Ethereum (ETH): مراجحة على Aave تحقق 3.47 مليون دولار بعد اختراق محفظة Binance

عنوان واحد يربح 3.47 مليون دولار في ساعتين

نحو 3.47 مليون دولار من أرباح المراجحة تستقر اليوم في عنوان واحد على شبكة Ethereum (ETH)، وهي حصيلة صفقة استغرقت ساعتين فقط واستغلت الفجوة بين سعر إيثيريوم على منصات التداول اللامركزية والمستوى الذي يعلنه أوراكل البلوكتشين الذي يعتمد عليه بروتوكول Aave. بدأ العنوان، الذي تفتح بادئته 0x0cdd وتنتهي لاحقته 61D8، أول عملية اقتراض له بعد اختراق المحفظة الساخنة لمنصة Binance بـ24 دقيقة فقط، وهو الاختراق الذي وقع عند الساعة 04:24 بتوقيت (UTC+8) صباح الجمعة 30 أكتوبر، وأتم 18 جولة اقتراض حتى الساعة 05:32. ويعيد تحليل نشره المستخدم 0xNaiXi على منصة X بناء تسلسل الأحداث كاملاً، ويتطابق سجل المستكشف الخاص بالعنوان معه. وبما أن المخترِق كان يحمل كمية كبيرة من عملة USDT ويسارع لتحويلها قبل أن تتمكن Tether من تجميد الرموز، فقد اشترى الإيثيريوم بكميات ضخمة على Uniswap، وهو صانع السوق الآلي الذي يحدد أسعار الصفقات من سيولته المجمعة الخاصة. كانت Binance قد علّقت السحب في اللحظة نفسها، فبقي الإيثيريوم الأرخص داخل المنصة عالقاً دون أن يمكن نقله على السلسلة لإغلاق الفجوة. وبين 04:40 و05:40 ارتفع العرض على Uniswap إلى ما بين 2,560 و2,750 دولاراً للعملة، مع صفقات فردية تجاوزت 3,000 دولار، في حين بقي التغذية الأوراكلية من Chainlink، الخدمة التي تنقل أسعار المنصات الخارجية إلى العقد الذكي، مثبتاً في نطاق ضيق بين 2,250 و2,290 دولاراً. وهكذا اتسع الفارق إلى نسبة تتراوح بين 15% و30% واستمر قرابة ساعة كاملة. وقد عمل العنوان الأكثر ربحاً على هذه الفجوة في ثلاث خطوات: إيداع USDC أو USDT في Aave كضمان، ثم اقتراض الإيثيريوم بسعر الأوراكل القريب من 2,280 دولاراً، ثم بيعه على المنصات اللامركزية فوق 2,600 دولار، مع تمرير كل عملية بيع عبر مجمع 0x على دفعات تقارب 300 إلى 1,000 عملة. وتعود العملات المستقرة الناتجة عن كل عملية بيع إلى Aave بوصفها ضماناً جديداً، فيتكرر الدورة، وقد تكررت 18 مرة. وحين عادت أسعار المنصات اللامركزية قرب 2,290 دولاراً، أعاد العنوان شراء 12,314 إيثيريوم بمتوسط نحو 2,297 دولاراً وسدّ القروض؛ وكان قد باع 12,289 إيثيريوم بمتوسط يقارب 2,580 دولاراً. الفارق نحو 283 دولاراً للعملة بين الطرفين، عبر أكثر من 12,000 عملة، هو ما أنتج 3.47 مليون دولار.

61 مقترضاً و6.36 مليون دولار من المكاسب

لا تتوقف حصيلة الأرباح عند عنوان واحد. فخلال ست ساعات من الحادثة كان 61 عنواناً قد اقترض إيثيريوم من السوق الرئيسي لـAave، وجمع أفضل عشرة منها نحو 6.36 مليون دولار من المكاسب قبل احتساب التكاليف. حصد العنوان الثاني في الترتيب نحو 780,000 دولار، فيما حقق الثالث والرابع والخامس قرابة 670,000 و430,000 و290,000 دولار على التوالي. وخلال 206 أوامر بيع مسجلة في نافذة الحادثة، طبع متوسط تنفيذ العروض 10% فوق سعر الأوراكل، فيما تجاوزت أفضل الطبعات 30% فوقه. وموّل الحلقة نفسها معظم الأرباح الأصغر: اقتراض بسعر الأوراكل، وبيع في الفارق، ثم انتظار زواله. أما اقتراضات المهاجم نفسه فتقع خارج هذه الأرقام: تُظهر بيانات السلسلة أنه وضع 60 مليون USDT كضمان واقترض 19,762 إيثيريوم مباشرة من Aave، مما عمّق الاستنزاف قبل أن يتدخل البروتوكول. وبالنسبة إلى أسواق Ethereum (ETH)، شكّل ذلك أحد أشد الاضطرابات الساعية حدة في الذاكرة، محصوراً في نافذة صباح الجمعة. وقد بدأت النافذة تضيق مع تقدم الصباح؛ فبعد 05:30 انضغط الفارق إلى ما بين 3% و5%، وجمدت Aave أسواقها V3 وV4 عند الساعة 06:44، فلم يعد بوسع القادمين متأخراً اقتراض أي إيثيريوم على الإطلاق. أبقى التجميد السحب وسداد القروض مفتوحين، فظل بإمكان المراكز القائمة تفكيك نفسها. وتُقيَّم كل الأرباح في هذه الحصيلة بسعر 2,280 دولاراً للإيثيريوم، ولا تشمل رسوم الغاز التي دفعتها كل معاملة، أي أن الأرباح المحققة أدنى نسبياً. وحملت المراكز المقترضة مخاطرها الخاصة: مركز البيع المفتوح على الإيثيريوم يخسر كلما صعد السعر وينخفض عامل الصحة للمقترض معه، ولهذا عمل كبار المشغلين على دفعات صغيرة بدل صفقة واحدة. فوارق بهذا الحجم تنهار عادة خلال ثوانٍ مع تنافس المتداولين عليها، لكن هذه الصدمة صمدت قرابة ساعة لأن تعليق السحب في Binance أبقى سيولة المسعى خارج السلسلة.

لماذا صمدت الفجوة قرابة ساعة

قراءة COINOTAG: لا شيء في ما جرى يشير إلى خلل في Aave. فقد سعّرت عقود الإقراض عمليات الاقتراض تماماً كما هي مضبوطة، ويرجع المحلل الذي جمع البيانات إلى النتيجة نفسها. فالاضطراب نشأ عن تعليق السحب في Binance، الذي قطع الطريق الذي كان الإيثيريوم المسعّر على المنصات يُغلق به هذه الفجوة عبر المراجحة خلال ثوانٍ عادة. وتغذية Chainlink التي تجمع أسعار المنصات لم تستطع رؤية العروض على السلسلة، فاستطاع المقترضون إصدار إيثيريوم قرب 2,280 دولاراً وبيعه فوق 2,600 دولار. ويعرض التتبع المباشر لدينا أن سعر إيثيريوم الفوري انخفض بنحو 3.4% خلال 24 ساعة، عائداً إلى النطاق الذي حافظ عليه الأوراكل طوال الصباح. وحتى آخر سجل على المستكشف يوم الجمعة، لا تزال الـ3.47 مليون دولار راقدة في عنوان 0x0cdd.