Uppsala Security تنضم إلى بوابة الإنتربول لدعم تتبع جرائم Bitcoin (BTC)

Uppsala Security تدخل بوابة الإنتربول

أعلنت شركة تحليلات البلوكتشين Uppsala Security في بيان رسمي صادر في 8 سبتمبر انضمامها إلى Gateway، إطار الإنتربول للتنسيق بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجريمة السيبرانية. ووفق هذا الإطار، ستقدّم الشركة خدمات تحليل البلوكتشين وتتبع المعاملات وذكاء الأصول الرقمية، بما يساعد أجهزة إنفاذ القانون على معالجة القضايا المرتبطة بجرائم الأصول الافتراضية. تعود جذور Gateway إلى عام 2019، حين رسمّت الإنتربول قناة رسمية تتيح للشركاء من القطاع الخاص — من بنوك وشركات أمن سيبراني ومؤسسات تقنية — تقديم معلومات عن التهديدات السيبرانية، لتحوّلها المنظمة إلى مادة تحقيقاتية توزعها على الدول الأعضاء.

وليدخل Uppsala هذه الشراكة من موقع مكتسب سلفاً؛ فقد عملت الشركة شريكاً خاصاً في حملات إنفاذ القانون بقيادة الإنتربول، أبرزها العملية Serengeti 2.0 التي امتدت من يونيو إلى أغسطس 2025 عبر 18 دولة أفريقية بمشاركة محققين بريطانيين، وانتهت باعتقال 1,209 مشتبهاً به واسترداد نحو 97.4 مليون دولار، حيث عملت Uppsala إلى جانب Fortinet وKaspersky وTRM Labs. وساهمت الشركة أيضاً في العملية Red Card 2.0 التي نُفذت في 16 دولة أفريقية بين ديسمبر ويناير، وأسفرت عن 651 اعتقالاً واسترداد أموال بقيمة تقارب 4.3 مليون دولار. واستهدفت الموجتان شبكات الاحتيال التي تهيمن على اقتصاد الجريمة السيبرانية في المنطقة — مخططات كثيراً ما تتخفى في هيئة خدمات نسخ التداول أو تصرف ضحاياها عبر تطبيقات dApps الخبيثة ونطاقات بلوكتشين مزيفة.

وصف نيل جيتون، مدير الجريمة السيبرانية في الإنتربول، الشراكة بوصفها استجابة لحجم التحدي: فالجريمة السيبرانية باتت متشابكة إلى حد بعيد مع إساءة استخدام الأصول الرقمية بحيث لا تستطيع أي جهة منفردة مواجهتها، ووجود Gateway يقتضيه تحويل ذكاء البلوكتشين إلى خيوط تحقيق وفعل ملموس. ومن جهته، قال باتريك كيم، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Uppsala، إن الشركة تسعى عبر هذا الترتيب إلى مساعدة المحققين على الاستجابة لجرائم الأصول الرقمية. أما للسوق الأوسع — حيث يتداول Bitcoin (BTC) قرب 78,800 دولار وقت كتابة هذه السطور — فإن الصفقة ترسل إشارة بأن قدرات التتبع بمستوى دولي تمتد إلى أعماق التنفيذ اليومي.

منظومة الامتثال في BTCC مدعومة من Sumsub

تقدم منصة Sumsub، المتخصصة في التحقق من الهوية ومنع الاحتيال ومن مزودي KYC ومكافحة غسل الأموال لدى BTCC، دراسة حالة منشورة حديثاً عن البورصة BTCC، التي تأسست عام 2011 وتحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها. وتتوفر الدراسة على صفحة عملاء Sumsub الرسمية، وتفصّل كيفية عمل بنية الامتثال المؤتمتة التي تقوم على أمن منصة BTCC على نطاق واسع عبر حضورها العالمي. فهي تدعم تسجيل المستخدمين في أكثر من 100 دولة، وتحقق زمناً وسيطياً للتحقق من الهوية يبلغ نحو ثلاث ثوانٍ، وتوفّر — عبر الأتمتة — أكثر من 40 ساعة من المراجعة اليدوية أسبوعياً لفريق الامتثال في BTCC.

وتغطي مسارات العمل المؤتمتة العناية الواجبة بالعملاء، وفحوص مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والامتثال لقاعدة السفر (Travel Rule)، ومراقبة الأصول الافتراضية. ويرصد النظام الأنشطة عالية الخطورة في الوقت الفعلي مع إبقاء المستخدمين الشرعيين في حالة تنقل سلس داخل المنصة دون احتكاك غير ضروري — وهو توازن أصبح الاختبار العملي الفعلي لمنظومة الامتثال في أي منصة، وحضور طويل في قوائم أفضل بورصات العملات الرقمية.

كما تضع دراسة الحالة تكامل Sumsub ضمن سجل أمني أطول: فمنذ إطلاقها، لم تشهد BTCC حادثاً أمنياً كبيراً، وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات شهرياً، وتحتفظ بصندوق احتياطي للمخاطر بقيمة 25.5 مليون دولار مخصص لحماية أصول المستخدمين. وتخدم البورصة أكثر من 12 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، وتعمل راعياً رسمياً إقليمياً للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. ويحمل فعالها التداولي الجديد «0-Barrier Trading» شعار «0 Panic»، مع تموضع الشركة لفحوص الهوية الصارمة وضوابط مكافحة غسل الأموال بوصفها أساس الثقة التي يقوم عليها بيئتها التداولية. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Binance.

بنية الامتثال تكتسب ميزة تنافسية

وإذا قُرئ الخطوان معاً، رسّخا التحول ذاته من طرفين متقابلين: أجهزة إنفاذ القانون تُؤسّس لذكاء البلوكتشين الخاص مؤسسياً — وهي فئة عمل استحوذت عليها شركات الأمن السيبراني مثل CrowdStrike منذ زمن — وبورصات تُصنّع طبقة التحقق التي يتوقعها المنظمون اليوم. والسجل الأولي ملموس في ملف Sumsub: فالدراسة المنشورة تذكر التغطية في أكثر من 100 دولة، والزمن الوسيط للفحص بنحو ثلاث ثوانٍ، وأكثر من 40 ساعة أسبوعية موفّرة، لكنها لا تكشف الشروط التجارية للتعاقد. ودور Uppsala في Gateway يؤكد كذلك نوع المعلومات التي ستقدمها، لا نطاقها المالي. ومع صمود Bitcoin (BTC) قرب 78,800 دولار، تتحول قدرات التتبع والتحقق بهدوء إلى بنية تحتية أساسية لهذه الفئة من الأصول.