العدالة الأمريكية تسعى لضبط 61 مليون دولار من العملات الرقمية في حسابات Binance مرتبطة ببيع النفط الإيراني

دعوى ضبط بواقع 61 مليون دولار

فتحت النيابة الفيدرالية في نيويورك إجراءً مدنياً لضبط أصول بقيمة 61 مليون دولار من العملات الرقمية محتجزة في حسابات تداول مرتبطة بمنصة Binance، معزيةً ذلك إلى أن هذه الأموال تمثل عائدات بيع سوداء للنفط الإيراني. فقدّم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك الشكوى في 14 سبتمبر، محتجاً على أن الأصول تعود إلى خط أنابيب للالتفاف على العقوبات أدّى في نهاية المطاف إلى تمويل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC)، المصنّف تنظيماً إرهابياً من واشنطن. وقد وُصفت شركتان مقرّهما الصين، هما Blessed Trust وHexa Whale، بأنهما القناتان اللتان حوّلتا عائدات النفط عبر حسابات على Binance قبل أن تصل إلى كيانات مرتبطة بالحرس الثوري. وقال نائب المدعي العام الأمريكي شون باكلي إن هذا الإجراء يجسّد عزم الحكومة على انتزاع الأموال غير المشروعة التي يعتمد عليها إيران ووكلاؤها الإرهابيون. ويؤكد الإعلان الرسمي الصادر عن مكتب النيابة أن الإجراء يستهدف العملات الرقمية ذاتها، لا المنصة ككيان.

الكيان A وتدفق بقيمة 1.5 مليار دولار

يتمحور جوهر الشكوى حول شبكة من عناوين المحافظ الشخصية المترابطة التي تصفها الوثيقة بمسمى «الكيان A»، والتي تقول النيابة إنها استلمت وزّعت أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني غير المشروع. وتبيّن لائحة الدعوى أن هذه الأموال حُوّلت إلى شركات خدمات مالية مرتبطة بالحرس الثوري، وإلى عناوين عملات رقمية إضافية، وإلى منصة تداول مقرها إيران — وهو حجم من حركات «الحيتان» الكبيرة يترك آثاراً عميقة على السلسلة. وتُتهم Blessed Trust، رغم تقديمها نفسها لمزودي الخدمات المالية والرقمية كشركة لإدارة الأصول وحفظ العملات الرقمية، بتحويل عائدات مبيعات النفط وتسييل العملات الورقية إلى أصول رقمية، جزئياً عبر مصدري رموز مقرهم الولايات المتحدة. أما Hexa Whale التي ادّعت أنها وسيط سلع، فيُقال إنها نفّذت معاملات مماثلة إلى جانب Blessed Trust، وكانت شركات النفط الصينية ضمن عملائها. وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI في نيويورك جيمس سي. بارناكل جونيور إن العملية تثبت أن شبكات العملات الرقمية التي تتهرب من العقوبات يمكن تعقبها وفصلها عن قاعدتها التمويلية.

موقف Teng من ادعاءات «مضللة وتشهيرية»

تعيد الدعوى فتح ملف ظنت Binance أنه أُغلق أمام الرأي العام. ففي مارس 2026، ردّ الرئيس المشارك للمنصة ريتشارد Teng على استقصاء السيناتور Blumenthal بوصف الادعاءات بأنها «مضللة وتشهيرية»، مؤكداً أن برنامج الالتزام لدى المنصة يتصدر الصناعة. وتحتفظ الشركة بموقفها من عدم وصول أي أموال مباشرة إلى كيانات إيرانية — غير أن الشكوى الجديدة تسمي الشركتين نفسيهما اللتين كانتا في مركز التحقيق بمجلس الشيوخ سابقاً. كما يثقل التاريخ السابق للمنصة في ملف العقوبات ميزان السردية: فقد أقرت في عام 2023 بالذنب في انتهاكات عقوبات ودفت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وأشارت نتائج تعقب سابقة إلى أن منصة مرتبطة بإيران غرّمتها دبي حوّلت 676 مليون دولار إلى Binance. ويُلاحظ أن الإجراء الحالي لا يوجّه أي اتهام إلى المنصة، ولا تظهر Binance إطلاقاً بين المدعى عليهم.

توقيت طلب الترخيص البريطاني

تتزامن الشكوى مع اقتراب جهود ترخيص Binance في المملكة المتحدة من محطة فارقة، إذ تُفتح بابات التقدم على 30 سبتمبر. وتسعى المنصة إلى الحصول على تصريح من هيئة السلوك المالي FCA بموجب الإطار البريطاني الجديد للأصول الرقمية، وهي عملية مبنية صراحةً حول معايير الحوكمة والالتزام. ولن تدعوى غسل أموال مرتبطة بإيران معلّقة على منصتها المهمة أسهل، حتى مع غياب أي اتهامات قائمة ضد Binance نفسها. وستتضح كيف وزّن FCA هذا الملف مقابل طلب الترخيص بمجرد انفتاح النافذة — وبالنسبة للمؤسسات التي تقيّم موقف المنصة الترخيصي، أصبحت لائحة الدعوى الآن جزءاً من السجل. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر MEXC.

رهانات الالتزام على السوق

قراءتنا للشكوى المقدمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك أن وضعها القانوني لا يقل أهمية عن رقمها الرئيسي: إنها دعوى مدنية ضد الأصول عينها (in rem)، تُسمى فيها Blessed Trust وHexa Whale — لا المنصة. والمحاكم، لا البيانات الصحفية، هي التي ستحكم بما احتفظت تلك المحافظ وإلى أين ذهب. ومع تداول بيتكوين (BTC) قرب 78,000 دولار لحظة كتابة هذه السطور، تؤكد القضية أن الالتزام بالعقوبات، لا حركة الأسعار، هو ما يحدد ساحة التنظيم في هذه الدورة. وإذا استمرت ضغوط التنفيذ في دفع التدفقات خارج المنصات المركزية، فقد يتحول المتداولون نحو أماكن مثل Hyperliquid أو هياكل التمويل اللامركزي من الجيل الثاني (DeFi 2.0) المبنية على أوعية السيولة — وإن كانت تحمل مخاطرها الخاصة من الأطراف المقابلة والتنظيم. وفي كل الأحوال، فإن قدرات تعقب العقوبات، كما تُظهر هذه القضية ذات الحجم الذي يضاهي الحيتان الرقمية، تصل اليوم إلى كل منصة.