باسنت يستهدف مليار دولار من عملات Tether (USDT) المرتبطة بإيران خلال أسبوع

ساعة أسبوع تدق أمام مصادرة باسنت

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت الأربعاء أن الولايات المتحدة قادرة على مصادرة نحو مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران خلال أسبوع واحد، مخاطبًا جمهورًا سياسيًا في واشنطن بأن السلطات الفيدرالية تعرف بالفعل أين توجد هذه الأصول. وفي قمة Newsmax للسياسات، وصف الخطوة بأنها جزء من حملة "عزل مطلق" ضد طهران، مؤكدًا أن الأموال باتت محاصرة. لكنه لم يقدم أي عناوين محافظ رقمية، ولا مسارًا قانونيًا واضحًا، ولا تأكيدًا على أن أي إجراء بدأ فعلًا، مع أن الأموال المجمدة في عناوين تخضع لسيطرة إيرانية لا يمكن تحويلها أو استبدالها في هذه الأثناء. أما سعر Tether (USDT) فيحافظ على ارتباطه بالدولار كالمعتاد، إذ يبقى هذا الانكشاف على مستوى المحافظ لا على مستوى السوق. والتهديد يقف على سجل سابق: ففي 13 أغسطس وعد باسنت بتدابير "لم يسبق لها مثيل في تاريخ" العزل الاقتصادي، ثم جاءت حملة الخزانة المعروفة باسم عملية المنبوذ الاقتصادي في 24 أغسطس، لتضع الأصول الرقمية بين خمسة قطاعات اقتصادية إيرانية معرضة للعقوبات، وتُدرج نحو 60 كيانًا وشخصًا وسفينة. وفي خطوة منفصلة، اقترحت شبكة إنفاذ جرائم الأموال المالية التابعة للإدارة قاعدة تهدف إلى إلغاء إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى الخدمات المصرفية المراسلة في الولايات المتحدة، وفي الخميس قالت الخزانة إن العملية استهدفت بقايا أسطول ناقلات النفط الصامت التابع لإيران. وتضع بيانات التجميد حجمًا لهذا الجهد: فشركة Tether تقول إنها ساعدت السلطات الأمريكية على تجميد نحو 550 مليون دولار من USDT هذا العام، بينها أكثر من 344 مليون دولار من عنوانين في أبريل، وأكثر من 130 مليون دولار من أربع محافظ على شبكة TRON في يوليو. وقد ربطت شركة تحليلات Elliptic مبلغ 507 ملايين دولار من USDT مباشرة بالبنك المركزي الإيراني، وقالت إن الأخير يستخدم العملة المستقرة لإنعاش الريال المنهار. كما وجدت مراجعة أجرتها لجنة فرعية دائمة في مجلس الشيوخ بقيادة ريتشارد بلومنثال أن 84% من 846 محافظ مرتبطة بإيران تعاملت شبه حصريًا بعملة USDT، فيما رفع المدعون الفيدراليون في سبتمبر دعوى مصادرة مدنية تسعى للحصول على نحو 61 مليون دولار من العملات الرقمية مرتبطة ببيعي النفط الإيراني.

شبكة زنجاني داخل Binance

يوفر تقرير صحفي نُشر يوم الأحد نفسه خلفية إنفاذية أدق. فحسب التقرير، تنقل الممول الإيراني الخاضع للعقوبات باباك زنجاني نحو 850 مليون دولار عبر 21 حسابًا في منصة Binance، مستخدمًا شبكة شركات خارجية تربط شركة المدفوعات التركية ZedPay بمنصة التداول Zedcex وبائعي الماس في الإمارات، في بنية دفع صُممت للتحايل على العقوبات المالية الدولية. وتظهر سجلات التحقيق الداخلي في Binance أن ما لا يقل عن 67 مليون دولار من هذا التدفق وصل إلى محافظ العملات الرقمية مرتبطة بحرس الثورة الإسلامية. ومن بين المشاركين، المواطن الطاجيكي سوخروب أوياخمادوف، الذي حاز وضع VIP على المنصة مع خصومات على الرسوم وخدمة مخصصة تجاوزت بكثير إجراءات التحقق من الهوية المعتادة، وقد استقبل حسابه أكثر من 10 ملايين دولار من محافظ مرتبطة بالحرس اعتبارًا من أواخر عام 2023، قبل أن تُحول الأموال لاحقًا إلى عناوين أخرى مرتبطة بالحرس نفسه. ولم تعلن المنصة علنًا عن موقفها من هذه السجلات، ولم يؤكد أي جهاز أمريكي الأرقام على مستوى الحسابات. كما لم يتأكد أن المليار دولار الذي يستهدفه باسنت يرتبط مباشرة بشبكة زنجاني، ولم يحدد الوزير أي العملات تسكن الكنز المستهدف، ولا أين تُخزن، ولا بأي أداة قانونية ستُصادر. وقدّم باسنت المصادرة بوصفها الساق المالية لحملة تجاوزت مرحلة الضغط الأقصى: فصادرات النفط يجب أن تتوقف كليًا، على قوله، ليجد إيران نفسها، لأول مرة منذ بدأت إنتاج النفط، بلا شيء تبيعه في البحر. وعلى البر، قال إن الإمارات وعمان تتعاونان مع واشنطن، فيما تهدف محادثات مع باكستان وتركيا إلى إغلاق طرق العبور من وإلى إيران. ويجادل بأن قيود الطيران جعلت بالفعل سفر القيادة الإيرانية وكبار أعضاء الحرس إلى الخارج أو الوصول إلى أصول محتفظ بها في أوروبا أمرًا صعبًا، في إشارات صريحة إلى لندن وباريس وجنيف.

يبرزان رقمين ما هو قادم. فالنحو 550 مليون دولار التي جمدها Tether بالفعل تظل أدنى بكثير من المليار دولار الموجّه الآن في مرمى باسنت، ما يعني إما أن عناوين جديدة جرى رصدها، أو أن التجميدات القائمة سوف تتوسع عبر مصادرة رسمية. وفي المقابل، تُظهر سجلات Binance أن إنفاذ العقوبات يجري عبر بيانات المنصات نفسها: فسجلات على مستوى الحسابات عزلت 67 مليون دولار إلى محافظ مرتبطة بالحرس دون أي اختراق لإخفاء الهوية على السلسلة، ومنصة VIP التي حازها أوياخمادوف تكشف كيف يتحول ترتيب الحيتان إلى عبء إنفاذي حالما تظهر السجلات الداخلية. أما السؤال المفتوح فهو الأداة القانونية: يمكن للخزانة نشر عناوين المحافظ في إدراج جديد، أو تمرير المليار دولار عبر دعاوى مصادرة مثل قضية سبتمبر البالغة 61 مليون دولار. وقد أوفى باسنت سابقًا بمواعيد حددها لنفسه، وهو ما يمنح هذا العد التنازلي الأسبوعي ثقله.