خزينة الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تمويل لحماس حوّلت 2 مليون دولار عبر البيتكوين (BTC)

عقوبات خزينة الولايات المتحدة على شبكة تمويل بقيمة 2 مليون دولار

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لخزينة الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أفراد وجمعيتين خيريتين تتهمهما بنقل أكثر من 2 مليون دولار إلى حماس عبر واجهات خيرية مخادعة وقنوات العملات الرقمية. ورد اسم سليم الزق في الإجراء، ويصفه بيان الخزينة بأنه نائب كتيبة في الذراع العسكري للحماس ومقره غزة، إلى جانب جامعي تبرعات مقيمين في فرنسا هما فوزي باريكا وأمل وليد. أما الكيانان، وهما جمعية بركة وجمعية Ensem Mieux، فقد قدّما نفسيهما كجمعيتين خيريتين تجمعان مساعدات للمدنيين في غزة، غير أن الوزارة تقول إن التبرعات جُمعت في وعاء واحد وسُلمت إلى الزق، الذي حوّلها إلى كتائب القسام. ووفق البيان، اعتمدت شبكته على شركات خدمات مالية ومحافظ عملات رقمية لنقل الأموال. وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أي ممتلكات تحتفظ بها الأطراف المذكورة تحت ولاية قضائية أمريكية، وتحظر على الأشخاص الأميركيين التعامل معهم. وقدمت وزارة العدل في اتجاه منفصل لائحة اتهام ضد الزق وأعلنت توقيف 6 أشخاص. وقدّم المدعون المبلغ الذي جمعه الزق ومرتبطوه حتى ديسمبر 2025 بنحو 1.75 مليون دولار، منها 626,000 دولار على الأقل من متبرعين أميركيين، فيما تصور الخزينة الشبكة الأوسع بأنها نقلت أكثر من 2 مليون دولار إجمالاً. وفي بيانها الصحفي، وصف الخزينة هذه العقوبات بالكشف عن “بنية تمويل متعددة السنوات ومتقنة” أُنشئت للتهرب من الرصد. ويلاحظ أن قوائم المكتب لا تتضمن أي عناوين محافظ، كما لم تحدد الخزينة أي حصة من الإجمالي تحركت على السلسلة، واكتفت بذكر أن باريكا وليد أرسلا إلى الزق أصولاً رقمية بقيمة بضعة مئات من آلاف الدولارات. أما سعر البيتكوين (BTC) فلم يُظهر رد فعل حاد على الخبر في تداولات نهاية الأسبوع المحدودة النشاط.

من ويسترن يونيون إلى البيتكوين في ديسمبر 2021

تكشف الآلية المفصلة في لائحة الاتهام المفكوكة الختم وأعمال تحليل البلوكتشين تحولاً مدروساً نحو العملة الرقمية. كان الزق يتلقى الأموال في البداية عبر ويسترن يونيون، ثم طلب في ديسمبر 2021، بحسب المدعين، من شريك له في فرنسا إرسال البيتكوين أو عملة رقمية أخرى بدلاً من ذلك، لأنه كان يعتقد أن العملات الرقمية تجعل تتبع مصدر المدفوعات ووجهاتها أصعب. وقد جُمعت جزئياً تبرعات فرنسا في حساب بنكي فرنسي قبل تمريرها إلى الأمام، كما أوضحت شركة Chainalysis في منشور على X بتاريخ الجمعة 2 أكتوبر 2026. ولم يمر هذا التحول بلا ملاحظة: حين سألت منصة عملات رقمية عن مصدر الأموال في مايو 2023، انتقل الشريك إلى منصة أخرى، وهي لعبة القط والفأر المألوفة التي تدفع التدفقات غير المشروعة نحو أضعف أقسام الامتثال، وهي مخاطرة يأخذها في الحسبان اليوم أي عمل من أعمال المنصات أو صانع السوق. وحددت Chainalysis لاحقاً طرفاً مقابل مرتبطاً بعنوان إيداع الزق على منصة ما، ولهذا الطرف نفسه أرسال أموالاً إلى عناوين منصات كانت قد استلمت أموالاً من محافظ مرتبطة بالحماس وشملتها سابقاً أوامر مصادرة إسرائيلية. ولم تفصح الخزينة ولا المدعون عن المنصات المعنية. أما الواجهتان الفرنسيتان فقد وعدتا بمساعدات واقعية لمدنيي غزة، من الغذاء إلى المأوى، بينما كانتا تحولان النقد إلى الزق. ويوسع هذا الإجراء مساراً بدأ مع إدراج الخزينة لمنصة Buy Cash المقرة في غزة تحت العقوبات في أكتوبر 2023، وهي أول خطوة بارزة ضد منصة اتهمت بخدمة جمع التبرعات لحماس.

@chainalysis · منشور على X

منشور على X.

عرض على X

قراءة COINOTAG: إن الإدراج ولائحة الاتهام المفكوكة الختم يستهدفان العقدة نفسها، وهي نقطة اليد بين التمويل التقليدي والعملات الرقمية. وبما أن قوائم المكتب تسمي الكيانات دون عناوين محافظ، فإن رافعة الإنفاذ تنظيمية بالدرجة الأولى، بينما تحمل لائحة وزارة العدل والطرف المقابل المتتبع الثقل الإثباتي. ويبين طلب البيتكوين في ديسمبر 2021 والانتقال بين المنصات في مايو 2023 كيف يمكن سؤال امتثال واحد أن يعيد توجيه تدفقات شبكة كاملة، وهو نمط تكرر في إجراءات سابقة عبر أنواع خدمات مختلفة، من المنصات إلى تعدين العملات الرقمية. ويقف الدور المتكرر لقاعة FUD القائلة إن العملات الرقمية هي الشريان الرئيسي لتمويل الإرهاب في تقابل محرج مع أرقام الخزينة نفسها: في حدود بضعة مئات من آلاف الدولارات على الأكثر من إجمالي 2 مليون دولار مرت على السلسلة، بينما مر الباقي عبر البنوك وشركات خدمات مالية.