إدانة برنت كوفار في مخطط بونزي للبيتكوين بقيمة 24 مليون دولار

هيئة محلفين تدين برنت كوفار في مخطط بونزي بقيمة 24 مليون دولار

في قضية تُعد من بين أبرز عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، أصدرت هيئة محلفين اتحادية في مدينة لاس فيغاس حكمًا بإدانة رجل الأعمال برنت سي كوفار بتهمة تشغيل مخطط بونزي ضخم بلغت قيمته 24 مليون دولار أمريكي، وهو المخطط الذي أسفر عن الاحتيال على ما لا يقل عن 400 مستثمر، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية. كان كوفار يمتلك ويدير شركة Profit Connect التي ادعت، في الفترة الممتدة من أواخر عام 2017 حتى يوليو 2021، أنها تشغل برنامج ذكاء اصطناعي متقدم للغاية على حاسوب فائق مخصص لتعدين عملة البيتكوين والتحقق من معاملات الشبكة، وهو ما كان يمنح انطباعًا بالجدية والربحية للمستثمرين. وقد وُعِد المستثمرون بعوائد سنوية ثابتة تتراوح بين 15% و30%، مع ضمان كامل لاسترداد رؤوس أموالهم في أي وقت، بالإضافة إلى تأكيدات بأن الشركة تحتفظ باحتياطيات ضخمة من العملات المشفرة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، وهو ما جعل العروض تبدو مغوية للكثيرين. غير أن التحقيقات كشفت أن هذا العمل لم يكن مربحًا على الإطلاق، وأن الأموال التي تم جمعها كانت تحوَّل بشكل منهجي إلى نفقات تشغيلية يومية، وهدايا لموظفين، وحتى إلى تمويل المسكن الشخصي لكوفار، مما يؤكد الطابع الاحتيالي للمخطط. كما ثبت أن كوفار قام بالادعاء كذبًا بأن أموال المستثمرين مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، وهو ما يضيف إلى قائمة التهم الموجهة إليه. بعد استكمال جميع الإجراءات، وجدت هيئة المحلفين كوفار مذنبًا في 11 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، وتهمتين بالاحتيال البريدي، وتهمتين بغسل الأموال، على أن يُحدد موعد النطق بالحكم في 30 نوفمبر المقبل، مع عقوبة قصوى تصل إلى 280 عامًا في السجن، وهو ما يُعد من أقسى العقوبات الممكنة في مثل هذه القضايا.

إدانة مؤسس Block Bits Capital في قضية احتيال منفصلة

في موازاة هذا التطور القضائي، أصدرت هيئة محلفين اتحادية في مدينة سان فرانسيسكو حكمًا بالإدانة بحق جافيث ديلمان، المؤسس والمدير السابق لصندوق Block Bits Capital، الذي يعمل في مجال استثمارات العملات المشفرة، على خلفية تهم الاحتيال الإلكتروني والتآمر، وفقًا لما ورد في الملف الرسمي لوزارة العدل. كان ديلمان قد أساء تمثيل نظام تداول آلي يُعرف باسم Autotrader، مدعيًا أنه يعمل بكفاءة عالية ويحقق أرباحًا مضمونة للمستثمرين، ولكن المدعين تمكنوا من إثبات أنه كان يعلم تمامًا أن هذا البرنامج لا يعمل فعليًا ولا يمكنه توليد أي عوائد حقيقية. خلال الفترة الممتدة من يونيو 2017 إلى أغسطس 2018، نجح ديلمان في جمع ما يقارب مليون دولار أمريكي من أكثر من 20 مستثمرًا مختلفًا، ثم قام بتحويل جزء من هذه الأموال إلى مدفوعات شخصية بحتة، في حين استثمر جزءًا آخر في رهانات مضاربة عالية المخاطر داخل مشاريع عملات مشفرة أخرى، الأمر الذي أدى إلى تفاقم خسائر المستثمرين. وتمت إدانة ديلمان بعد محاكمة استمرت لعشرة أيام كاملة، حيث عُقدت الجلسات أمام القاضي ريتشارد سيبرغ، الذي أمر بإبقاء ديلمان حرًا بكفالة حتى موعد النطق بالحكم المقرر في 8 ديسمبر. وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة من التهم الموجهة إليه إلى 20 عامًا في السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تبلغ 250,000 دولار أمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة سجنية طويلة إذا ما تم تنفيذ العقوبات بشكل متتابع، مما يوضح خطورة هذه الجرائم على النظام المالي.

القضاء يشدد على مواجهة التحريف في قطاع الأصول الرقمية

تأتي هاتان الإدانتان المتتاليتان لتؤكدا أن السلطات القضائية في الولايات المتحدة تتبنى موقفًا أكثر صرامة في التعامل مع مخططات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، ولا سيما تلك التي تعتمد على المبالغة في القدرات التكنولوجية أو تضليل المستثمرين بأخبار كاذبة عن أرباح مستقبلية. فالإجراءات القضائية التي جرت في كلتا القضيتين كشفت بوضوح أن الادعاءات الكاذبة حول خوارزميات التداول وعمليات التعدين، وكذلك التأمينات الوهمية على أموال المستثمرين، تُعد جرائم جنائية خطيرة بغض النظر عن الطبيعة المتطورة لقطاع الأصول الرقمية. وقد قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) التحقيقات في هاتين القضيتين، مع تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المساندة الفنية في قضية كوفار، التي كانت قد دفعت في وقت مبكر من عام 2021 إلى رفع دعوى مدنية ضده، وذلك قبل صدور الحكم الجنائي. وفي الوقت الذي يتجه فيه السوق نحو بنية تحتية أكثر تنظيمًا تتضمن أوراقًا مالية مرمزة وعملات مستقرة خوارزمية، تُبرز هذه الأحكام أن حماية المستثمرين تظل أولوية قصوى لدى الجهات التنظيمية. كما تشكل النتائج تحذيرًا صريحًا من أن أي مخططات تعد بتوزيعات مجانية (إيردروبات) أو تعتمد على روايات روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي، أو تلك التي تقوم على استثمارات في العملات البديلة (الآلتكوين) لأغراض المضاربة، ستواجه ملاحقة جنائية فعالة، وتذكيرًا شاملًا بأن الشفافية والالتزام باللوائح هما أساس الثقة في هذا القطاع.