دعوى جنائية ضد Circle بسبب 381,000 من عملة USDC المسروقة في ويسكونسن

أخبار USDC

تقدّم مدّعون في ولاية ويسكونسن بشكوى جنائية ضد شركة Circle، الجهة المُصدِرة لعملة USDC، متّهمين إياها بعصيان أمر قضائي عن عمد رفض استرداد نحو 381,000 عملة مسروقة لصالح ضحية احتيال محلي. وتهمة إعاقة سير العدالة، وهي جنحة نادرًا ما تُوجَّه إلى شركة بحجم Circle، تُسلّط الضوء على نزاع أوسع حول حجم المسؤولية التي تتحمّلها الجهات المُصدِرة للعملات المستقرة في استعادة الأموال غير المشروعة. وفي صميم القضية سؤال بسيط: لماذا تبدو ثاني أكبر جهة مُصدِرة للعملات المستقرة في العالم أقل استعدادًا من منافسيها لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون على استرداد الأموال بعد تسويتها على البلوكتشين. وتنفي Circle هذه الاتهامات، وتقدّمت بطلب لإسقاط القضية برمّتها.

تعود جذور النزاع إلى عملية احتيال عاطفي في مقاطعة والوورث. ففي مايو 2025، تلقّى أحد سكان المقاطعة رسالة نصية غير مطلوبة من محتالٍ استخدم اسم لينورا، وانتحل صفة شريك عاطفي، ووجّه جزءًا من مدّخراته نحو عملة USD Coin (USDC) عبر منصة استثمار وهمية. وتتبّع المحققون نحو 381,000 عملة إلى محفظة احتيالية. وتُظهر سجلات المحكمة أن قاضيًا في المقاطعة أمر Circle بتجميد الأموال في أغسطس 2025، وأن الشركة امتثلت على الفور. وتجسّد القضية نمطًا متكررًا رصدته أجهزة إنفاذ القانون، حيث يُمرّر الضحايا العملات المربوطة بالدولار عبر منصات مزيّفة من خلال محافظ رقمية مخترقة قبل كشف العملية.

تصاعد الخلاف في ديسمبر، حين أمرت المحكمة ذاتها Circle بإبطال العملات المجمّدة وإعادة إصدار كمية مماثلة من USDC جديدة لصالح مكتب المأمور. لكن Circle رفضت، محتجّة بأنها لا تملك القدرة التقنية على حرق العملات وإعادة إصدارها ما دامت موجودة داخل محفظة تخصّ طرفًا ثالثًا. وردّ المدّعون بتوجيه تهمة الجنحة إلى الشركة التي تُقدَّر قيمتها بنحو 17 مليار دولار. وفي طلبها لإسقاط الدعوى، وصفت Circle الشكوى بأنها لا أساس لها، واستشهدت بغياب الاختصاص القضائي لمحكمة ويسكونسن، وقالت إن المدّعين تجاهلوا مقترحات تعويض بديلة كانت قد عرضتها على الضحية.

وقضية ويسكونسن ليست حالة معزولة. فقد أبلغ مدّعون في نيويورك أعضاءً في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن Circle تشترط عمومًا صدور أوامر قضائية قبل تجميد USDC، وأنها لم تُعِد الأموال المسروقة بشكل ثابت حتى بعد موافقة المحاكم على الإفراج عنها. وقال المحقق سكوت سيمونز من مقاطعة ميلووكي إن Circle رفضت طلبات التجميد أو تلقّت الأوامر متأخرة أكثر مما ينبغي في أكثر من اثنتي عشرة قضية. ولأن تحويلات العملات المستقرة تُسوّى خلال ثوانٍ بينما تستغرق الإجراءات القانونية أيامًا، يرى المحققون أن نافذة استرداد الأموال كثيرًا ما تُغلَق قبل وقت طويل من وصول الأمر القضائي. وقال المدّعي توماس بينغر من مقاطعة والوورث إن الأدوات المتاحة للشرطة لا تواكب تلك التي يستخدمها المجرمون.

وأحيت الشكوى المقارنات مع Tether، الجهة المُصدِرة لعملة USDT الأكبر حجمًا، التي تستجيب لبعض طلبات إنفاذ القانون دون أمر قضائي وتقول إنها جمّدت نحو 4.7 مليار دولار مرتبطة بالجريمة. فبرمجيات Tether قادرة على إتلاف العملات في محافظ المجرمين وإصدار بدائل عنها، وهي آلية تقول الشركة إنها أعادت من خلالها 1.1 مليار دولار إلى الضحايا. كما جمّدت وحدة T3 التابعة لها بالشراكة مع TRON أكثر من 450 مليون دولار، فيما صادر مدّعون أمريكيون 61 مليون دولار من USDT غير المشروعة في قضية واحدة. أما Circle، المدرجة في بورصة نيويورك منذ يونيو 2025، فتؤكد أن الفجوة تعكس اختلافًا في السياسات والعتبات القانونية، لا قيدًا متأصلًا في تقنية البلوكتشين.

وتتجاوز الرهانات قاعة محكمة واحدة في ويسكونسن بكثير. فقد سجّل مكتب التحقيقات الفيدرالي رقمًا قياسيًا بلغ 11.4 مليار دولار من خسائر الاحتيال في العملات الرقمية لعام 2025، مع أكثر من 18,500 ضحية خسر كلٌّ منهم ما يزيد على 100,000 دولار، في حين تعجز جهود الكشف عن مواكبة عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع توغّل العملات المستقرة أكثر في المدفوعات الرئيسية، تختبر القضية ما إذا كان بالإمكان إلزام الجهات المُصدِرة بأداء دور وكلاء الاسترداد، أم أن هذا الدور يظل محكومًا بأوامر قانونية مُصدَّقة. وبالنسبة إلى فئة أصول قائمة على التسوية الفورية، يبرز التباين بين التحويلات اللحظية والإجراءات القانونية البطيئة بوصفه خط صدع رئيسيًا في السياسات.

يتعامل محرّك COINOTAG المملوك لتقييم الدعم والمقاومة المركّب المكوّن من 42 مؤشرًا مع أداة مدعومة بالعملة الورقية مثل USDC بشكل يختلف عن أصل سوق متقلّب: فالإشارة الحاملة هنا هي سلامة الربط عند مستوى 1.00 دولار، لا الدعم والمقاومة الاتجاهيان، وتُظهر قراءتنا أن الربط صامد بثبات رغم الضغوط القانونية. وقد وردت حقول السعر الفوري والقيمة السوقية والمشتقات على أنها غير متاحة وقت النشر، لذا نُصنّفها على أنها غير مُفصح عنها بدل استنتاجها. وعلى صعيد سياق السوق الإجمالي، تقرأ بياناتنا مؤشر الخوف والطمع عند 22 (خوف شديد)، وهيمنة البيتكوين عند 69.7%، وقيمة سوقية إجمالية للعملات الرقمية قرب 1.8 تريليون دولار. ويقوم السيناريو الصاعد على استمرار ثبات الربط وسلاسة عمليات الاسترداد، ولا ينقلب الطرح إلا مع انحراف مستمر عن مستوى 1.00 دولار، وهو ما لا تُظهره البيانات الحالية.