطة تجميد الأصول الرقمية المحتجزة على منصات التداول المحلية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهي آلية تطال رموزًا مثل Sui كلما وُجدت تحت حضانة مشغّل مسجّل في كوريا الجنوبية. وضع كيم بيونغ جين الخطة في ورقة بحثية نُشرت في سبتمبر ضمن مجلة النيابة العامة العليا العلمية، وجادل فيها بأن قانون الإبلاغ عن المعلومات المالية المحددة واستخدامها، وهو قانون مكافحة غسل الأموال في البلاد، يحتاج إلى نظام تجميد مبكر بقيادة الوحدة لعائدات الجرائم التي تحولت إلى شكل رقمي. تعمل وحدة الاستخبارات المالية تحت مظلة لجنة الخدمات المالية، وهي اليوم تفتقر إلى أي سلطة مستقلة لإصدار أمر تجميد من هذا النوع بعد تحول العائدات إلى رموز.

يمر سير العمل المقترح بثلاث خطوات. تبدأ بتقديم جهة تحقيقية طلب تجميد مدعوم بملفات القضية والأدلة. بعد ذلك تفحص الوحدة سؤالين بشكل منفصل: الأول وجود سبب جوهري للاعتقاد بأن الأصول مرتبطة بعائدات جريمة أو أموال غير مشروعة، والثاني أن التجميد ضروري لمنع تحويلها أو إخفائها. متى تحققت الشرطان معًا، توجه الوحدة إلى مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين بتحجيم سحب العملات المسماة وتحويلها والتصرف فيها.

لا تذكر الورقة رمزًا بعينه ولا سوقًا معينة، وغらないسعر Sui أي ذكر في الاقتراح، فالحدود تُرسم بحسب الحضانة لا بحسب الأصل. أي أصل رقمي يحتفظ به مشغّل مسجل في كوريا لحساب مستخدم، ومنه SUI، يقع ضمن نظام التجميد الذي ترسمه الورقة لكل من منظومة Sui وكل شبكة أخرى تخدمها هذه المشغلات. والتجميد جزئي بحكم التصميم: فهو يطال الأصول التي يحتفظ بها المشغّل لحساب المستخدمين، وحين تختلط أموال مشروعة بعائدات جريمة في الحساب نفسه، يجب على الوحدة تحديد الكمية أو القيمة المطلوب تجميدها بدلًا من إيقاف الحساب بأكمله.

يقوم حجة كاتب الورقة على فكرة واضحة: التتبع ليس استردادًا. فسجلات البلوكتشين تستطيع متابعة حركة الأموال عبر عنوان محفظة العملات الرقمية من لحظة تحويل العائدات، لكن إعادة الأموال مسألة منفصلة. ما دام حساب المشغّل ما يزال يحتفظ بها، يمكن إيقاف التحويل؛ وبمجرد انتقالها إلى محفظة عملات رقمية خارجية أو مشغّل في الخارج، تفقد الأجهزة الكورية القدرة على تجميدها مباشرة. أما تحويلها إلى حضانة ذاتية فيخرجها تمامًا من نطاق أي أمر محلي. يمكن اللجوء إلى التعاون الدولي أو مساعدة مشغّل خارجي، لكن خلال تلك الفترة تقدر الأصول على القفز إلى عناوين جديدة، بحسب ما لخصته DigitalAsset من الورقة.

يغطي القانون الحالي جزءًا من هذه الفجوة فقط. فقد دخل تعديل قانون تعويض ضحايا الاحتيال عبر الاتصالات حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، ومدّد تعليق المدفوعات إلى حسابات الأصول الرقمية، غير أن هدفه يعويض ضحايا الاحتيال الصوتي لا حفظ الأصول على نحو عام. أما قانون حماية المستخدمين فيتيح للمشغلات، التي تجري إجراء اعرف عميلك على عملائها، حجب الإيداعات والسحوبات عند الاشتباه المعقول بوجود أموال غير مشروعة أو عمليات غسل، لكنه لا يوفر أي بنية تُحال فيها طلبات المحقق إلى جهة منفصلة تصدر أمر التجميد.

تفاصيل التصميم مهمة لحاملي العملة. يستمر التجميد الأولي شهرين، ويمكن تمديده مرتين بزيادات شهرين في كل مرة بعد إعادة إثبات المبررات، أي بحد أقصى ستة أشهر. ويُبلغ المستخدمون بالتجميد وأسبابه كمبدأ عام، مع تأجيل الإشعار فقط عندما يبرر خطر التحويل أو احتياجات التحقيق هذا التأخير، ولهم الحق في أي وقت بالتقدم بطلب رفع التجميد أو تقليص نطاقه. كما يرفض الكاتب حصر التجميد بأنواع جرائم معينة، مبررًا بأن خطر تحويل العائدات المحولة لا يقتصر على مخالفات محددة وأن مثل هذا الحصر يخلق فجوات.

اقتراح وليس قانونًا بعد

الورقة مقترح سياسات وليست قاعدة ملزمة: فقد ظهرت في مجلة للنيابة العامة، وهي لا تُلزم أي منصة ولا أي حامل حتى يعدل مجلس الأمة قانون مكافحة غسل الأموال. وحتى يوم الخميس 2026-10-01 لم يُطرح مثل هذا التعديل. أما انكشاف SUI على المدى القريب فهو متعلق بالحضانة لا بالسوق: فالأرصدة لدى المشغلات المسجلة في كوريا هي ما يمكن أن يسميه أمر التجميد، بينما تظل الأصول في المحفظة الباردة خارج نطاقه، ودليلنا الشامل للمبتدئين لعام 2026 حول استخدام Sui يستعرض خيارات الحضانة بالتفصيل. ويأتي هذا الاقتراح داخل مسار تنظيمي أوسع نتابعني حول هذه الشبكة، من المعركة حول عوائد العملات المستقرة إلى تجاوز Sui ستة مليارات من كتل المعاملات.