شرطة أفون وسومرست تصادر 20.21 بيتكوين (BTC) بقيمة 1.4 مليون دولار مرتبطة بأسواق الويب المظلم

مصادرة 20.21 BTC بموجب قانون عائدات الجريمة

أعلنت شرطة أفون وسومرست الإنجليزية يوم الخميس عن مصادرة 20.21 من البيتكوين (BTC) إلى جانب أصول رقمية أخرى وأموال مصرفية، في عملية استرداد لأصول إجرامية قيمتها 1.4 مليون دولار (1,032,487.86 جنيه إسترليني)، بحسب وحدة التحقيق المالية التابعة للقوة. وتحمل القضية مفاجأة غير معهودة: الرجل محل التحقيق، وهو مدان سابقًا بغسل الأموال، تُوفي قبل إنهاء إجراءات المصادرة، ما يعني أن الدولة استردت الأصول دون وجود متهم على قيد الحياة في ختام المسار القانوني. وبالتعاون مع فريق الأمن السيبراني للقوة، تمكن المحققون من تتبع الحيازات وصولًا إلى أسواق الويب المظلم التي عملت بين عامي 2016 و2019 قبل أن تُغلق على يد جهات إنفاذ القانون. ورفضت الشرطة الإفصاح عن أسماء تلك المنصات، مقتصرة على القول إنها سهّلت جرائم تراوحت بين تهريب المخدرات واتجار البشر. وتتقاطع تلك الفترة مع أكثر مراحل الويب المظلم تعرضًا للضغط الأمني في تاريخه؛ ففي يوليو 2017 صُودر على منصة AlphaBay، التي كانت حينها أكبر سوق من هذا النوع في العالم، وفق إشعار الأرشيف من وزارة العدل الأمريكية، فيما تولت الشرطة الهولندية سيطرة سرية على منصة Hansa وأدارتها لمدة شهر لجمع بيانات مستخدميها قبل إغلاقها في اليوم نفسه الذي سقطت فيه AlphaBay، بحسب سجل عملية التنسيق التي وثقها Europol. واستوعبت منصة Dream Market معظم حركة المستخدمين النازحة قبل أن تتوقف عن العمل أواخر أبريل 2019.

ويشير المحقق المُلحق أنطوني ديفيس من وحدة التحقيق المالية إلى أن كثيرًا من مرتكبي الجرائم يفترضون أن العملات الرقمية تضع أصولهم خارج نطاق وصول إنفاذ القانون، في حين يقع سجل دائم لكل معاملة على البلوكتشين — والذي وصفه بأنه “مصدر أدلة لا يقدر بثمن”. وتُعد هذه العملية الاستردادية الأكبر للقوة منذ أن أصبحت أوامر تجميد محافظ العملات الرقمية متاحة في أبريل 2024. وتخول تلك الصلاحيات الضباط تجميد المحافظ بناءً على شبهة معقولة دون الحاجة أولًا إلى اعتقال، ونقل الأصول إلى محفظات خاضعة لسيطرة جهات إنفاذ القانون، ومصادرة كلمات المرور المكتوبة أو وسائط التخزين؛ وقد صنفت الحكومة عملات الخصوصية عند دخول القواعد حيز التنفيذ بأنها “غير مواتية للصالح العام”. وقبل المحكمة مطلع هذا العام، بموجب قانون عائدات الجريمة (POCA)، بأن الأصول تمثل عائدات لنشاط غير قانوني.

أدلة البلوكتشين تدفع إنفاذ القانون البريطاني

لا تمثل هذه المصادرة إلا خيطًا واحدًا في نمط أوسع من قيام وكالات المملكة المتحدة بمعاملة بيانات البلوكتشين بوصفها أداة تحقيق عاملة لا طريقًا مسدودًا. وقد أُبلغ عن التتبع الذي يقف وراء القضية محليًا؛ إذ ربطت القوة الرموز بنشاط الويب المظلم عبر تحليلها الخاص للسلسلة، وفق ما نشرته Bristol Live، ولن تبقى الأموال المستردة راكدة في الخزانة: فنحو 1 مليون جنيه إسترليني مخصص لبرامج المجتمع وخدمات الشرطة، وأشار إعلان القوة نفسه إلى مخططات للتعليم والتدريب والتدخل المبكر والوقاية من الجريمة. وقد تراكمت نتائج مماثلة في أنحاء البلاد؛ ففي يوليو، سجنت شرطة العاصمة (Metropolitan Police) ثلاثة رجال انتحلوا صفة ضباط لسرقة أكثر من 4 مليون جنيه إسترليني من الكريبتو لثمانية ضحايا، مع استرداد نحو 1 مليون جنيه عبر تتبع المحافظ والأسماء المستعارة وسجلات منصات التداول. وفي أبريل، أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) ما وصفته بأول حملة مت coordinated لضبط التداول غير القانوني للكريبتو بين الأفراد، مستهدفة ثمانية مواقع في لندن بالتعاون مع مصلحة الإيرادات والجمارك (HM Revenue and Customs) ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية للجنوب الغربي، وفق البيان الصحفي للجهة المنظمة. وقد أنهت وحدة الاحتيال الإقليمية للجنوب الغربي على حدة تحقيقًا في قضية غسل أموال بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني حُوّلت فيها الأموال المسروقة إلى نقد. وتستحق تفصيلة واحدة التمييز: القوة لم تكشف توقيت احتساب التقييم، وعند الأسعار الحالية لكان البيتكوين وحده بقيمة تقارب 1.6 مليون دولار — فجوة متواضعة، لكنها تكشف مدى سرعة انحراف الكريبتو المُصادر عن قيمته الورقية. والقاسم المشترك بين هذه القضايا منهجي: فسجلات المعاملات على السلسلة تمارس اليوم العمل الذي كان تتبع النقد يفعله يومًا، بما يمكّن المحققين من إعادة بناء التدفقات بعد سنوات من وقوعها، وتحوّل أوامر تجميد المحافظ تلك الإعادة إلى بناء إلى أصول قابلة للاسترداد حتى حين يتوفى المشتبه بهم أو يرفضون التعاون. يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Gate.

السلسلة لا تنسى

قراءتنا: الأهم هنا ليس مبلغ 1.4 مليون دولار بقدر ما هو التفاوت الجنائي المميز لـالعملة الرقمية الأصلية. فالأسماء المستعارة تحمي المستخدمين لحظة المعاملة، لكن كل قفزة تبقى قابلة للاستعلام إلى أجل غير مسمى — وهو ما جعل قوة إقليمية تسترد رموزًا بعد عقد من تحركها، ويسرّ تحليلات السلسلة في تتبع حتى التركزات بمقياس الحوت عبر المحافظ. وقد حوّلت الشرطة البريطانية تلك الدوامية إلى إجراء معياري: التجميد أولًا، ثم التتبع على السجل العام، ثم المصادرة لاحقًا. والشفافية ذاتها التي تدين المجرمين تقوم عليها بنية البنية التحتية لأمن الكريبتو والتحليل الجنائي، وللمزيد عن الأصل نفسه، يتابع مركز محتوى البيتكوين لدينا ملف إنفاذ القانون وهو يتطور.