Orionx المدعومة من Tether تغلق أبوابها بعد رصد فجوة حفظ تتجاوز 7 ملايين دولار في البيتكوين (BTC)

Orionx تجمّد السحوبات وتبدأ التصفية

بدأت منصة تداول العملات الرقمية التشيلية Orionx إغلاق عملياتها بشكل نهائي في 3 سبتمبر، بعد أن كشفت مراجعة جنائية عن عجز يتجاوز 7 ملايين دولار في أصول العملاء المحفوظة تحت الحفظ. أعلنت الشركة قرارها عبر قنواتها الرسمية، ويؤكد إشعار الإغلاق على X بدء عملية التوقف الدائم. وتبقى عمليات السحب معلّقة بينما تعيد الإدارة حساب أرصدة الحسابات، دون أن تلتزم بأن يستعيد كل عميل 100% من ممتلكاته. ووفق مقارنة المراجعة بين السجلات الداخلية وبيانات السلسلة، كانت الأرصدة المسجّلة للبيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) وXRP وبوليغون (POL) تفوق الأصول الموجودة فعلياً في العناوين تحت سيطرة Orionx — وهو خلل في التسجيل والحفظ وليس اختراقاً لشبكات الطبقة الأولى ذاتها. وتقول الشركة إن عمليات نقلت الأصول المحفوظة إلى محافظ لا تديرها، وقد قدّمت شكوى جنائية إلى النيابة التشيلية مع التحضير لعملية تعويض تهدف إلى إعادة أكبر قدر ممكن للعملاء. لم تفصح Orionx عن عناوين المحافظ المتأثرة أو بصمات العمليات أو تفصيل الفجوة البالغة 7 ملايين دولار حسب كل أصل، ما جعل الباحثين المستقلين عاجزين عن التحقق من الحساب الكامل. كما لم تحدد عدد العملاء المتضررين ولا حجم المبلغ المفقود الذي قد يُسترد من منصات خارجية. وأضافت لجنة السوق المالية التشيلية تحذيراً صريحاً في 4 سبتمبر: Orionx لم تكن مسجلة ولا مرخّصة بموجب قانون التقنية المالية للبلاد، وجرى رفض طلب ترخيصها في 19 يونيو، والجهة الرقابية لا تشرف على التصفية ولا تستطيع إلزامها بالسداد. ونُصح العملاء بالاحتفاظ بكشوف الحسابات وسجلات العمليات والمراسلات، وحذّرت المنصة مستخدميها على حدة من مشاركة المفاتيح الخاصة أو رموز التحقق الثنائي أو أي تحويلات مع أي طرف — تحذير موجّه لنصّابين يستهدفون عملاء بانتظار التعويضات.

إشعار الإغلاق على Xhttps://x.com/orionx/status/2095572606158307455

الشكوى تستهدف مؤسِّسين اثنين

تستهدف الشكوى الجنائية، المقدمة في 2 سبتمبر، المدير العام السابق Roberto Zibert والمدير التقني السابق Joaquín Díaz — كلاهما من المؤسسين المزعوم امتلاكهما صلاحيات وصول مميزة إلى أنظمة الحفظ لدى المنصة. ويُطلب من النيابة التحقيق في ادعاءات سوء الإدارة وأي جرائم أخرى تدعمه الأدلة. وتفيد معطيات صحفية تشيلية بأن حساباً مرتبطاً بـDíaz تلقى أكثر من 1.5 مليون دولار عبر 14 عملية تحويل، في حين يُزعم أن محفظة منفصلة استلمت 187 ETH وأكثر من 4.1 مليون USDT و200,000 USDC من عناوين مرتبطة بـOrionx. وقد نفا Zibert وDíaz الاتهامات نفاً قاطعاً، مؤكدين أنهما لم يعملا أبداً ضد مصالح العملاء وأن سبب العجز ما يزال غير محسوم؛ فالشكوى تفتح تحقيقاً ولا تُثبت الذنب. كما تتضح الجدول الزمني للاكتشاف: إذ أشار مدير العمليات Thomas Mac Millan في 27 أغسطس إلى تباين جوهري بين أرصدة الأنظمة وممتلكات الحفظ خلال مراجعة امتثال مرتبطة بقانون التقنية المالية التشيلي، لتكلف الشركة بعد ذلك مراجعة جنائية خارجية. وتضع التقارير المحلية التحويلات محل الشك بين عامي 2018 و2021، بما فيها تحويلات إلى حسابات على منصات أخرى — وهو توقيت يبقى ادعاءً لا حكماً قضائياً. ويأتي الإغلاق بعد 15 شهراً فقط من قيادة Tether جولة التمويل من الفئة (أ) لـOrionx في يونيو 2025 ضمن دفع لبناء بنية تحتية لمدفوعات العملات المستقرة في تشيلي وبيرو والمكسيك وكولومبيا. ولم تُفصح جهة إصدار العملات المستقرة علناً عما إذا كانت احتفظت بالاستثمار أو بحقوق في مجلس الإدارة أو تلقت تقارير رقابة على الحفظ، ولم تعلّق على الإغلاق. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر MEXC.

مخاطر الحفظ ومسار التعويض

انكماش Orionx هو، في جوهره، قصة مخاطر الطرف المقابل: أرصدة وُجدت في قاعدة بيانات ولم تكن موجودة على السلسلة. فالوثيقة الأولية الأكثر وزناً هنا هي بيان الجهة الرقابية نفسها — إذ أكدت لجنة السوق المالية التشيلية أنها رفضت طلب ترخيص المنصة في 19 يونيو، ولم تشرف يوماً على أنشطتها، وتفتقر لأي سلطة تأمر بسداد مستحقات العملاء، وهو ما يجعل الاسترداد رهيناً بعملية التعويض التي أطلقتها الشركة وبالنيابة التشيلية. وحتى تنشر Orionx بصمات العمليات، لا يستطيع الباحثون المستقلون اختبار ما إذا كانت الأموال المفقودة مرّت عبر خافض هوية العملات أم لا تزال قابلة للتتبع في منصات أخرى. وبالنسبة للعملاء، فإن الدرس العملي يردد ما هو مألوف: اختيار من بين أفضل منصات تداول العملات الرقمية يعني اليوم الموازنة بين حالة الترخيص وشفافية الحفظ، لأن منصة غير مرخصة قد تترك للمستخدمين فرقاً فعالاً بين الأرصدة المسجّلة وما يستعيدونه في نهاية المطاف — أقرب إلى الانزلاق السعري بين الدفتر والواقع.