HTX تواجه عقوبات بريطانية وBybit تحذر من تدفقات بقيمة 21 مليار دولار

أخبار HTX

أصدرت منصة Bybit، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة عالمياً ومقرها دبي، تحذيراً رسمياً لمستخدميها بأن أي معاملات إيداع أو سحب مرتبطة بمحافظ HTX قد تخضع لإجراءات تدقيق إضافية تشمل ضوابط مكافحة غسل الأموال والامتثال وإدارة المخاطر. جاء التحذير بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على شركة Huobi Global S.A. المسجلة في بنما، وهي المشغل الرسمي لمنصة HTX. دعت Bybit عملاءها بشكل صريح إلى تجنب استخدام عناوين منصات التداول المرتبطة بـHTX عند تمويل حساباتهم، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للقوانين المحلية وسياسات المنصة، محذرة من احتمال تجميد بعض الوظائف بما فيها عمليات السحب.

لم تنفرد Bybit بهذه الاستجابة الصارمة، إذ سارعت منصات تداول كبرى أخرى تشمل Binance وOKX وBitget إلى إصدار إشعارات مماثلة لمستخدميها. أعلنت Bitget تحديث أنظمة فحص العقوبات لديها، محذرة من أن المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات قد تواجه الرفض أو القيود أو إنهاء الحساب. كما أكدت Binance أن التحويلات المرتبطة بـHTX ستخضع لمراجعة امتثال إضافية، فيما حذرت OKX المستخدمين الذين انخرطوا سابقاً في تداول المراجحة بين المنصتين من أن استمرار التحويلات قد يستدعي تدقيقاً مكثفاً على حساباتهم. تعكس هذه التحركات المتزامنة عزلة تنظيمية متسارعة للمنصة على المستوى الدولي.

في المقابل، رفضت منصة HTX الاتهامات البريطانية جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنها رفضت بالفعل في وقت سابق طلبات إدراج العملة المستقرة المرتبطة بالروبل الروسي A7A5 على منصتها. أكد بيان الشركة التزامها الكامل بجميع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات الاقتصادية، مشيرة إلى تطبيق سياسات صارمة للتحقق من هوية المستخدمين ومراقبة المعاملات المشبوهة. كذلك رسمت HTX خطاً فاصلاً بين الكيان الخاضع للعقوبات Huobi Global S.A. ومنصة التداول الإلكترونية، مدّعيةً أن التسمية لا ينبغي أن تؤثر على عملياتها اليومية، فيما تعهد المستشار جاستن صن بالتعاون مع السلطات البريطانية لمعالجة المخاوف بسرعة.

أثارت العقوبات قلقاً متزايداً في أوساط الخبراء بشأن تداعيات تجميد العملات المستقرة على نظام السيولة. حذر فيتالي غوربينكو، الرئيس التنفيذي لشركة كوين كيت، من أن بند تجميد الأصول الوارد في القرار البريطاني يشكّل سابقة عالمية وأن المُصدرين أنفسهم قد يتمكنون من حجب الأصول المحتفظ بها في محافظ المنصة. تكشف بيانات السلسلة المتاحة عبر منصة Arkham أن محافظ HTX تحتفظ بما يزيد عن 74 مليون دولار من عملة USDT المستقرة، وهو ما يضعها ضمن أكبر 10 ممتلكات للمنصة بحسب مقاييس قيمة المحفظة، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الإجمالي قد يتجاوز 100 مليون دولار.

كشفت تحليلات بيانات البلوكتشين عن الحجم الحقيقي للتدفقات المالية عالية المخاطر المرتبطة بـHTX، إذ يُقدَّر أن المنصة قامت بتحويل ما يزيد عن 21.06 مليار دولار من الأموال عالية المخاطر خلال الفترة الممتدة بين مايو 2021 ومايو 2026. ومن هذا الإجمالي، ارتبط ما لا يقل عن 7.64 مليار دولار برأس مال روسي، شملت تدفقات مع كيانات مثل Garantex بقيمة 6.16 مليار دولار، وGrinex بمبلغ 840 مليون دولار، وA7A5 بحوالي 360 مليون دولار. كما رصدت التحليلات تفاعلات مع أسواق الإنترنت المظلم مثل شبكة هيدرا وKraken darknet، فيما تتركز هذه التحويلات على عملات BTC وETH وUSDT عبر شبكة TRON.

تمثّل هذه العقوبات منعطفاً تنظيمياً غير مسبوق في ملف منصات تداول العملات الرقمية على المستوى العالمي، إذ تستهدف بريطانيا 18 فرداً ومنظمة في إطار حزمة موسعة لتفكيك شبكات تجاوز العقوبات المالية. تشير التقارير الرسمية إلى أن شبكة A7 تمكنت خلال العام الماضي من تحريك ما يزيد عن 90 مليار دولار، أي ما يعادل نصف الإنفاق العسكري الروسي السنوي. ويُحظر على المؤسسات المالية البريطانية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين في المملكة المتحدة التعامل مع HTX، مع التزامهم القانوني بتجميد أي أموال مرتبطة بالكيانات المُدرجة، ما يفتح الباب أمام موجة من القيود التنظيمية الإقليمية المماثلة.

على الصعيد الفني لرمز HTX، تظل البيانات السوقية الحالية غير متاحة بالكامل ضمن تغذية البيانات المباشرة، ما يُصعّب رسم سيناريوهات تداول دقيقة لمستويات الدعم والمقاومة على المدى القصير. مع ذلك، تُعدّ موجة العقوبات وردود فعل المنصات المنافسة عاملاً ضاغطاً جوهرياً قد يُعمّق ضغط البيع المؤسسي ويزيد من تقلب السيولة ويدفع الرمز نحو ظروف السوق الهابط. يبقى السيناريو الصعودي مشروطاً بتسوية تنظيمية سريعة وتأكيد HTX فصلها الهيكلي عن الكيان المعاقَب، فيما يتعزز السيناريو الهابط في حال امتداد العقوبات إلى ولايات قضائية إضافية. يتعيّن مراقبة تدفقات السحب من المحافظ ومستويات احتياطي USDT بعناية، إذ يمكن لأي تجميد أن يُبطل أطروحة التعافي بالكامل.