اعتقال وإطلاق سراح موظفين اثنين من بينانس في تحقيق إماراتي يظلل بيتكوين (BTC)

أكدت بينانس، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم ومصدر سيولة رئيسي لبيتكوين (BTC) وسوق العملات البديلة (Altcoin) الأوسع، هذا الأسبوع أن موظفين اثنين أوقفتهما شرطة الإمارات خلال تحقيق في جرائم مالية، وأُطلق سراحهما لاحقًا دون توجيه تهم إليهما. وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر أن الموظفين أوقفا في مطارات إماراتية خلال الأسابيع الأخيرة: أحد العاملين من المستوى المتوسط احتُجز ليلة كاملة بعد عبوره من الشارقة هذا الشهر، بينما خضع مسؤول كبير من كيان بينانس في دبي للاستجواب في مركز شرطة خلال يوليو/تموز. وأخبرت الشركة الحكومة الإماراتية بأن الاثنين طُلب منهما تقديم إفادات بصفتهما شاهدين حول تدفقات أموال لأطراف ثالثة، وليس لكونهما مشتبهًا بهما. وقال متحدث باسم بينانس إن جميع من قدموا إفادات تم تبرئتهم وإطلاق سراحهم بسرعة. ولم يُكشف عن التركيز المحدد للتحقيق الشرطي. وتكتسي هذه الواقعة حساسية خاصة لأن الإمارات أصبحت قاعدة استراتيجية للمنصة. ففي مارس/آذار 2025، استثمر صندوق أبوظبي الحكومي MGX مبلغ 2 مليار دولار في بينانس، وقالت المنصة في ديسمبر/كانون الأول إنها حصلت على ترخيص تشغيل من أبوظبي. وقد يكون بعض الموظفين قد جُروا إلى التحقيق لأن أسماءهم تظهر على حساب مصرفي مؤسسي تستخدمه بينانس في البلاد لمعالجة ودائع العملاء وسحوباتهم، فضلاً عن عمليات تحويل بين العملات الورقية والعملات المشفرة وتحويلات عبر الحدود. كما تواصلت بينانس مع مسؤولين إماراتيين هذا الشهر لطلب المساعدة وإثارة مخاوف تتعلق بالسلامة. وتضيف هذه الاعتقالات نمطًا من الاحتكاك القانوني: فقد أقرت بينانس بإخفاقات في مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة عام 2023 ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار، واحتُجز مسؤول امتثال في نيجيريا لأشهر عام 2024 قبل إطلاق سراحه. وقضى المؤسس تشاو تسنغ بينغ (CZ) عقوبة سجن أمريكية مدتها أربعة أشهر وحصل على عفو في أكتوبر الماضي. وفي أوروبا، اشتكى محققون من أن تعديلات بينانس على إجراءات التعامل مع طلبات المعلومات من جهات إنفاذ القانون جعلت الحصول على السجلات الجنائية أكثر صعوبة.

تُشرف هيئة الخدمات المالية في أبوظبي على منصة بينانس العالمية، ولا تعتبر الإمارات سوقًا جانبيًا بل ركيزة أساسية للشركة. فقد منحت أبوظبي بينانس ثلاثة تراخيص في 8 ديسمبر/كانون الأول، سارية المفعول من 5 يناير/كانون الثاني؛ ولم يحصل أي تبادل عملات مشفرة آخر على ترخيص عالمي بموجب هذا الإطار حتى الآن. واستثمر صندوق MGX الحكومي مبلغ 2 مليار دولار في بينانس في مارس/آذار 2025 عبر عملة مستقرة تدعى USD1، أصدرتها World Liberty Financial. وحتى السياسات تتشكل بفعل هذا الارتباط التنظيمي: فقد استشهدت بينانس بقواعدها في أبوظبي لتفسير سبب معاملتها لبعض طلبات الشرطة الأجنبية بشكل مختلف. وتختبر الاعتقالات حدود هذا الترتيب. فقد أوقف عاملان في مطارات إماراتية، وأُحضر موظف من المستوى المتوسط إلى مركز شرطة واحتُجز ليلة كاملة بعد مروره عبر الشارقة هذا الشهر؛ بينما أجاب موظف ثالث يقود فرع بينانس في دبي على أسئلة في مركز شرطة خلال يوليو/تموز. وأخبرت بينانس الحكومة الإماراتية بأن الموظفين كانوا متورطين في قضايا احتيال من العملاء، لكنها قالت إن لا علاقة لأي منهم بأي جرائم. وقد تكون العلاقة روتينية: بعض الموظفين يظهرون على حساب مصرفي للشركة يستخدم في معالجة ودائع العملاء وسحوباتهم، وليس في توزيع الرموز المجانية (Airdrop). وقد تتبعت السلطات الإماراتية سابقًا أموالًا مرتبطة بالمنصة. ففي 24 يوليو/تموز، فرضت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي غرامة على شركة محلية غير مرخصة تدعى Shelbit؛ وأظهرت تحليلات تدفق الأموال أن نحو 676 مليون دولار من نحو 4 مليارات دولار مرت عبر Shelbit مرتبطة ببينانس. ويظل سجل بينانس في الولايات المتحدة خلفية للأحداث. فقد أقرت بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ودفعت 4.32 مليار دولار بموجب تسوية مع وزارة العدل وجدت أنها سمحت بتداولات تزيد قيمتها عن 898 مليون دولار بين مستخدمين أمريكيين ومستخدمين في إيران. ويبقى مراقب امتثال مستقل في مكانه، ولا تزال أمام مدته عدة أشهر. اعتقالات الموظفين في قضايا وطنية ليست جديدة على بينانس: فقد أمضى مسؤول امتثال أشهرًا في الاحتجاز في نيجيريا عام 2024، وسبق إطلاق سراحه ضغط دبلوماسي أمريكي. وقد أثارت هذه الاعتقالات الأخيرة قلق الموظفين، مما دفع بينانس إلى طلب مساعدة السلطات الإماراتية وإثارة مخاوف تتعلق بالسلامة.

إذا نظرنا إلى اعتقالات الإمارات والتسوية الأمريكية السابقة معًا، نرى قوسًا واحدًا: إخفاقات الامتثال التي أنتجت تسوية بينانس القياسية تلقي الآن بظلالها على الولايات القضائية الخليجية حيث أعادت المنصة بناء أعمالها. لا تحمل القضية الأخيرة أي تهمة جنائية، لكن بالنسبة لبيتكوين (BTC) وسوق الأصول الرقمية الأوسع، فإن الضغط القانوني على منصة مهيمنة يشكل مخاطر معنوية قد تظهر بغض النظر عن أساسيات السلسلة. على عكس الارتفاعات إلى أعلى مستوى تاريخي (All-Time-High)، فإن هذا حدث يتعلق بعلاوة مخاطرة يمكن إعادة تسعيرها بسرعة. تنص اتفاقية الإقرار بالذنب الأمريكية التي ننظر إليها على أن بينانس سمحت بتداولات تزيد عن 898 مليون دولار بين مستخدمين أمريكيين وإيرانيين وفرضت مراقبًا مستقلاً لمدة ثلاث سنوات؛ وتبقى هذه الوثيقة خط الأساس الذي ستُقاس عليه أي تحقيقات شرطية جديدة، بما في ذلك التحقيق في أبوظبي. في هذه البيئة، تراقب الاستراتيجيات الآلية مثل روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي (AI Trading Bots) وغرف إدارة المخاطر ما إذا كانت مقابلات الشهود ستتحول إلى إجراءات رسمية، وهو ما تؤكد المنصة أنه لم يحدث.