روبرت غارسيا يخطط للتحقيق في صفقة عملات رقمية إماراتية بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بترامب

وارن وغارسيا يستلمون رئاستي التحقيقات

ستحتل التحقيقات في أعمال عائلة ترامب بالعملات الرقمية موقع الصدارة في رقابة الكونغرس بعد فوز الديمقراطيين بالمجلسين في انتخابات منتصف الولاية يوم الثلاثاء. وتشير بيانات البحوث التشريعية الصادرة في 4 نوفمبر إلى أن تدقيق الترتيبات المرتبطة بالعملات الرقمية سيستهلك جزءًا كبيرًا من أعمال الضغط في الكونغرس المقبل الذي يتولى مهامه في يناير، بينما تواجه الأجندة التشريعية الأوسع للقطاع استقبالًا أصعب. يدفع هذا المسار رئاستان لجنتين: فإليزابيث وارن، الرئيسة المقبلة للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، طلبت مرارًا من الجهود الفيدرالية فحص World Liberty Financial، المشروع الرقمي لعائلة ترامب، بما يشمل مبيعات عملته وعلاقاته الخارجية وتعرضه المحتمل للتمويل غير المشروع. وجاء في طلبها إجراء التحقيق في 15 سبتمبر، الموجه إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والنائب العام تود بلانش، تجديد لطلبات سابقة رفعت في نوفمبر 2025 ومايو 2026. واستند الطلب إلى أنشطة إعلامية تفيد بأن شركة تدعى Aqua 1 أنفقت 100 مليون دولار لشراء عملات World Liberty، وربطت المشتري برجل الأعمال جورين (بوبي) زو المُبلَّغ عن خضوعه لتحقيق بتهمة غسل الأموال في بريطانيا، دون الجزم بأن عمليات الشراء ذاتها كانت غسلًا للأموال. ومنحت وارن الجهتين مهلة حتى 29 سبتمبر للرد، وأشارت إلى الموافقة الأولية للمشروع على بنك ائتماني وطني. وفي مجلس النواب، قاد الديمقراطيون في لجنة الخدمات المالية تحت رئاسة ماكسين ووترز حملة رقابية خاصة شملت عملة TRUMP الرمزية وWorld Liberty Financial وعملة USD1 المستقرة المرتبطة بالدولار، وهي فئة من العملات تعتمد عادة على ضمانات نقدية وأصول مالية قصيرة الأجل كما في الأصول المادية. وعلى صعيد منفصل، شكك السيناتور آدم شيف، بانضمام وارن وريتشارد بلومنتال وكريس فان هولن، في امتثال Binance للعقوبات وعلاقاتها التجارية مع عائلتي ترامب وويتكوف. وأشارت رسالتهم إلى دور USD1 في استثمار بقيمة 2 مليار دولار في Binance من صندوق مدعوم من حكومة أبوظبي، وفحصت حوافز المنصة التي كافأت العملاء على الاحتفاظ بالعملة المستقرة أو تداولها، وبرامج تشبه خصومات صانع السوق على حجم التداول، وط Least سجلات تتعلق بمراقبي الامتثال ومعاملات مرتبطة بإيران وفق أنشطة إعلامية.

سلطة الاستدعاء وحصة بقيمة 500 مليون دولار

«استعدوا بالمحامين». بهاتين الكلمتين اكتفى الديمقراطي روبرت غارسيا من كاليفورنيا بالرد عند سؤاله عن أجندته بوصفه الرئيس المقبل للجنة الرقابة في مجلس النواب، في بيان صدر في الثالثة والثامنة عشرة قبل الفجر بعد إعلان النتائج. وقد قال غارسيا إن اللجنة ستفحص صفقات العائلة بالعملات الرقمية، وتعاملات دونالد ترامب الابن التجارية، وأقارب مثل جاريد كوشنر الذين يحتلون مقاعد في مجالس إدارات وعقودًا. والفرق عن العامين الماضيين هو سلطة الاستدعاء: فالديمقراطيون كتبوا الرسائل وطلبوا من الخزانة فتح تحقيقات وعقدوا جلسات استماع موازية، والأغنية تتيح لهم إلزام الإدارة وشركات القطاع الخاص بتقديم وثائق وشهادات دون موافقة الرئيس، مع أنشطة إعلامية في سبتمبر أشارت إلى بدء الاستدعاءات في فبراير على أبعد تقدير. ويُنتظر أن يتصدر World Liberty Financial، مشروع التمويل اللامركزي والعملات المستقرة الذي أطلقته عائلة ترامب في سبتمبر 2024، قائمة الأهداف. فقد ركز الديمقراطيون على استثمار بقيمة 500 مليون دولار من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، المستشار الأمني الوطني للإمارات، استحوذت عبره وسيلته بحسب الأنشطة الإعلامية على حصة قدرها 49% قبل وقت قصير من التنصيب في يناير 2025. هذه الحصة تعني الجهات الرقابية أيضًا: فالمشروع يطلب ترخيص بنك ائتماني فيدرالي لعملة USD1، ومنح مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) موافقة مشروطة في 14 أغسطس مع اعتماد نهائي معلّق، وتسيطر مجموعة طحنون وكيان تابع لترامب على نحو 87% من الشركة القابضة للبنك. وطلب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون من بيسنت في فبراير التحقيق في الصفقة واستعرضوا تقارير النشاط المشبوه المرتبطة بمشاريع العائلة، وهي طلبات لم تكن ذات قوة قانونية. الهدف الثاني هو العفو الذي منحه ترامب في أكتوبر 2025 لمؤسس Binance تشانغبينج تشاو، الذي ساعدت منصته في إطلاق USD1 وتعرضت لاختراق بخسائر بلغت 6.34 مليار دولار الأسبوع الماضي. وقد قال تشاو إنه لا تربطه علاقات تجارية بعائلة ترامب وإنه لم يناقش معهم العفو. وسجّل إفصاح ترامب المالي لعام 2025 أكثر من 1 مليار دولار من دخل العملات الرقمية، بينها نحو 635 مليون دولار من عوائد عملة TRUMP الرمزية، بينما قُدّرت أرباح العائلة من العملات الرقمية بنحو 2.3 مليار دولار أو أكثر.

مفاوضات قانون الوضوح هي الرهينة

قراءة COINOTAG: سجل الأدلة لهذه التحقيقات قائم بالفعل، ورئاستا اللجنتين تحوّلانه إلى إلزام قانوني. فقد وضعت رسالة وارن في 15 سبتمبر مهلة انتهت في 29 سبتمبر بلا رد موثق علنًا، وطلب شيف الموقّع من أربعة سيناتورين سجلات تتعلق بمراقبي الامتثال والاتصالات بالإدارة ومعاملات مرتبطة بإيران وفق أنشطة إعلامية. ويصبح المطلبان قابلين للتنفيذ حالما يحمل غارسيا ووارن سلطتيهما في يناير. التكلفة الأثقل تنتظر التشريع: فالسيناتورات جمدوا قانون CLARITY في تصويت إجرائي بنتيجة 49 مقابل 50 في سبتمبر بعد مطالبة الديمقراطيين بشروط تجريد الرؤساء من حيازاتهم الرقمية، ويرى المحلل جاريت سيبرغ من TD Cowen أن التحقيقات قد تحول دون تمرير أي نسخة من القانون يمكن للقطاع أن يدعمها. القرار الحي الوحيد الذي يستطيع الطرفان التصرف فيه هو الاعتماد النهائي المعلق لترخيص الائتمان الخاص بـWorld Liberty لدى مكتب مراقب العملة.