CFTC تحظر على مسؤولي FTX المرتبطين بعملة FTT إليسون ووانغ لمدة 5 سنوات

في 19 أغسطس، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أنها حصلت على أوامر موافقة نهائية تكميلية ضد كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، وغاري وانغ، الشريك المؤسس لمنصة FTX المنهارة، وذلك وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة. بموجب هذه الأوامر، يُمنع إليسون من التداول في الأسواق لمدة 5 سنوات، كما يُمنع من التسجيل لدى الهيئة لمدة 10 سنوات. أما وانغ، فيواجه حظر تداول مماثل لمدة 5 سنوات، إضافة إلى حظر تسجيل لمدة 8 سنوات. وقد أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك هذه الأوامر النهائية، دون أن تشمل طلبات بالتعويضات المالية أو إعادة الأرباح أو الغرامات المدنية، مشيرةً في أسبابها إلى تعاون الشخصين مع التحقيقات الجارية. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة لعملة FTT، العملة البديلة الأصلية لمنصة التداول: ففي دعوى مدنية موازية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، اتُهمت إليسون بتقديم تصريحات مضللة والمساعدة في دعم قيمة FTT بينما كانت أموال العملاء تُحوَّل إلى شركة Alameda Research. وتعود شكوى الاحتيال المعدلة الأصلية التي قدمتها الهيئة في ديسمبر 2022 إلى اتهام مسؤولي FTX وAlameda باختلاس أصول العملاء. وقد اعترف كل من إليسون ووانغ بالذنب في ديسمبر 2022، حيث أقرت إليسون بسبع تهم، بينما أقر وانغ بأربع تهم، من بينها التآمر لارتكاب احتيال في السلع. وتُعد هذه الأوامر التكميلية امتدادًا للتداعيات التنظيمية الناتجة عن انهيار FTX في نوفمبر 2022، كما تمثل إغلاقًا رسميًا للقضية المدنية التي رفعتها الهيئة ضد المسؤولين السابقين، على أن يستمر تعاونهما مع الهيئة في المستقبل.

بموجب أمر الموافقة التكميلي، يسري حظر التداول لمدة 5 سنوات بأثر رجعي إلى ديسمبر 2022، أي منذ أن وجدت محكمة اتحادية لأول مرة أن إليسون ووانغ مسؤولان عن الاحتيال في الدعوى التي رفعتها الهيئة. هذا التاريخ يعني أن إليسون يمكنها استئناف التداول في أواخر عام 2027، بينما ينتهي حظر التسجيل المفروض على وانغ في عام 2030، وحظر إليسون في عام 2032. وأوضح مدير الإنفاذ في الهيئة أن هذه العقوبات تعكس المساعدة الجوهرية التي قدمها الثنائي في التحقيقات المتعلقة بانهيار FTX، وأن الأمر يلزمهما بمواصلة التعاون مع الهيئة. وقد أصبحت السجلات الشخصية لهذا التعاون جزءًا من السجل العام: فإليسون حُكم عليها بالسجن لمدة عامين في سبتمبر 2024، وأُفرج عنها في يناير 2026 بعد أن أمضت نحو 14 شهرًا خلف القضبان. أما وانغ، فلم يُحكم عليه بأي عقوبة سجن، واكتفى القضاء بالحكم بالوقت الذي قضاه بالفعل في نوفمبر 2024، مع إطلاق سراح تحت المراقبة لمدة 3 سنوات. وفي السياق ذاته، لا يزال سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، يقضي عقوبة السجن؛ فقد أيدت محكمة الاستئناف إدانته في يونيو الماضي، وصدر أمر التنفيذ في 4 أغسطس، ولم يتبق له سوى خيارين: تقديم التماس إلى المحكمة العليا أو الحصول على عفو رئاسي، وقد أوصى مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم منح أي عفو في هذه القضية.

توضح الشروط المالية للتسوية السبب وراء عدم قبول الهيئة لأي عقوبات مالية جديدة: فإليسون ووانغ مدينان بالفعل بمبلغ 11.02 مليار دولار بموجب أمر مصادرة جنائية صادر بحقهما، وقد أشارت الهيئة إلى هذا الالتزام، إلى جانب تعاونهما الواسع، كأساس للإعفاء من التعويضات وإعادة الأموال والغرامات المدنية. وكانت الشركات ذاتها قد توصلت إلى تسوية منفصلة مع الهيئة: إذ قامت FTX وAlameda بتسوية القضية مقابل 12.7 مليار دولار في عام 2024، بعد أن زعمت الهيئة أن أكثر من 8 مليارات دولار من ودائع عملاء FTX قد أُسيء استخدامها. واتبعت هيئة الأوراق المالية والبورصات مسارًا مشابهًا في ديسمبر، حيث فرضت حظرًا قياديًا طويل الأمد على الشخصين دون فرض غرامات جديدة، بواقع 10 سنوات لإليسون و8 سنوات لوانغ، بما يعكس حظر التسجيل في أوامر الهيئة. ويُذكر أن وانغ، الذي بنى الكود البرمجي لمنصة FTX، قد وُصف في قضية الهيئة بأنه كتب الكود الذي سمح لشركة Alameda بسحب أموال العملاء بشكل غير مشروع. ومع صدور هذه الأوامر التكميلية، تكون إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها الهيئة ضد إليسون ووانغ قد حُلّت بالكامل. كما أن عملية تصفية ممتلكات FTX تقترب من نهايتها، حيث لم يتبق سوى نزاع واحد على مطالبة نهائية واحدة.

الخيط المشترك بين هذه التطورات الثلاثة هو أن التعاون يحمل قيمة حقيقية وقابلة للقياس في نظام الإنفاذ الفيدرالي، لكنه لا يمحو المسؤولية. ينص الإصدار الرسمي للهيئة رقم 9285-26 على أن أوامر الموافقة الأولية والتكميلية تحل إجراءات الإنفاذ ضد إليسون ووانغ؛ وهي أوامر نهائية صادرة عن المحكمة، وليست عقوبات مقترحة، مما يعني أنها ملزمة لهما مباشرة. كما توثق الوثيقة مبرر الهيئة للتنازل عن الأضرار المالية، وهو المساعدة الجوهرية بالإضافة إلى مصادرة 11.02 مليار دولار الجنائية المستحقة بالفعل. بالنسبة لعملة FTT، العملة البديلة الأصلية لمنصة التداول، الدرس المستفاد بنيوي: العملة البديلة التي تصدرها منصة تداول يمكن أن تصبح حقيقة قائمة في دعاوى الاحتيال، كما زعمت دعوى هيئة الأوراق المالية بشأن الجهود الرامية إلى دعم قيمة FTT. ولم يعد أعلى سعر تاريخي لها هو ما يحدد القصة. اعتبارًا من إعلان 19 أغسطس، يبقى السؤال المفتوح في قصة FTX هو ما إذا كان حكم السجن لمدة 25 عامًا الصادر بحق بانكمان-فريد سيصمد.