النيابة البولندية توجّه التهمة الخامسة في قضية Zondacrypto المتعلقة بأموال عملاء Bitcoin (BTC) البالغة 2.1 مليون دولار

اتُّهم مشتبه خامس في كاتوفيتسه

وجّهت النيابة العامة البولندية اتهامات إلى Roman Ż.، وهو شريك تجاري سابق للمؤسس المفقود لمنصة BitBay، Sylwester Suszek، في إطار تحقيق جنائي يتسع أطرافه حول انهيار منصة Zondacrypto، ليصبح هو المشتبه فيه الخامس في الملف. وقد أُلقي القبض على Ż. يوم السبت في منطقة سيليزيا البولندية ونُقل إلى فرع النيابة الوطنية في كاتوفيتسه للاستجواب، بمشاركة المكتب المركزي لمكافحة الجرائم السيبرانية وشرطة المنطقة. وأوضح محاميه Błażej Gazda أن موكله يواجه جنحتين، إحداهما الاحتيال، مؤكدًا أنه نفى الاتهامات في تصريح مطوّل أمام المحققين. وصادر ضباط بحثوا مكان الاعتقال وعنوان إقامة Ż. المسجَّل ساعات فاخرة ووثائق مرتبطة بأنشطة Zondacrypto. وفي إشعار بالاعتقال قالت النيابة إن القبض جرى بعد علمها برحلة مخطط لها إلى الصين، باعتبار أن Ż. يمثل خطر فرار. لكن Gazda ردّ بأن الرحلة كانت لعمل وأن موكله يحمل تذكرة عودة بتاريخ 13 سبتمبر. والآن يتعين على محكمة أن تفصل في طلب الحبس الاحتياطي.

وجاء لائحة الاتهام الرسمية، المثبتة في إعلان النيابة الوطنية الصادر يوم الاثنين، بأن Ż. شارك في مجموعة إجرامية منظمة واختلس 7.8 مليون زلوتي — أي نحو 2.1 مليون دولار — من أموال كان المستخدمون قد أوكلوها إلى المنصة. ووفق الوثيقة، تضمّنت الخطة تعديلات غير مصرّح بها على السجلات الحاسوبية للمنصة والتلاعب بمعالجة بيانات الصرف ونقلها. وطلبت النيابة من محكمة المقاطعة كاتوفيتسه-فشهود حبس Ż. احتياطيًا طوال مدة التحقيق، استنادًا إلى خطر هروبه أو عرقلة القضية. وقد أُودع السجن في 5 سبتمبر واستُجوب قبل تقديم التهم رسميًا، وهو ينفي أي مخالفة. ولم تكشف السلطات علنًا تفاصيل الجنحة الثانية ولا الأساس الكامل للأدلة في التهمتين — وهي فجوة لن تُسدّ إلا حين يصل ملف القضية إلى المحكمة.

انهيار بخسائر 94 مليون دولار

يوضح حجم الانهيار الأصلي سبب استمرار اتساع نطاق التحقيق. بدأت Zondacrypto حياتها باسم BitBay عام 2014 وتحولت إلى واحدة من أشهر منصات التداول في بولندا، بعدما أفادت بأكثر من مليون مستخدم مسجل حول إعادة تسميتها عام 2021. ظهرت المتاعب في مطلع 2026 حين أبلغ العملاء عن تأخر السحوبات وتجميدها؛ وأقرّت الشركة بتأخرات الدفع أواخر فبراير، ثم أوقفت إيداعات Bitcoin (BTC) في 17 مارس بحجة تقلبات السوق. وتوقف التداول في أبريل، واختفى الموقع عن الإنترنت في 23 أبريل، وأظهرت متتبعات السوق سريعًا عدم وجود أزواج تداول نشطة، فيما فقدت رمز ZND المرتبط بالمنصة قيمته بالكامل تقريبًا. وتقدّر النيابة الآن خسائر العملاء بما لا يقل عن 350 مليون زلوتي — أي نحو 94 مليون دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير الـ35 مليون زلوتي المذكورة في الروايات الأولى. وحتى يونيو، رُفعت أكثر من 3,600 شكوى؛ وقد جمّد المحققون 4 ملايين يورو في حساب بنكي واحد وحجزوا أصولًا تتجاوز 100 مليون زلوتي بما يخدم مطالبات التعويض المحتملة.

اختفاء Suszek والمشتبه بهم المشاركون

استوعب التحقيق أيضًا لغزًا غريبًا: فSuszek اختفى في 10 مارس 2022 بعد توجهه إلى اجتماع في مدينة Czeladź؛ وتلقّت عائلته لاحقًا رسائل تدّعي اختطافه وتطالب بدفع فدية بعملة Bitcoin، دون أن يتحقق شيء منها علنًا. ودمجت النيابة تحقيق المنصة مع تحقيق الاختفاء في أغسطس، استنادًا إلى أن سجلات ملكية BitBay المالية قد تكشف ما حدث له. وبذلك يكون Ż. على الأقل الشخص الخامس المتهم منذ ذلك الحين. وقد أمرت محكمة بحبس ثلاثة آخرين — المستثمر في الأسهم Rafał Z.، وJaromira W.، وAnna P.، الذين أُودعوا السجن في 2 سبتمبر — لمدة تصل إلى 3 أشهر بتهم تشمل غسل الأموال. كما يواجه Radosław Piesiewicz، رئيس اللجنة الأولمبية البولندية، تهمة التأثير المأجور ومحاباة مجموعة دائنين على حساب غيرها؛ وحقق المحققون أيضًا في ساعة Patek Philippe بقيمة 40,000 يورو اشتراها الرئيس السابق لـZondacrypto، Przemysław Kral، قبل اجتماع في موناكو. أما المشغّل، BB Trade Estonia، فقد أُعلن إفلاسه في أغسطس، مع تحديد موعد أول اجتماع للدائنين في 17 سبتمبر. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Binance.

مواجهة بولندا مع MiCA تلوح في الأفق

وإجمالًا — لائحة الاتهام المتسعة، والفتوة البالغة 94 مليون دولار، وتحقيق اختفاء Suszek، وإفلاس المشغّل — أصبحت هذه القضية اختبارًا حاسمًا للرقابة الأوروبية في عهد ما بعد MiCA. تذكر وثيقة النيابة الوطنية الواقعة في صميم القصة أن أموال المستخدمين حُوّلت عبر تعديلات غير مصرّح بها على السجلات الحاسوبية للمنصة، في تذكير بأن المنصات المركزية تعتمد على السلامة التشغيلية لا على آليات الإجماع التشفيرية لحماية الأرصدة. وتترك الإجراءات الجنائية عملاء الولايات المتحدة خارج نطاق الضرر، ولا يطرأ أي تغيير على الوصول إلى المنصات المنظمة مثل Coinbase. أما للمودعين البولنديين، فيعزز هذا الانهيار الحجة لصالح خيارات الحفظ الذاتي مثل Tangem Pay — ولصالح فحص المنصات عبر دليل أفضل منصات تداول العملات الرقمية لدينا قبل الإيداع، لا بعده.