النيابة الصينية تلاحق خمسة رجال باحتيال في قضية USDT بغلاف 1.2 مليون يوان

صفقة نقدية لم تكتمل

كان العرض بسيطًا على الورق: 1.2 مليون يوان أوراقًا نقدية مقابل دفعة من عملات USDT، تُعدّ أمام الطرفين وتُسلَّم بيدين. لكن النقد لم يتحرك يومًا من يده. في الاثنين 23 مارس، جلس بائع يحمل اسم شياو مع خمسة رجال يقودهم مشترٍ يدعى وانغ في الطابق الثاني من متجر بمدينة شوتشو بمقاطعة جيانغو الصينية، لإنهاء صفقة خارج البورصة في عملة Tether (USDT)، وهي العملة المستقرة المرتبطة بالدولار التي تهيمن على التسويات غير الرسمية للعملات الرقمية في البر الرئيسي رغم حظر تداولها هناك. وقد حافظ سعر USDT على ارتباطه بالدولار طوال الفترة، بما يعني أن العملات التي وافق شياو على بيعها كانت تحمل قيمة تقارب 1.2 مليون يوان.

لم يكن وانغ وجهًا غريبًا عن شياو. فقد اشترى منه USDT مرتين في وقت سابق من هذا العام، ودفعهما نقدًا في المرتين، وأتم الاثنان صفقات سابقة دون أي خلاف. غير أن وانغ، بعدما تبيّن له أن تداول USDT غير قانوني في الصين، قرر الاستيلاء على عملات البائع دون دفع الثمن، فجنّد رجلًا يدعى شيوي وآخرين من الشركاء. قامت المجموعة بمعاينة المتجر ومدجله السلّي مسبقًا، وتوزعت الأدوار بينها، ثم اقترحت صفقة نقدية إضافية في الموقع نفسه.

وصل شيوي وهو يحمل كامل مبلغ 1.2 مليون يوان. عدّ شياو الأوراق، ثم حوّل المبلغ المقابل من USDT إلى محفظة رقمية حددها وانغ. اتصل شيوي بوانغ فورًا للتأكيد، فأخبره أن العملات لم تصل. وبينما ابتعد شياو لمراجعة سجلات التحويل، حمل شيوي حقيبة النقد إلى النافذة وألقى بها من المبنى. التقطها شركاء ينتظرون في الأسفل ثم انطلقوا بسيارتهم. وحين حاول شياو مطاردتهم، خرج رجل يدعى تشانغ وآخرون كانوا مختفين في غرفة مجاورة وأغلقوا الطريق أمامه. أبلغ شياو الشرطة، ومن تلك اللحظة انكشف المخطط كله.

من التهاب الخطف إلى الاحتيال

أحالت الشرطة القضية في يونيو إلى نيابة مقاطعة بيهي للنظر في الاتهام، وقد سُجّلت في البداية بتهمة الخطف العلني، وهي الجريمة التي تغطي الاستيلاء المباشر على ممتلكات الضحية. غير أن المحققين استخرجوا لاحقًا تسجيلات كاميرات المركبات والمراقبة في الموقع، وترتب على ذلك فحص جنائي لأجهزة هواتف المشتبه بهم واستجوابات تكميلية. قادت هذه المادة إلى استنتاج ضيق: بقي مبلغ 1.2 مليون يوان تحت سيطرة وانغ من اللحظة الأولى إلى الأخيرة، فلم يكن سوى ديكور لاستمالة الثقة، لا مالًا مصادرًا بالقوة. الأصل الذي فُقد فعلًا هو USDT الذي أرسله شياو مسبقًا، وعلى هذا الأساس سُجّت التهمة احتيالًا. فجريمة الخطف تتطلب انتزاع الممتلكات من حيازة الضحية، وفي هذا الملف لم يُنتزع شيء.

دفع الدفاع أمام المحكمة بوصف مختلف: احتيال عقدي، وهو جريمة مستقلة تغطي الخداع عند التعاقد أو التنفيذ، وتحمل مدى عقوبات يختلف بصورة واضحة. لكن النيابة رفضت هذا التأطير. جادلت بأن الاحتيال العقدي وُضع لحماية نظام السوق، وأن تداول العملات الافتراضية أُعلن نشاطًا ماليًا غير قانوني بموجب إشعار أصدره البنك الشعبي الصيني وأجهزة أخرى في سبتمبر 2021، وهو ما يضع صفقة محظورة خارج نطاق تلك الجريمة. والإشعار نفسه هو سبب كون بيع شياو نفسه صفقة خارج الدفاتر أصلًا. ونُشر السرد الكامل للقضية في 29 أكتوبر في السجل الرسمي للقضية. استمرت الجلسة أكثر من ثلاث ساعات، وحضرها مباشرةً فريق مراجعة من النيابة الشعبية العليا. ومن بين المتهمين الخمسة، لم يحافظ سوى تشانغ على رواية واحدة متسقة، فيما عدّل وانغ وغيره أقوالهم مرارًا. وستصدر المحكمة حكمها في تاريخ لم تحدده بعد.

أصل محظور يظل ملكية

الفرضية التي بُني عليها المخطط، وهي أن أصلًا محظورًا لا يمكن سرقته، لم تصمد أمام لائحة الاتهام. عاملت النيابة العملات المحولة على أنها ملكية اكتمل فقدها لحظة إرسال شياو لها: السياقة تتبع المفتاح الخاص، والعنوان المستقبل هو ما حدد وجهة القيمة، لا النقد المعروض على الطاولة. وتقع القضية في سوق ما يزال يعمل بقنوات غير رسمية. فقد أعلنت Tether، المصدرة لعملة USDT، عن احتياطات فائضة بقيمة 7.95 مليار دولار في إقرار الربع الثالث، وتبقى العملة قناة التسوية المفضلة لصفقات السوق الرمادية، ولهذا تواصل قضايا الفقد القدوم واحدًا تلو الآخر: اختراق منصة خسر 15.99 مليون USDT في الهند، ومواقع مزيفة تنتحل علامات كورية مصممة لجمع USDT، والتزام بسداد 400,000 USDT سُحبت من 29 محفظة. وسيكشف الحكم المعلق قديمًا تُسعّر الصين مخطط التبديل المبني على حظرها نفسها للعملات الرقمية.