النائبة العامة في نيويورك تمنع مؤسس Celsius (CEL) مدى الحياة في تسوية بـ35 مليون دولار

حظر مدى الحياة أُعلن الجمعة

منعت النائبة العامة في نيويورك Letitia James بشكل دائم Alex Mashinsky، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network، من العمل في قطاعات الأوراق المالية والسلع والعملات الرقمية، وذلك وفق تسوية أُعلن عنها يوم الجمعة 9 أكتوبر. تحمل الاتفاقية غرامة تصل إلى 35 مليون دولار لا تجبيها الولاية إلا إذا خرق Mashinsky التزاماته بموجب اتفاق فيدرالي منفصل أدخله السجن بالفعل. وقد رفعت James دعواها ضده في 5 يناير 2023، بتهمة تضليله مئات الآلاف من المودعين، من بينهم أكثر من 26,000 من سكان نيويورك، بشأن مدى أمان أموالهم لدى منصة الإقراض الرقمية. ووفق مكتب النائبة العامة، روّج Mashinsky لمنصة Celsius على أنها أكثر أمانًا من بنك، بينما كانت الشركة توزع أصول العملاء على استراتيجيات عالية المخاطر وتخفي الخسائر، كما لم يسجل قط للأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية والسلع كما تفرض القواعد. ويشمل الحظر ما هو أبعد من المقاعد التنفيذية: فهو يغطي إدارة وترويج وتقديم المشورة لأعمال الأصول الرقمية، والتعليقات المالية المدفوعة، والأعمال الترويجية، واستقطاب العملاء لشركات العملات الرقمية. وتظهر سجلات الإيداع أن كثيرًا من العملاء تعاملوا مع المنصة كحساب توفير، إذ احتفظوا بأرصدتهم في محفظة عملات رقمية كانت السيطرة عليها بيد منصة الإقراض. وقالت James في بيانها: "لن أسمح للمحتالين باستخدام العملات الرقمية لافتراس سكان نيويورك غير المشكوكين".

دفعان مشروطان وافتراضي واحد

ينقسم مبلغ 35 مليون دولار إلى دفعين مشروطين وفق الاتفاق المودع في القضية. يدين Mashinsky لنيويورك بمبلغ 25 مليون دولار إذا أخفق في تسليم 10 ملايين دولار من المكاسب غير المشروعة للحكومة الفيدرالية، إضافة إلى الأصول التي تنازل عنها بالفعل؛ وتُحتسب الدفعات المؤهلة التي أُدت بعد 20 مايو 2025 ضمن شرط الـ10 ملايين دولار ذلك. أما 10 ملايين دولار أخرى فتُعامَل كمسددة فقط إذا أكمل مدة سجنه كاملة، إذ يمكن للإفراج المبكر أو الإفراج الإنساني أو تخفيف العقوبة أو برامج معينة للحبس المنزلي أن تفعّل الدفع كلها. ولأهمية هذا الاستثناء أن المحكمة الجنائية أصدرت أصلًا أمرًا بنزع مبلغ 48,393,446 دولارًا، مع غرامة قدرها 50,000 دولار وثلاث سنوات من الإفراج المُراقَب. وبعبارة مبسطة: إذا نفّذ Mashinsky التنازل الفيدرالي وأتم عقوبته البالغة 144 شهرًا، فلن يصل دولار واحد إلى نيويورك؛ فالولاية تجمع أموالها عبر الإخلال فقط. ويستثني الاتفاق نشاطه الشخصي في التداول الفوري للأصول الرقمية، مع أن هذا الاستثناء لا يلغي الحظر الفيدرالي القائم، كما تحتفظ محكمة الولاية بولايتها القضائية لمتابعة المخالفات بازدراء مدني أو جنائي. وعلى جبهة منفصلة، استعاد دائنو Celsius أكثر من 3.4 مليار دولار عبر إجراءات الإفلاس حتى شهر أغسطس، بعد تجميد السحوبات في يونيو 2022 وتقديم المنصة طلبها بموجب الفصل 11 بعد شهر واحد؛ وقد أوجت إعادة الهيكلة النافذة في 31 يناير 2024 بتوجيه نحو 3 مليارات دولار من العملات الرقمية والنقد إلى الدائنين عبر Coinbase وPayPal.

الجهات الرقابية التي سبقت نيويورك

اتفاق نيويورك هو الطبقة الأحدث فوق كومة قيود قائمة أصلًا. فبموجب تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية FTC أُبرمت في 28 أبريل، يدفع Mashinsky 10 ملايين دولار ضمن حكم معلق بقيمة 4.7 مليار دولار، ويخضع لنظام إبلاغ يمتد 18 عامًا يقطع عنه خدمات العملات الرقمية والخدمات المالية؛ وسدد مؤسسو ومدراء Celsius معًا 16.5 مليون دولار لتسوية الدعاوى المتعلقة بوعود آمنة الإيداع المضللة. وفي يونيو، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC حظر تداول وتسجيل دائمين عبر أمر اتفاقي صدر في 12 يونيو ونُشر في 18 يونيو، ويغطي المصالح السلعية، وهو مصطلح شامل للعميلات المشتقة كالعقود الآجلة والمقايضات وخيارات العملات الرقمية. ويقضي Mashinsky حاليًا 144 شهرًا بموجب حكم فيدرالي مدته 12 سنة صدر في 8 مايو 2025، بعد إقراره بالذنب في احتيال السلع والأوراق المالية، ومن ذلك التلاعب بسعر رمز CEL عبر صفقات صُممت لدعم رمز المنصة ذاته؛ وقد جني نحو 48 مليون دولار من مبيعات الرمز بينما كان يعلن علنًا أنه لم يبع. والملف ليس مغلقًا: فاللجنة الأمريكية للبورصات والبورصة SEC رفعته في يوليو 2023 على خلفية طرح غير مسجل وتلاعب مزعوم برمز CEL، وأبلغت محكمة فيدرالية أواخر مايو أن محادثات التسوية جدية، ثم نالت 60 يومًا إضافية لمواصلة التفاوض. فالتسوية بالشروط ذاتها التي أبرمتها الجهات الأخرى ستضيف حظرًا مدى الحياة آخر.

ما الذي يكلفه الحظر فعليًا

قراءتنا أن الرقم الذي يتصدر العناوين أصغر مما يبدو. فكل دولار من الـ35 مليون دولار يقف خلف شروط تطلب من Mashinsky أن يخل بالتزاماته الفيدرالية ذاتها التي تحدد سجنه عند 12 سنة، وبالتالي فإن أسنان تسوية نيويورك الحقيقية هي الحظر الذي يمتد إلى كامل القطاع ولاية محكمة الولاية في البازدراء. القضية المفتوحة أمام SEC هي ما يجب تتبعه تاليًا: فتسوية تعكس شروط FTC وCFTC ستمدد الحظر أبعد، وتظل ادعاءات الشكوى بشأن طرح CEL تحيّن سؤال وضع الرمز كورقة مالية. وعلى خلاف مضخة عملة ميم يقودها مروّجون مجهولون، تُظهر قضية CEL أن الهيئات الرقابية تعامل تداول جهة الإصدار لرمز راسخ كاحتيال في السلع والأوراق المالية، وهو سابقة تمس أي مشروع يتداول فريقه عرضه الخاص.