مالون لام يقر بالذنب في شبكة سرقة وغسيل عملات Bitcoin (BTC) بقيمة 245 مليون دولار

قائد عصابة سنغافوري يعترف بمؤامرة بموجب قانون RICO

اعترف مالون لام، وهو مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا، أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة بالتورط في مؤامرة تنتهك قانون RICO، متعترفًا بقيادته شبكة سرقت وغسلت أكثر من 245 مليون دولار من العملات الرقمية. وقد جرى إعلان الاعتراف في 8 سبتمبر، ليصبح لام بذلك الرئيس المعترف به لعملية تجمع بينان انتحال الهوية عبر الإنترنت والاقتحام المادي للمنازل لتفريغ محافظ الضحايا، على حد وصف المدعين الفدراليين. وإن مكتب النائب العام الفدرالي لمقاطعة كولومبيا، في إعلانه الرسمي عن الاعتراف، يصف لام بأنه المنظم الذي انتقى الأهداف ووزّع الأدوار على المشاركين الموزعين بين كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وخارج الولايات المتحدة، إذ كان ينشط تحت أسماء مستعارة منها Anne Hathaway و$$$ وKim Gravey. وقد تشكّلت علاقات العصابة أولًا على منصات الألعاب الإلكترونية، ثم تحولت إلى قسمة عمل دقيقة بين مخترقين ولصوص وغاسلي أموال عملت من أكتوبر 2023 على الأقل حتى مايو 2025. ويذكر المدعون أن العائدات موّلت نمط حياة مبذّر: فواتير ليلية في نوادٍ بلغت 500,000 دولار في ليلة واحدة، وساعات فاخرة تجاوز سعر الواحدة منها 500,000 دولار، وسفر بطائرات خاصة، وسيارات رياضية كلفت ما يصل إلى 3.8 مليون دولار. وقد أُوقف لام في مسكن مستأجر في ميامي، ويعود إلى المحكمة في 8 ديسمبر في جلسة لا تُعد بعد إجراءً لتقدير العقوبة، فتوقيت العقوبة ما يزال معلقًا.

سحب 4,100 BTC عبر انتحال دعم Google

ضوء العلوم لام على هذه القضية من خلال سرقة واحدة استثنائية. ففي 18 أغسطس 2024، أقنع متآمرون متنكرون في هيئة موظفي دعم لدى Google وGemini ضحية من واشنطن العاصمة بالكشف عن معلومات مخزنة على Google Drive وفتح ملف يحتوي مفاتيحه الخاصة، وهي بيانات الاعتماد التي تتحكم بحيازات عملة Bitcoin (BTC) بصرف النظر عن صيغة العنوان، بما في ذلك عنوان من نوع Segregated Witness. فسُحب أكثر من 4,100 بيتكوين، كانت قيمتها آنذاك تتجاوز 230 مليون دولار، وقُسمت بين المهاجمين. وتكشف ملفات المحكمة أن المجموعة اعتبرت الخداع مجرد أداة واحدة: فحين تفشل اختراق الحسابات، لجأ الأعضاء إلى اقتحام المنازل. فالمتآمر مارلون فيرو، الذي اعترف بدوره، حُكم عليه بالسجن 78 شهرًا لسرقة محفظة عتادية تحوي نحو 100 بيتكوين من منزل في تكساس، كما كسر في عملية تفتيش منفصلة نافذة منزل في نيومكسيكو بطوبة. ويظهر حجم مثل هذه العمليات في البيانات الفدرالية: فأحدث تقرير سنوي لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) عن الجرائم السيبرانية سجّل 181,565 شكوى تتضمن خسائر في العملات الرقمية عام 2025، بخصوم مُبلّغ عنها تجاوزت 11 مليار دولار، فيما شكّل الاحتيال الاستثماري نحو نصف إجمالي خسائر الاحتيال السيبراني المُبلّغ عنها. واللافت أن أياً من هذه القضايا لم يتطلب كسر آلية الإجماع لشبكة Bitcoin أو استغلال عقد ذكي — فكل خسارة بدأت بشخص مخدوع، لا بعطل بروتوكولي.

رجل من فرجينيا أدرج 0.34 دولار في ملف الإفلاس

في قضية منفصلة حُسمت في اليوم نفسه، أدانت هيئة محلفين فدرالية في الإسكندرية بفرجينيا الرجل جيهون بارك البالغ 52 عامًا والقاطن في شانتيّ، في ثلاث تهم احتيال عبر الأسلاك وتهمتين احتيالًا إفلاسيًا. ويقول المدعون إنه حوّل أكثر من 2.5 مليون دولار من مستثمرين متعددين إلى حساباته الخاصة وأنفق المال على العقارات والعملات الرقمية. ووفق إعلان وزارة العدل عن الإدانة، كسب بارك ثقة الضحايا عبر علاقات شخصية ومنصبه السابق في مؤسسة مالية وطنية كبرى، واعدًا باستثمارات آمنة وعوائد مرتفعة قبل أن يستخدم الأموال في نفسه. وبعد أن رفع أحد الضحايا دعوى، نقل بارك أصوله إلى زوجته وأخفى ملايين الدولارات من العملات الرقمية قبل التقدم بطلب الحماية من الإفلاس — وهو ملف أدرج 0.34 دولار فقط من الأصول المالية وأنكر ملكية أي عملات رقمية، حسب المدعين. وقد سجّل رأي محكمة إفلاس صدر في أغسطس 2025 شيكًا غير متنازع عليه بقيمة 300,000 دولار من مستثمر في أغسطس 2024، ومنزلًا في شانتيّ بقيمة نحو 1.2 مليون دولار اشتُري في الشهر التالي بدفعة أولى قدرها 700,000 دولار ضمّت أموال مستثمرين. وأيّد قاضي الإفلاس الرئيسي براين إف. كيني سلطة الوصي في استرداد المبالغ، وتنازل بارك عن حصانته من الديون. وتحمل كل تهمة احتيال عبر الأسلاك حدًا قانونيًا أقصاه 20 عامًا، ومن المقرر النطق بالحكم في 10 ديسمبر. ويرد هذا الحكم صدى لملاحقات أخرى، منها صندوق كان يروّج لنظام تداول آلي — على غرار ما يُسوَّق له تحت اسم AI Trading Bot — لم يتضح في النهاية أنه غير موجود أصلًا. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Gate.

جريمة عملات رقمية متخصصة تقابلها استجابة فدرالية

وبقراءة القضيتين معًا، يظهر أن المدعين الأمريكيين يفككون الجريمة في قطاع العملات الرقمية بوصفها مؤسسة منظمة لا اختراقًا فرديًا — ولم تكن التشفير في صلب أيٍّ من الحالتين. فأدوات الخصوصية مثل Zcash (ZEC) لم تلعب أي دور؛ بل جرت الخسائر عبر موظفي دعم انتحلوا الهوية وملفات مفاتيح مخزنة على السحابة وجداول إفلاس مخفية. وقد وضع قسم الجرائم الجنائية في وزارة العدل، عند الإعلان عن إدانة بارك، السلوك بوضوح: أموال أودعها المستثمرون سُرقت وأنفقت على المدعى عليه نفسه. وقراءتنا في مكتب COINOTAG واضحة: كلما احترفت شبكات السرقة وغسل الأموال هيكلها، تلەت إنفاذ القانون ذلك الهيكل، ويفوق إخفاق الإفصاح في محاكم الإفلاس خطورة السرقة نفسها أحيانًا بوصفه دليل إدانة.