موجة غبار HTX تجمد الحسابات بعد إيداعات 7.5 USDT

موجة غبار HTX تجمّد الحسابات بعد إيداعات 7.5 USDT

HTX، منصة التداول المعروفة سابقًا باسم Huobi، تقع في مركز موجة غبار (dusting) أدت إلى تجميد حسابات المستخدمين بعد إيداعات USDT غير مرغوب فيها. تُظهر بيانات السلسلة (on-chain) أن عقدًا جديدًا تم نشره على شبكة BNB Smart Chain تفاعل مع آلاف المحافظ، بينما تلقى مستخدمون آخرون عملة Tether من عنوان يحمل علامة HTX48. قال أحد مستخدمي Coinbase إن تحويلًا بقيمة 7.5 USDT من محفظة موسومة بـ HTX أدى إلى تهديد بإغلاق الحساب ما لم يتم تفسير الإيداع. لا تتطلب التحويلات أي إجراء من المستلم ولا أي توقيع أعمى؛ فهي تصل ببساطة إلى عنوان عام. أبلغ المعلق الصناعي AB Kuai Dong عن النمط نفسه بين عدة شخصيات مشفرة، إذ تجمدت الحسابات بعد وقت قصير من وصول إيداعات صغيرة موسومة بـ HTX. تُعرف هذه الحيلة باسم dusting، وهي تتضمن إرسال مبالغ ضئيلة إلى العديد من العناوين دفعة واحدة؛ لا تكلف المرسل شيئًا تقريبًا لكنها قد تجعل حساب المستلم في المنصة يبدو ملوثًا.

نفت HTX أي تورط رسمي، حيث قالت المسؤولة التنفيذية في HTX، مولي، إن مراجعة داخلية لم تجد أي تحويلات أو أنشطة اختبار ذات صلة من القنوات الرسمية. وفي وقت سابق، وصفت مولي التقارير بأنها سوء فهم أو إثارة مشاكل متعمدة. تقول المنصة إنها ما تزال تتعقب الأموال ولم تستبعد حدوث أخطاء في وسم العناوين أو قراءة خاطئة لبيانات السلسلة. يعود جذر الذعر إلى العقوبات. فقد جمدت المملكة المتحدة أصول HTX في 26 مايو بسبب اشتباه في تعاملات مع A7 وGarantex، وهما شركتان ماليتان روسيتان خاضعتان للعقوبات. الآن، تعامل برامج الامتثال في المنصات الكبرى أي عملة مرتبطة بـ HTX على أنها سامة، حتى لو كانت أموالًا لم يطلبها المستخدم أبدًا. أعلنت Binance في 14 أغسطس أنها، اعتبارًا من 23 أغسطس، ستوقف التحويلات التي تشمل HTX وEXMO وتسع منصات أخرى بموجب حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لشهر يوليو. يحذر الإعلان الرسمي للمنصة المستخدمين من إرسال أو استقبال أموال من هذه المنصات، والتحويلات التي تلامسها قد تتجمد للمراجعة. جادل جاستن صن، مؤسس TRON ومالك HTX، بشكل منفصل بأن قيود Binance تؤثر فقط على مستخدمي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم عدم وجود أدلة على السلسلة تربطه بتحويلات الغبار. التوقيت أثار الشكوك: يبدأ سريان القيد بعد خمسة أيام من ظهور الشكاوى الأولى. النتيجة هي تباين حاد: الغبار يكاد لا يكلف شيئًا لإرساله، بينما يمكن لإيداع واحد مُعلَّم أن يقفل حسابًا كاملاً. المستلمون، وليس المرسلون، يتحملون عبء الإثبات.

يُؤطر هذا الحدث على أنه “تسميم امتثالي” (compliance poisoning) وليس عملية غبار تقليدية. على عكس الغبار العادي، الذي يحاول خداع المستخدمين لإرسال الأموال إلى عنوان خاطئ، تبدو هذه الموجة مصممة لجعل المحافظ الشرعية تبدو مرتبطة بكيان خاضع للعقوبات. في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى، بدأت المنصات في فحص المحافظ وكشف الهويات، ما يعني أن أي تفاعل مع منصة خاضعة للعقوبات قد يضع الحساب قيد المراجعة. أبلغ بعض المستخدمين أن حساباتهم في المنصات المركزية تجمدت بانتظار المراجعة بعد استلام الغبار. لهذه الحيلة سابقة: بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Tornado Cash، أنفق مستخدم 50,000 دولار لتلويث عناوين العملات المشفرة بمعاملات وهمية. لاحقًا، قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) أن الاستلام السلبي للأموال ليس كافيًا لاعتبار الحساب شريكًا في خدمة محظورة. كما قامت كيان Salomon Brothers المُعاد إحياؤه بتوزيع الغبار على 40,000 محفظة بيتكوين العام الماضي، مدعيًا وجود 150 مليار دولار من البيتكوين المهجور. التحويلات الحالية المرتبطة بـ HTX غالبًا ما تكون أكبر قليلاً من الغبار النموذجي، حيث تصل القيم إلى 12 USDT، ولا تستخدم رموزًا جديدة أو مزيفة. على عكس الإسقاط الجوي الترويجي، تهدف هذه التحويلات إلى تلويث المحافظ بدلاً من مكافأة حامليها. جميع المحافظ التي سحبت من HTX بعد 26 مايو تُعتبر الآن خاضعة للعقوبات من قبل بعض أنظمة الامتثال، وبعض الخدمات اللامركزية بدأت بالفعل في إدراجها في القائمة السوداء.

تظهر تقارير جديدة أن شبكة الامتثال تمتد إلى ما هو أبعد من Binance، حيث أصدرت OKX أيضًا إعلانات بأنها لن تتعامل بعد الآن مع الإيداعات أو السحوبات المرتبطة بـ HTX بموجب أطر عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسها، بينما يقدم المستخدمون المتأثرون أدلة على السلسلة على الاستلام غير الطوعي إلى منصاتهم على أمل عكس عمليات التجميد. وصل التداعيات الآن إلى آسيا، حيث كانت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) قد حذرت سابقًا من أن Bitget وMEXC وKuCoin وLBank تعمل كمنصات غير مسجلة للمقيمين اليابانيين؛ يحذر المعلقون من أن أي اتصال سابق — أو رابط عنوان مرتبط باختراق — بمثل هذه المنصات قد يؤدي إلى مراجعات في المنصات المحلية. يُنصح المستخدمون اليابانيون بإغلاق الحسابات الخارجية الخاملة والاحتفاظ بوثائق الإغلاق كدليل على أنهم لم يعودوا يحتفظون بعلاقة مع تلك الجهات.

(حتى الساعة ‏07:32 UTC‏) (اعتبارًا من 07:32 UTC) قراءتنا لسجل المصادر الأولية — بيان المسؤولة التنفيذية في HTX، إشعار Binance الرسمي بالقيود، وبيانات تحويلات السلسلة — تُظهر أن الضرر لا يحدث بسبب المبالغ الصغيرة بحد ذاتها، بل بسبب الفحص الآلي الذي تثيره. بالنسبة للمنصات، تمثل هذه الحادثة اختبارًا للضغط لمعرفة كيفية التمييز بين التدفقات غير المشروعة الحقيقية وتلوث العناوين، وهو تحدٍ يضغط أيضًا على الأماكن اللامركزية مثل صناع السوق الآليين لاتخاذ قرار بشأن إدراج عناوين مرتبطة بـ HTX في القائمة السوداء. بالنسبة للمستخدمين، هي تذكير بأن سمعة المحفظة قد تكون أكثر أهمية من رصيدها، وأن لا محفظة عملات رقمية ذكية (AI Crypto Wallet) يمكنها حماية عنوان من قرارات الفحص المركزية. حتى يوضح المنظمون كيفية التعامل مع الاستلام السلبي للغبار، يمكن لإيداع صغير غير مرغوب فيه أن يتفوق على سنوات من النشاط النظيف.