أمر FinCEN يحظر على المؤسسات الأمريكية التعامل مع MEXC بسبب تدفقات غير مشروعة تبلغ 16 مليار دولار

FinCEN تصدر الأمر النهائي بموجب القسم 9714(a)

أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أميرًا نهائيًا يوم الجمعة 6 نوفمبر سيقطع اتصال منصة التداول الناشئة MEXC Global بالنظام المالي الأمريكي. وتجمع الوثيقة المكونة من 24 صفحة، التي ما تزال بانتظار نشرها في السجل الفيدرالي، على اعتبار MEXC مصدرًا رئيسيًا لتغسيل الأموال فيما يتصل بالتمويل غير المشروع الروسي، استنادًا إلى القسم 9714(a) من قانون مكافحة غسيل الأموال الروسي. وبعد ثلاثين يومًا من صدور إشعار السجل الفيدرالي، سيُحظر على المؤسسات الأمريكية المشمولة أي تحويل أموال إلى المنصة أو منها، بما في ذلك العملات الرقمية القابلة للتحويل. وأعلنت وزارة الخزانة الإجراء بوصفه جزءًا من عملية الإقصاء الاقتصادي، وأفادت بأن MEXC سهّلت تدفقات غير مشروعة تبلغ على الأقل 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026.

من أين جاءت التدفقات المشتبه بها البالغة 16 مليار دولار

تفصّل الوثيقة التدفقات المشتبه بها بندًا بندًا. فوزارة الخزانة تقول إن نحو 1.5 مليار دولار من هذه الأحجام ترتبط بالتحايل الروسي على العقوبات، منها 232 مليون دولار تجرّت مباشرة مع كيانات خاضعة للعقوبات. وكانت المنصة ما تزال تنفذ صفقات مع البورصة الروسية الخاضعة للعقوبات Garantex وخليفتها Grinex حتى يونيو 2026، أي بعد أكثر من أربع سنوات على إدراج Garantex لأول مرة. أما النشاط الإيراني فيمثل نحو مليار دولار من الحركة المباشرة مع أكثر من 40 مُبادلًا للعملات الرقمية، يضاف إليها نحو 22 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي. وتشير FinCEN أيضًا إلى ما يقارب 200 مليون دولار مرتبطة بالعملة المستقرة A7A5، ونحو 26 مليون دولار حُوّلت إلى شبكة A7 للتحايل على العقوبات، ونحو 350,000 دولار سهّلت لغاسل الأموال الكوري الشمالي Sim Hyon Sop في 2025.

الكيانات المشمولة والعقوبات المترتبة

يغطي الأمر، الذي وقعه نائب مدير FinCEN جيمي إل. كيربي، منصة MEXC Global والشركات التابعة لها المذكورة بالاسم التي تعمل خارج الولايات المتحدة: شركة MEXC Global Ltd / MX Global Ltd المسجلة في سيشل، وشركة MEXC Estonia OÜ الإستونية، وشركة GIDA Technology AG السويسرية، وشركة MXC Global Ltd البريطانية، إلى جانب خلفائها. والقيد المعني هو حظر تحويل الأموال وليس إدراجًا ضمن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ونص الوثيقة يقول صراحة إنه لا يُعدّل التزامات قانون سرية البنوك ولا قواعد OFAC. وتواجه المؤسسات المشمولة عقوبات مدنية أو جنائية عند الانتهاك المتعمد. وحتى مساء الجمعة، كان الفهرس العام للسجل الفيدرالي لا يزال يُظهر أي إشعار بشأن MEXC، أي أن مدة الثلاثين يومًا لم تبدأ بعد.

عملية الإقصاء الاقتصادي

يمدد إجراء MEXC حملة تديرها وزارة الخزانة منذ أغسطس تستهدف عزل الشبكة المالية الإيرانية. ففي أكتوبر، صنّفت الوزارة شبكة A7 الروسية منظمة إجرامية عابرة للحدود، مشيرة إلى أكثر من 179 مليار دولار من المعاملات عبر رمزها A7A5 المدعوم بالروبل، وتدير معظمها قنوات Garantex وGrinex. وجاء في سبتمبر عقوبات على البورصة الإيرانية Bitbank بسبب تحويلات بيتكوين مرتبطة بالممول بابك زنجاني والحرس الثوري، فيما كانت بورصة Nobitex الإيرانية قد أُدرجت على القائمة السوداء في وقت سابق من هذه الحملة. ووضع وزير الخزانة سكوت بيسنت الخيار بلا مجامل: "لا يمكن للمؤسسات المالية الجمع بين الأمرين: إما دعم النظام الإيراني أو امتلاك إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي".

حجم MEXC وسجلها التنظيمي

يجعل الملف الخاص بمنصة MEXC هذا القطع نافذًا رغم مقرها الناشئ. فالمنصة، التي تأسست عام 2018 وتعمل سابقًا باسم MXC، تُصنف ضمن أكبر 20 بورصة مركزية في العالم، بحجم تداول يومي يتجاوز مليار دولار واحتياطيات تقارب 5 مليارات دولار بحسب أرقام سبتمبر لدى وزارة الخزانة. وهي تسرد أكثر من 3,000 رمز وتدّعي تغطية تمتد عبر أكثر من 170 دولة، فيما أظهرت بيانات السوق أصولها الإجمالية قرب 4.48 مليار دولار يوم الجمعة. وتُسمي شروط استخدام المنصة الولايات المتحدة وإيران وكوريا الشمالية أصلًا ولايات محظورة، وقد بدأت في أكتوبر إيقاف خدماتها تدريجيًا للمستخدمين الروس والبيلاروسيين بحجة تشديد العقوبات الأوروبية.

وكانت الجهات الرقابية قد أشارت إلى المنصة قبل الجمعة. فوضع هيئة السلوك المالي البريطانية شركة MEXC Global Ltd على قائمة التحذير بوصفها غير مرخصة في مارس 2024، وحذرت هيئة الأوراق المالية والعقود في هونغ كونغ في الشهر نفسه من تسويق غير مرخص موجّه للمستثمرين المحليين، وأعلنت هيئة الخدمات المالية في سيشل في مايو 2026 أنها اتخذت إجراءات ضد MX Global Ltd بسبب عمليات أصول رقمية غير مرخصة. ولم تصدر MEXC أي رد علني على الأمر الجديد، وواصل حسابها الرئيسي على منصة X نشر محتوى تسويقي حتى بعد ظهر الجمعة. ولا يجمد هذا القيد أصول العملاء ولا يغلق المنصة عالميًا، كما أنه لا يحمل تاريخ انتهاء.

سباق الثلاثين يومًا القادمة

يقع الضغط العملي على مسار انتقال الأموال عبر التمويل التقليدي، لا على من يستطيع التداول عبر MEXC. فبمجرد نفاذ الحظر، تصبح التحويلات بين عنوان محفظة تابع لمنصة MEXC وأي مؤسسة خاضعة للتنظيم الأمريكي عبئًا قانونيًا، ومن ثم يمكن للمستخدمين في أوروبا أو آسيا أن يتوقعوا رفض عمليات السحب حيثما وجد طرف مقابل أمريكي في سلسلة الدفع. والمتغير الأكبر هو مخاطر الطرف المقابل: فقد تقطع البنوك والبورصات الأجنبية علاقاتها وقائيًا تلافًا للتعرض التنظيمي، ما يضرب السيولة أسرع من فتيل الثلاثين يومًا. وإشعار السجل الفيدرالي هو التاريخ الذي ينبغي مراقبته؛ فهو الذي يشغّل العدّاد، وستتبعه أي معارضة قانونية من MEXC أو أي سيولة يُعاد توجيهها نحو منصات DEX اللامركزية وبروتوكولات DeFi.