تركة Celsius تقاضي BitMEX للمطالبة بـ6,360 بيتكوين (BTC) بقيمة 495 مليون دولار

تركة Celsius ترفع مطالبة بقيمة 495 مليون دولار ضد BitMEX

رفعت تركة شركة الإقراض الرقمي Celsius Network، وهي في مرحلة الإفلاس، دعوى قضائية أمام خمسة كيانات تابعة لمنصة BitMEX، تسعى من خلالها إلى استرداد 6,360 بيتكوين (BTC) بقيمة تقارب 495 مليون دولار، وهي عملات تلاشت خلال انهيار أسواق مارس 2020 المصاحب لجائحة كورونا. وأودعت الشكوى يوم 12 سبتمبر في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك، بيد Blockchain Recovery Investment Consortium، وهو الجهة المعيّنة مديرة للتقاضي في ملف إفلاس Celsius. وتشمل قائمة المدعى عليهم HDR Global Trading وABS Global Trading وShine Effort و100x Holdings وHDR Global Services، وهي كيانات شركات تمتد عبر برمودا وجزر كايمان وإنجلترا وهونغ كونغ وسيشل والولايات المتحدة. وتغطي الدعوى تسع خانات قانونية تتناول الاحتيال والتلاعب بالأسعار، مع دعوى استرداد العين (replevin)، أي المطالبة بإعادة الممتلكات ذاتها لا بتعويض نقدي عنها. وتقول Celsius إن خسارتها المباشرة بلغت 1,325.84 بيتكوين، مستبادة في تصفية قسرية واحدة يوم 12 مارس 2020، فيما تعود 5,034.33 بيتكوين إضافية إلى صندوق الاستثمار JST الذي حُوّلت مطالباته إلى التركة في أبريل 2025. وكان كلا المركزين بمثابة صفقة شراء مدعومة بالرافعة المالية (الرافعة المالية) على سوق البيتكوين الأوسع، أي مراكز لا تربح إلا إذا صمدت الأسعار. وبالأسعار السائدة يوم الأربعاء قرب 75,702 دولار، تقترب قيمة المطالبة من نصف مليار دولار.

الجدول الزمني لتصفية مارس 2020

التصفية القسرية هي إغلاق تلقائي لمركز مدعوم بالرافعة عندما لا يكفي ضمانه لمواصلة الاحتفاظ به، وقد وقعت كل من Celsius وصندوقها على الجانب الخاسر من واحدة منها. ففي ساعات المساء المتأخرة من يوم 12 مارس 2020، أغلقت BitMEX مركز Celsius في العقود الآجلة على البيتكوين واستولت على 1,325.8385 بيتكوين. ويعيد المستند القانوني بناء معركة هامش يائسة: أرسلت Celsius نحو 350 بيتكوين من الضمان الإضافي في تمام الساعة 23:47 بتوقيت غرينتش، فردت BitMEX بعد خمس دقائق عبر البريد الإلكتروني بإقرار استلام التحويل مع التنويه بأنه لم يؤكَّد بعد. وبحلول لحظة وصول ذلك التأكيد، كان المركز قد أُغلق بالفعل. أما التصفية الثانية فقد أصابت صندوق JST Alpha 1، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان استثمرت فيه Celsius، في الساعة 02:50 من فجر 13 مارس بتوقيت غرينتش، وكلفها 5,034.3281 بيتكوين، أي كومة من العملات بحجم ممتلكات حوت رقمية. وفي الدقيقة نفسها، يوثق المستند أن أفضل سعر عرض للعقد انهار من 4,502 دولار إلى 3,422 دولار، وهي حركة تجادل Celsius بأن التداول العادي لا يفسرها عقلانيًا. وتحمل الدعوى allegation بأن BitMEX بنت منصتها بحيث تجرد آلة التصفية الداخلية ضمانات العملاء بينما ينمو صندوق التأمين الخاص بالمنصة من التصفيات ذاتها. وتضع التركة الأمر في إطار التصميم المتعمد، لا الفوضى السوقية.

BitMEX تتوقف عن التداول في 23 سبتمبر

يُعد Blockchain Recovery Investment Consortium مشروعًا مشتركًا بين مدير الأصول VanEck وشركة GXD Labs، عُيّن في 2024 لاسترداد أصول Celsius لمصلحة الدائنين، وله سجل ممتد: فالفريق نفسه حصل على تسوية بقيمة 299.5 مليون دولار من Tether ضمن ملف إفلاس Celsius في أكتوبر الماضي. وفي المقابل، توشك BitMEX على نهاية الطريق. فالمنصة أعلنت في يوليو أنها ستُصفّي نشاطها، رابطة القرار بمراجعة استراتيجية لا بالإعسار ولا باختراق أمني ولا بإجراء تنظيمي، وستتوقف عن التداول في 23 سبتمبر، مع الإغلاق القسري لجميع المراكز المتبقية في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش ذلك اليوم. وقد وصلت الدعوى قبل 11 يومًا من ذلك الموعد النهائي، وهي الدعوى الثانية المرفوعة ضد المنصة منذ إعلان التصفية. وبالنسبة لمنصة طالما احتُسبت ضمن أفضل منصات تداول الكريبتو لدى متداولي المشتقات، فإن الإغلاق يبدو مفاجئًا. ولم تُختبر أي من هذه الادعاءات بعد، ولم ترد BitMEX حتى الآن. أما Alex Mashinsky، الذي قاد Celsius حين اختفت العملات، فيقضي عقوبة 12 عامًا بتهمة الاحتيال، وقد حُظر عليه نهائيًا التعامل في أسواق المشتقات المنظمة في الولايات المتحدة في يونيو. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Gate.

سباق مع ساعة التصفية

تُبرز الدعوى كذلك الهوة بين ما وعدت به Celsius وما كان يجري في دفاترها فعليًا. فالمُقرض كان يدفع عوائد على الودائع بينما سوّق لاستراتيجيات منخفضة المخاطر محايدة الاتجاه، من مراجحة السوق إلى حصاد معدلات التمويل إلى صفقات الفائدة التبادلية، غير أن وثائق إفلاسه المودعة في يوليو 2022 وصفت آليات مشتقة عديدة شديدة المضاربة، وهو ما صدحه المحقق المعيّن من المحكمة. وأي صفقة شراء مدعومة بالرافعة وممولة من مجمع أموال العملاء هي بالضبط المركز الذي وثّقته تلك الوثائق. وتؤكد الشكوى، المسجلة في المنطقة الجنوبية من نيويورك يوم 12 سبتمبر، أن الادعاءات تظل غير مثبتة، وقراءتنا نحن أن الرافعة الحقيقية للتركة هي التقويم: فبمجرد أن توقف BitMEX التداول، يتحول المدعى عليه في طريقه إلى الحل إلى هدف أصعب بكثير قانونيًا.