تركة Celsius تقاضي BitMEX للمطالبة بـ6,360 بيتكوين (BTC) بقيمة 495 مليون دولار

دعوى بقيمة 495 مليون دولار ضد BitMEX

رفعت تركة الإفلاس الخاصة بمنصة إقراض العملات الرقمية Celsius Network دعوى قضائية أمام خمس كيانات تابعة لمنصة BitMEX، تطالب باسترداد 6,360 بيتكوين بقيمة تقارب 495 مليون دولار اختفت خلال انهيار مارس 2020 المرتبط بجائحة كورونا. وأودعت الشكوى في 12 سبتمبر لدى محكمة إفلاس الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك، من طرف Blockchain Recovery Investment Consortium، الجهة الإدارية المختصة بالتقاضي والمعيَّنة في إطار إفلاس Celsius. وتشمل قائمة المدعى عليهم HDR Global Trading وABS Global Trading وShine Effort و100x Holdings وHDR Global Services — شركات ممتدة عبر برمودا وجزر كايمان وإنجلترا وهونغ كونغ وجزر السيشل والولايات المتحدة. وتغطي التسع دعاوى المرفوعة تهمة الاحتيال والتلاعب بالأسعار ودعوى «الاسترداد العيني» (Replevin)، أي المطالبة بإعادة الممتلكات ذاتها لا بتعويض مالي. وتقول Celsius إن خسارتها الخاصة بلغت 1,325.84 Bitcoin (BTC)، محوَّلة في تصفية قسرية واحدة يوم 12 مارس 2020، فيما كانت 5,034.33 BTC إضافية مملوكة لصندوق الاستثمار JST، الذي نُقلت مطالباته إلى التركة في أبريل 2025. وكان كلاهما مراكز شراء ب Long ذات رافعة مالية على سوق البيتكوين الأوسع — مراكز لا تحقق أرباحاً إلا إذا صمدت الأسعار. وعند مستويات الأربعاء القريبة من 75,702 دولار، تقترب قيمة المطالبة من نصف مليار دولار.

جدول تصفية مارس 2020

التصفية القسرية تُغلق مركزاً مرفوعاً بالرافعة المالية فور أن يصبح الضمان المودع لديه ناقصاً، وقد وقع كل من Celsius وصندوقها في فخ واحدة منها. ففي ساعات المساء المتأخرة من يوم 12 مارس 2020، أغلقت BitMEX مركز عقود البيتكوين الآجلة المرفوع بالرافعة التي كانت Celsius قد فتحته، واستولت على 1,325.8385 BTC. وتعيد الوثيقة بناء معركة هوامش محمومة: أرسلت Celsius مبلغ 350 BTC ضماناً إضافياً عند الساعة 23:47 بالتوقيت العالمي المنسق، فوافقت BitMEX برسالة إلكترونية بعد خمس دقائق تُقر باستلام التحويل لكنها توضح أنه لم يتم تأكيده بعد. وبحلول لحظة وصول التأكيد، كان المركز قد أُغلق فعلاً. أما التصفية الثانية فقد طالت صندوق JST Alpha 1، وهو صندوق مسجَّل في جزر كايمان استثمرت فيه Celsius، عند الساعة 02:50 من فجر 13 مارس، بكلفة 5,034.3281 Bitcoin (BTC) إضافية — محفظة بحجم ممتلكات حيتان العملات الرقمية. وفي الدقيقة نفسها، تشير الوثيقة، انهار أفضل سعر عرض للعقد من 4,502 دولار إلى 3,422 دولار، وهو تحرك تجادل Celsius في أن التداول العادي لا يفسّره تفسيراً عقلانياً. وتتهم الشكوى BitMEX ببناء منصتها بحيث تنحل آلية التصفية الداخلية ضمانات العملاء بينما ينمو صندوق التأمين الخاص بالمنصة من التصفيات نفسها. وترى التركة أن الأمر تصميم متعمد لا فوضى سوق.

BitMEX توقف التداول في 23 سبتمبر

Blockchain Recovery Investment Consortium مشروع مشترك بين مدير الأصول VanEck وشركة GXD Labs، عُيِّن في 2024 لاسترداد أصول Celsius لمصلحة الدائنين — ولديه سجل حافل: الفريق نفسه حصد تسوية بقيمة 299.5 مليون دولار من Tether ضمن إفلاس Celsius في أكتوبر الماضي. وفي المقابل، تنفد خطوط BitMEX؛ فقد أعلنت المنصة في يوليو عن قررها تصفية نشاطها، مربطة القرار بمراجعة استراتيجية لا بالإعسار ولا باختراق أمني ولا بإجراء تنظيمي، وستتوقف عن التداول في 23 سبتمبر مع إغلاق قسري لجميع المراكز المتبقية عند الساعة 04:00 من اليوم نفسه. وجاءت الدعوى قبل 11 يوماً من ذلك الموعد النهائي، وهي ثاني إجراء قانوني يُرفع ضد المنصة منذ الإعلان عن التصفية. ومنصة طالما احتُسبت بين أفضل منصات تداول العملات الرقمية لمتداولي المشتقات، تُغلق أبوابها بشكل مفاجئ. ولم تُختبر أي من هذه الادعاءات قضائياً بعد، ولم ترد BitMEX حتى الآن. أما Alex Mashinsky، الذي ترأس Celsius حين اختفت العملات، فهو يقضي حكماً بالسجن 12 عاماً بتهمة الاحتيال، وأُوقف نهائياً عن أسواق المشتقات المنظمة في الولايات المتحدة في يونيو. ويمكن لمتابعي السوق لحظة بلحظة تتبع أسعار السبوت والآجلة مباشرة عبر Gate.

سباق مع ساعة التصفية

قضية Celsius ليست التحدي الوحيد الذي يواجه آلية التصفية في BitMEX. فدعوى جماعية مقترحة رُفعت في يوليو من طرف BKX Services والمتداول David Namdar تتهم المنصة بهندسة الإغلاقات القسرية والاحتفاظ بـ 622.66 Bitcoin (BTC) كان يجب أن تعود إلى العملاء — وتقول BKX إنها خسرت ما لا يقل عن 305.81 BTC، بينما خسر Namdar أكثر من 316.85 BTC. وتدعي الدعوى نفسها أن مكتب التداول الداخلي للمنصة كان يصل إلى بيانات العملاء الخاصة ويواصل العمل خلال انقطاعات الخوادم التي جمدت مراكز المستخدمين، وتسعى إلى تمثيل المتداولين الأمريكيين الذين استخدموا عقد البيتكوين الدائم (Perpetual Swap) في صفقات تعود إلى 23 يوليو 2018. ورغم أن القضيتين منفصلتان، فإن كلتيهما تستهدفان الممارسة ذاتها: احتجاز الضمان الفائض بعد التصفيات. ولم تُثبت مسؤولية BitMEX في أي منهما حتى الآن.

(حتى الساعة ‏21:06 UTC‏) (حتى 21:06 بالتوقيت العالمي المنسق) كما تسلّط الدعوى الضوء على الفجوة بين وعد Celsius وكتيب استراتيجياته الفعلي. فقد دفعت المنصة عوائد على الودائع بينما سوقت لاستراتيجيات منخفضة المخاطر ومحايدة الاتجاه — مراجحة، وجني معدلات التمويل، وصفقات الفائدة (Carry) — لكن إيداعات إفلاسها في يوليو 2022 وصفت عدة آليات مشتقات شديدة المضاربة، وهو ما ردده الخبير المعيَّن من المحكمة. والمركز الشرائي المرفوع بالرافعة والمموَّل من دفتر عملاء مجمَّع هو بالضبط المركز الذي وثّقت تلك الوثائق. وتُقر الشكوى، المودعة لدى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك بتاريخ 12 سبتمبر، بأن الادعاءات لم تُثبَت بعد، وقراءتنا هي أن ورقة التركة الحقيقية هي التقويم: فبمجرد أن توقف BitMEX التداول، يصبح المدعى عليه الذائب هدفاً أشد صعوبة بكثير.