Orionx المدعومة من Tether تغلق أبوابها بعد رصد فجوة حفظ تتجاوز 7 ملايين دولار في البيتكوين (BTC)

Orionx توقف السحوبات وبدء التصفية

أعلنت منصة Orionx التشيلية لتبادل العملات الرقمية، في 3 سبتمبر، بدء إغلاق دائم لعملياتها بعد أن كشفت مراجعة جنائية عجزًا يتجاوز 7 ملايين دولار في أصول العملاء المحفوظة تحت الحجز. وجاء الإعلان عبر قنوات المنصة الرسمية، حيث أكدت منشورة الإغلاق على X بدء إجراءات التوقف النهائي. وتبقى السحوبات معلّقة بينما تعيد الإدارة حساب أرصدة الحسابات، دون أن تقدم أي وعد بأن يستعيد كل عميل 100% من ممتلكاته. وبمقارنة السجلات الداخلية ببيانات السلسلة (on-chain)، تبيّن أن الأرصدة المسجّلة لكل من Bitcoin (BTC) وEther (ETH) وXRP وPolygon (POL) تجاوزت الأصول الفعلية الموجودة في العناوين تحت سيطرة Orionx — أي خلل في التسجيل والحجز ذاته، لا اختراق لشبكات الطبقة الأولى الأساسية. وتقول الشركة إن تحويلات نقلت الأصول المحفوظة إلى محافظ لا تديرها، وأنها رفعت شكوى جنائية أمام النيابة التشيلية مع التحضير لعملية تعويض تهدف إلى إعادة أكبر قدر ممكن من الأموال للعملاء. ولم تكشف Orionx عناوين المحافظ المتأثرة ولا بصمات المعاملات ولا تفصيلًا لكل أصل ضمن فجوة الـ7 ملايين دولار، ما يترك الباحثين المستقلين عاجزين عن التحقق من الحسابات الكاملة. كما لم تذكر عدد العملاء المتأثرين ولا حجم المبلغ المفقود القابل للاسترداد من منصات خارجية. وأضافت لجنة السوق المالية التشيلية، في 4 سبتمبر، تحذيرًا صريحًا: فالمنصة لم تكن مسجلة ولا مرخصة بموجب قانون التكنولوجيا المالية، وقد رُفض طلب ترخيصها في 19 يونيو، والجهة الرقابية لا تشرف على عملية التصفية ولا تستطيع إلزامها بالسداد. ونُصح العملاء بالاحتفاظ بكشوفات الحسابات وسجلات المعاملات والمراسلات، فيما حذرت المنصة مستخدميها بشكل منفصل من عدم مشاركة المفاتيح الخاصة أو رموز التحقق الثنائي أو أي تحويلات مع أي طرف — تحذير موجّه لمحتالين يستهدفون عملاء ينتظرون استرداد أموالهم.

@orionx · منشور على X

منشورة الإغلاق على X.

عرض على X

الشكوى تستهدف مؤسِّسين اثنين

الشكوى الجنائية، التي قُدّمت في 2 سبتمبر، تستهدف المدير العام السابق Roberto Zibert والمدير التقني السابق Joaquín Díaz — وهما من المؤسسين الذين كانا، بحسب الاتهام، يملكان صلاحية وصول مميزة إلى أنظمة الحجز في المنصة. وتُطلب من النيابة التحقيق في ادعاءات سوء الإدارة وأي جرائم أخرى تثبتها الأدلة. وتفيد معلومات صحيفة تشيلية نقلاً عن ملف الشكوى أن حسابًا مرتبطًا بـDíaz تلقى أكثر من 1.5 مليون دولار عبر 14 تحويلًا، بينما تلقت محفظة أخرى مستقلة 187 ETH وأكثر من 4.1 مليون USDT و200,000 USDC من عناوين مرتبطة بـOrionx. وقد رفض Zibert وDíaz الاتهامات رفضًا قاطعًا، مؤكدين أنهما لم يتصرفا مطلقًا ضد مصالح العملاء وأن سبب العجز لا يزال مجهولًا؛ فالشكوى تفتح تحقيقًا ولا تُثبت الذنب. ويظهر الجدول الزمني للاكتشاف بوضوح أكبر: فقد رصد مدير العمليات Thomas Mac Millan، في 27 أغسطس، تباينًا جوهريًا بين أرصدة النظام ومقتنيات الحجز خلال مراجعة امتثال مرتبطة بقانون التكنولوجيا المالية التشيلي، لتُكلَّف بعدها الشركة بإجراء المراجعة الجنائية الخارجية. وتضع التقارير المحلية التحويلات محل الشك بين عامي 2018 و2021، بما فيها تحويلات إلى حسابات على منصات أخرى — وهو توقيت يبقى ادعاءً لا حكمًا قضائيًا. ويأتي الإغلاق بعد 15 شهرًا فقط من قيادة Tether لجولة التمويل من الفئة A لـOrionx في يونيو 2025 ضمن مسعى لبناء بنية تحتية للمدفوعات بالعملات المستقرة عبر تشيلي وبيرو والمكسيك وكولومبيا. ولم يكشف مصدر العملات المستقرة علنًا ما إذا كان احتفظ بالاستثمار أو بحقوق في مجلس الإدارة أو تلقى تقارير عن الرقابة على الحجز، ولم يعلّق على الإغلاق. ومن يتابع السوق لحظة بلحظة يمكنه تتبع أسعار السبوت والعقود الآجلة المباشرة على MEXC.

مخاطر الحجز ومسار التعويض

تفاصيل إضافية عن دور Tether في الانهيار برزت إلى النور: فالإعلان الأصلي لمصدر العملات المستقرة عن استثمار الفئة A في يونيو 2025 أُزيل من الموقع الرسمي لـTether، ولم يعد النص متاحًا إلا عبر النسخ المؤرشفة على Wayback Machine. وقد تأسست Orionx في تشيلي عام 2017، ونمت من منصة لعملاء التجزئة إلى منصة متعددة الجنسيات تمتد عبر تشيلي وبيرو وكولومبيا والمكسيك. ولم تنشر المنصة بعد جدولًا زمنيًا لإعادة الأصول، ويتوقف الاسترداد الآن على قدرة النيابة على تجميد الحسابات المرتبطة بالتحويلات المزعومة وعلى حجم الـ7 ملايين دولار المفقودة الذي يبقى في عناوين قابلة للتتبع. وتلقي الحادثة الضوء أيضًا على مخاطر الوصول الداخلي: فحين يستطيع فريق صغير اللمس المزدوج لأرصدة قاعدة البيانات ومفاتيح السلسلة، نادرًا ما تُكتشف الفروقات قبل المراجعة، وتتزايد الأسئلة حول ما إذا كانت العناية الواجبة من Tether شملت الحسابات التاريخية لـOrionx وبنيتها للحجز.

(حتى الساعة ‏02:01 UTC‏) (حتى 02:01 بتوقيت UTC) إن انهيار Orionx، في جوهره، قصة مخاطر الطرف المقابل: أرصدة وُجدت في قاعدة بيانات لكنها لم توجد على السلسلة. فالوثيقة الأولية الأكثر حسمًا هنا هي بيان الجهة الرقابية ذاتها — إذ أكدت لجنة السوق المالية التشيلية (CMF) أنها رفضت طلب ترخيص المنصة في 19 يونيو، ولم تشرف قط على أنشطتها، وتفتقر إلى أي سلطة لإلزامها بسداد مستحقات العملاء، ما يجعل الاسترداد معتمدًا على عملية التعويض التي تديرها الشركة وعلى النيابة التشيلية. وحتى تنشر Orionx بصمات المعاملات، لن يستطيع الباحثون المستقلون اختبار ما إذا كانت الأموال المفقودة مرت عبر خلاصة عملات رقمية أو ما تزال قابلة للتتبع في منصات أخرى. أما للعملاء، فالدرس العملي يردد درسًا مألوفًا: لم يعد الاختيار بين أفضل منصات تبادل العملات الرقمية مسألة رسوم وسيولة فحسب، بل يعني وزن حالة الترخيص وشفافية الحجز، لأن منصة غير مرخصة قد تُرکی حامليها فجوة فعليًا تشبه الانزلاق السعري بين الأرصدة المسجلة وما يستعيدونه في النهاية.