مالون لام يقر بالذنب في مؤامرة سرقة عملات بيتكوين (BTC) بقيمة 245 مليون دولار

اعتراف بالذنب يختم عملية سرقة رقمية استمرت عامين

أقرّ مالون لام، وهو مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا، بالذنب أمام المحكمة الثلاثاء في تهمة واحدة بموجب قانون ريكو المتعلقة بالتآمر، على خلفية سرقة ما يزيد على 245 مليون دولار من عملة بيتكوين (BTC) وأصول رقمية أخرى. تحدد وثائق المحكمة لام بأنه العقل المدبر لمنظمة إجرامية إلكترونية عابرة للحدود: فقد نظّم العملية، وانتخب الأهداف، ووزّع الأدوار على شركائه، مستخدمًا أسماء مستعارة منها "Anne Hathaway" و"$$$" و"King Greavy". ويشير المدعون إلى أن الخطة جرت بين أكتوبر 2023 ومايو 2025 على الأقل.

لم يكن الوصول إلى محافظ الضحايا عبر اختراق تقني، بل عبر البشر أنفسهم. بنى أعضاء العصابة علاقات ثقة مع ضحاياهم من خلال منصات الألعاب الإلكترونية، ثم وظفوا تقنيات الهندسة الاجتماعية لاستدراجهم — وفي حالات عدة اقتحموا منازلهم جسديًا للحصول على المعلومات اللازمة لتخفيف المحافظ. عملت الشبكة من كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا، مع وجود عناصر منها في الخارج أيضًا.

قبلت القاضية كولين كولار-كوتيلي الاعتراف وحددت جلسة مراجعة في 8 ديسمبر. وصفت النائبة العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو النتيجة بأنها رسالة ردع: "إن بنيت إمبراطورية جريمة إلكترونية، فسنجدك ونفكك عمليتك ونحاسبك"، على حد قولها، موضحة أن شبكة "سرقت مئات ملايين الدولارات من العملات الرقمية" عبر الخداع. ويعود أصل القضية إلى لائحة الاتهام المقدمة في سبتمبر 2024 ، التي وجهت في بدايتها تهمًا إلى متهمَين اثنين فقط.

من 4,100 بيتكوين إلى شبكة بقيمة 263 مليون دولار

بدأ ملف الادعاء أضيق بكثير مما انتهى إليه. فقد غطت لائحة الاتهام الأصلية في سبتمبر 2024 سرقة 4,100 بيتكوين — قيمتها نحو 230 مليون دولار وقت تقديم اللائحة — من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة في أغسطس 2024. دمج المحققون لاحقًا تلك السرقة في شبكة أوسع قيمتها 263 مليون دولار، وحُكم على أحد المغسلين فيها بالسجن 70 شهرًا في أبريل الماضي. وبحسب ما ورد، انتحل أفراد المجموعة صفة موظفي دعم مرتبطين بشركة Google، التي تتبعها الشركة الأم Alphabet ، وبمنصة Gemini، لإقناع الضحايا بتسليم بيانات اعتماد محافظهم.

مسار الأموال موثق بتفاصيل غير مألوف في ملفات من هذا النوع. بلغت فواتير ملاهٍ ليلية 500,000 دولار في ليلة واحدة، وتجاوزت قيمة ساعات فاخرة مفردة 500,000 دولار للواحدة. استأجر المتآمرون قصورًا في لوس أنجلوس وميامي وهامبتونز، وعينوا حراسًا شخصيين، واستأجروا طائرات خاصة، وجمعوا سيارات فاخرة بلغ سعر إحداها 3.8 مليون دولار. ترك نمط الإنفاق هذا — في قراءة مدعين الدولة — أثرًا جنائيًا واضحًا، وهو أحد أسباب انهيار العملية في قاعة المحكمة بدلًا من أن تنكشف على السلسلة. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر MEXC.

الحلقة الأضعف تقع خارج المحفظة

قراءتنا لوثيقة وزارة العدل قاطعة: لم يقع هنا أي إخفاق تشفيري. الخسارة البالغة 245 مليون دولار خرجت من محافظ الضحايا لأن بشرًا خُدعوا وتُتبعوا وواجهوا في منازلهم في بعض الحالات — وهي فئة من الخسائر لا يمكن لأي ترقية بروتوكولية ترقيعها. ومع اتساع نطاق هجمات العتاد المادي وفرق الهندسة الاجتماعية، ينتقل خط الدفاع الأساسي إلى التخزين البارد عبر محفظة عتادية ذات حضانة ذاتية ، وإدارة المفاتيح على أطراف متعددة، والتعامل مع كل رسالة "دعم" غير مطلوبة بوصفها عدوًا — وهو المنطق ذاته الذي تفرضه فرق الأمن السيبراني في المؤسسات منذ سنوات. ستحدد جلسة 8 ديسمبر توقعات الحكم، أما الدرس فقد سُجل بالفعل في المحضر.