كوريا الجنوبية: لجنة الخدمات المالية ترفع ميزانية تتبع بيتكوين (BTC) بنحو 1.93 مليار وون

1.93 مليار وون إضافية لتتبع العمليات على السلسلة

تحركت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC) لتوسيع قدراتها في المراقبة على السلسلة، بإضافة 1.93 مليار وون (نحو 1.4 مليون دولار) إلى بند الميزانية المخصص لنشر أدوات متخصصة في تحليل وتتبع الأصول الرقمية. وترد هذه الأرقام في المستندات التي قدّمتها الجهة الرقابية إلى الجمعية الوطنية بتاريخ 3 سبتمبر، وقد وضّحت فيها مبررات ترقية البنية التحتية لمكافحة غسيل الأموال (AML) في البلاد. وجاء في هذا الإيداع أن انتشار تقنية البلوكتشين رفع من سرعة غسل الأموال ومدى تعقيده في آن واحد، في حين أن الأنظمة القديمة للجنة تكاد تعجز عن تتبّع مسار الأموال بمجرد خروجها من منصة تداول واحدة نحو أخرى. أما الأموال الإضافية فوجهت خصيصاً لأدوات قادرة على تتبّع القيمة أثناء انتقالها بين منصات التداول وخدمات الخلط والجسور بين السلاسل — وهي البنية الواصلة التي تنقل الأصول بين شبكات معزولة عن بعضها، وتشكل نقطة اختناق متكررة في تحقيقات غسل الأموال. ويظل بيتكوين (BTC) الأصل الأكثر تورطاً في هذه التدفقات، غير أن الجهة الرقابية تشير إلى أن أنماط trading volume غير الطبيعية تظهر بوتيرة متزايدة أيضاً عبر الأصول الأصغر حجماً، مما يزيد من تعقيد أعمال الرصد لدى وحدة الاستخبارات المالية. والهدف المعلن في الملف هو رفع جودة تحليل العمليات المشبوهة داخل وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، الجهة الكورية المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، وتزويد أجهزة إنفاذ القانون بحزم أدلة أكثر اكتمالاً عندما تنتقل القضايا إلى مرحلة الملاحقة. وقد قدّمت اللجنة هذا الإنفاق بوصفه استجابة مباشرة للنمو المتواصل في حصة الجرائم المالية المتصلة بالأصول الرقمية، معربدةً بأن جودة الكشف — لا الصلاحيات القانونية وحدها — أصبحت اليوم العائق الفعلي أمام إنفاذ القانون.

11.4 مليار وون لأنظمة مراجعة تعتمد الذكاء الاصطناعي

لا تمثل ميزانية التتبع سوى جزء واحد من حزمة ترقية تقنية أوسع واردة في الإيداع نفسه أمام الجمعية الوطنية. فاللجنة تطلب على حدة 11.4 مليار وون لإدخال نظام مراجعة وتحليل قائم على الذكاء الاصطناعي، وهو أداة تقول إنها ستعمل على أتمتة الفرز التقارير المقدمة حول العمليات المشبوهة، والتي تعالجها وحدة الاستخبارات المالية حالياً عبر مسارات عمل يدوية بالكامل تقريباً. والمنطق المعلن لدى الجهة الرقابية أن التعلم الآلي قادر على إبراز أنماط في بيانات المعاملات تفوت المحللين البشريين، لا سيما مع انتقال نشاط الغسل خارج بيتكوين نحو أسواق altcoin، حيث السيولة أرفع والتلاعب بالأسعار أصعب كشفاً. كما يُظهر الملف زيادة متواضعة لكنها رمزية للبنية التحتية الداعمة لتحقيقات ممارسات التداول غير العادلة: يرتفع البند المعني من 171 مليون وون مخصصة لعام 2026 إلى 192 مليون وون لعام 2027، أي بزيادة تقارب 12%. وهذا البند يمول العمود الفقري التشغيلي الذي تستخدمه كوريا لضبط إساءة استخدام السوق بموجب إطار حماية مستخدمي الأصول الرقمية، وهو الإطار الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي ومنح اللجنة صلاحية صريحة على التداول غير العادل في الأصول الرقمية. وإجمالاً، تشير بنود الميزانية الثلاثة إلى أن سئول تستثمر عبر سلسلة الإنفاذ كاملة — من الكشف إلى التحليل إلى التحقيق — وليس في أداة واحدة بعينها. وقد أخبرت اللجنة المشرّعين بأن الترقيات مجتمعة ستمكّنها من تقديم معلومات "أكثر اكتمالاً" لأجهزة إنفاذ القانون بمجرد نشرها بالكامل. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Binance.

موافقة الجمعية الوطنية هي العقبة التالية

قراءتنا لهذا الملف مباشرة لكنها جوهرية: هذه أرقام مقترحة قُدّمت إلى الجمعية الوطنية، وليست اعتمادات مالية نافذة، ما يعني أن كل رقم ورد أعلاه يبقى رهيناً بالتعديلات البرلمانية ضمن مسار ميزانية 2027. ومع ذلك، فالاتجاه واضح لا لبس فيه. فسئول تنضم إلى نمط عالمي تتوجه فيه الجهات الرقابية إلى تمويل أدوات تحليل تجارية على السلسلة — من الفئة نفسها التي تستخدمها منصات التداول ومشغلو cross-chain bridges — لسد الفجوة بين الجرائم السريعة على السلسلة والأنظمة القديمة بطيئة الحركة. أما بالنسبة للمتداولين والمنصات العاملة في كوريا، فالخلاصة العملية هي أن عمق تتبع المعاملات، ومسارات التدقيق المرافقة لها، مرشحة للتشدد.