موجة غبار HTX تجمد الحسابات بعد إيداعات 7.5 USDT

أخبار HTX

منصة HTX، المعروفة سابقًا باسم Huobi، أصبحت مركزًا لموجة من هجمات الغبار (dusting) التي تركت المستخدمين يبلغون عن تجميد حساباتهم بعد تلقي إيداعات USDT غير مرغوب فيها. تُظهر بيانات السلسلة أن عقدًا جديدًا تم نشره على سلسلة BNB الذكية تفاعل مع آلاف المحافظ، بينما تلقى آخرون عملة Tether من عنوان مُعلَّم باسم HTX48. أحد مستخدمي Coinbase قال إن تحويلًا بقيمة 7.5 USDT من محفظة مرتبطة بـ HTX أدى إلى تهديد بإغلاق حسابه ما لم يتم شرح الإيداع. لا تتطلب هذه التحويلات أي إجراء من المستلم ولا تتطلب توقيعًا أعمى؛ فهي تصل ببساطة إلى عنوان عام. أبلغ المعلق الصناعي AB Kuai Dong عن نفس النمط بين عدة أشخاص من داخل قطاع العملات الرقمية، حيث تم تجميد الحسابات بعد وقت قصير من وصول إيداعات صغيرة مُعلَّمة بـ HTX. هذه التقنية، المعروفة باسم الغبار، تتضمن إرسال مبالغ ضئيلة إلى العديد من العناوين في وقت واحد؛ لا يكلف المرسل شيئًا تقريبًا لكنه قد يجعل حساب المستلم في البورصة يبدو ملوثًا. نفت HTX أي تورط رسمي، حيث قالت المسؤولة التنفيذية في HTX، مولي، إن مراجعة داخلية لم تجد أي تحويلات أو أنشطة اختبار ذات صلة من القنوات الرسمية. وفي وقت سابق، وصفت مولي التقارير بأنها سوء فهم أو إزعاج متعمد. وتقول البورصة إنها لا تزال تتعقب الأموال ولم تستبعد أخطاء في وضع العلامات أو قراءة خاطئة لبيانات السلسلة.

الذعر ينبع من العقوبات. جمدت المملكة المتحدة أصول HTX في 26 مايو بسبب اشتباهها في تعاملات مع A7 وGarantex، وهما شركتان ماليتان روسيتان خاضعتان للعقوبات. الآن، تعتبر برامج الامتثال في البورصات الكبرى أي عملة مرتبطة بـ HTX سامة، حتى الأموال التي لم يطلبها المستخدم أبدًا. أعلنت Binance في 14 أغسطس أنه اعتبارًا من 23 أغسطس، ستوقف التحويلات التي تشمل HTX وEXMO وتسع منصات أخرى بموجب حزمة عقوبات يوليو من الاتحاد الأوروبي. يحذر الإعلان الرسمي للبورصة المستخدمين من إرسال أو استقبال أموال من هذه المنصات، والتحويلات التي تلامسها قد تتجمد للمراجعة. جادل جاستن صن، مؤسس TRON ومالك HTX، بشكل منفصل بأن قيود Binance تؤثر فقط على مستخدمي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الرغم من عدم وجود أدلة على السلسلة تربطه بتحويلات الغبار. أثار التوقيت الشكوك: يسري القيد بعد خمسة أيام من ظهور الشكاوى الأولى. والنتيجة هي عدم تناسق حاد: الغبار لا يكلف شيئًا تقريبًا لإرساله، بينما يمكن لإيداع واحد مُعلَّم أن يقفل حسابًا كاملاً. يتحمل المستلمون، وليس المرسلون، عبء الإثبات.

يتم تأطير هذه الحلقة على أنها “تسميم الامتثال” بدلاً من عملية احتيال غبار كلاسيكية. على عكس الغبار العادي، الذي يحاول خداع المستخدمين لإرسال أموال إلى عنوان خاطئ، يبدو أن هذه الموجة مصممة لجعل المحافظ المشروعة تبدو مرتبطة بكيان خاضع للعقوبات. في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى، بدأت البورصات في فحص المحافظ وكشف الهويات، مما يعني أن أي تفاعل مع منصة خاضعة للعقوبات يمكن أن يضع حسابًا قيد المراجعة. أبلغ بعض المستخدمين أن حساباتهم في البورصات المركزية تم تجميدها بانتظار المراجعة بعد تلقي الغبار. لهذه التكتيك سابقة: بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Tornado Cash، أنفق مستخدم 50,000 دولار لتلويث عناوين العملات الرقمية بمعاملات مزيفة. قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي لاحقًا أن الاستلام السلبي للأموال ليس كافيًا لمعاملة حساب كشريك في خدمة محظورة. كما قام كيان Salomon Brothers المُعاد إحياؤه بتوزيع الغبار على 40,000 محفظة بيتكوين العام الماضي بينما زعم وجود 150 مليار دولار من البيتكوين المزعوم هجرها. التحويلات الحالية المرتبطة بـ HTX غالبًا ما تكون أكبر قليلاً من الغبار النموذجي، حيث تصل قيمتها إلى 12 USDT، ولا تستخدم رموزًا جديدة أو مزيفة. على عكس الإيردروب الترويجي، تهدف هذه التحويلات إلى تلويث المحافظ بدلاً من مكافأة حامليها. جميع المحافظ التي سحبت من HTX بعد 26 مايو تعتبر الآن خاضعة للعقوبات من قبل بعض أنظمة الامتثال، وبعض الخدمات اللامركزية بدأت بالفعل في إدراجها في القائمة السوداء.

قراءتنا لسجل المصادر الأولية — بيان المسؤول التنفيذي في HTX، وإشعار القيود الرسمي من Binance، وبيانات تحويلات السلسلة — تُظهر أن الضرر لا تسببه المبالغ الصغيرة نفسها بل الفحص الآلي الذي تثيره. بالنسبة للبورصات، تشكل هذه الحلقة اختبار ضغط لكيفية التمييز بين التدفقات غير القانونية الحقيقية وتلوث العناوين، وهو تحدٍ يضغط أيضًا على الأماكن اللامركزية مثل صانعي السوق الآليين لاتخاذ قرار بشأن إدراج عناوين مرتبطة بـ HTX في القائمة السوداء. بالنسبة للمستخدمين، إنها تذكير بأن سمعة المحفظة قد تكون أكثر أهمية من رصيدها، وأنه لا يمكن لأي محفظة عملات رقمية ذكية حماية عنوان من قرارات الفحص المركزية. حتى يوضح المنظمون كيفية التعامل مع الاستلام السلبي للغبار، يمكن لإيداع واحد صغير غير مرغوب فيه أن يفوق سنوات من النشاط النظيف.