خزانة الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سوق شينبي بضمانات بقيمة 24 مليار دولار هربًا من عملة Tether (USDT)

منصة ضمان أصول بقيمة 24 مليار دولار

صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، منصة Xinbi Guarantee ، وهي سوق ناطقة بالصينية تشكّل عقدة مركزية في اقتصاد الاحتيال السيبراني بجنوب شرق آسيا، بوصفها منظمة إجرامية عابرة للحدود، وأضافتها إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات (SDN) إلى جانب اثنين من مزوّدي التقنية. جاءت هذه الخطوة بموجب الأمر التنفيذي للرئيس ترامب المستهدف لعمليات الاحتيال السيبراني العابرة للحدود، وتعني عمليًا تجميد أي أصول أمريكية مرتبطة بالكيانات المصنّفة، ومنع أي شخص أمريكي من التعامل معها. وبحسب إعلان الخزانة الرسمي، عالجت المنصة أكثر من 24 مليار دولار من الأصول الرقمية والعملات النقدية منذ نحو عام 2022، إذ عملت طبقة ضمان (escrow) لمجمعات الاحتيال، وضمت قاعدة عملائها مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية وعصابات تقع بالفعل تحت العقوبات الأمريكية، من بينها مجموعتا Jinbei وPrince. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن مراكز الاحتيال في المنطقة تسلب ضحاياها الأمريكيين مليارات الدولارات سنويًا. هذا التصنيف يُغلق ملفًا بدأ حين تحركت شبكة FinCEN ضد Huione Pay، معالج المدفوعات الكمبودي الذي كان يخدم العملاء أنفسهم — فقد نصّت الخزانة صراحة على أن مجرمي الإنترنت انتقلوا إلى شينبي، التي واصلت تقديم خدمات متماثلة إلى حد كبير لقاعدة مستخدمين متداخلة. على أرض الواقع، كان نظام الضمان — وهو احتفاظ المنصة بالدفعة إلى أن يؤكد الطرفان تسليم الصفقة — يوفر لشبكات الاحتيال مسار تسوية موثوقًا، شبيهًا بوظيفة الوسيط الذي يحمي الصفقة من الغش بين طرفين لا يثق أحدهما بالآخر. وكانت المنصة قد توقفت الضغط مسبقًا: نحو يونيو 2025، نقل مشرفوها اتصالات التجار إلى تطبيق مراسلة مشفّر بالكامل اسمه SafeW، وأطلقوا محفظة XinbiPay بناها عملاق التقنية الكمبودي Anwen Technology. وكلا المطوّرين — SafeW Technology السنغافورية وAnwen — وردا في إجراءات الأربعاء، ممّا وسّع العقوبات من السوق ذاتها إلى الأدوات التي أبقت تدفقاتها خارج شبكة المراقبة. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد صنّفت المنصة مسبقًا في مارس الماضي.

تجميد 52 محفظة تضم 52.8 مليون دولار بعملة Tether

سبق الضغط المالي التصنيف الرسمي. يوم الثلاثاء، جُمّدت 52 محفظة تضم 52.8 مليون دولار بعملة Tether (USDT)، استنادًا إلى معلومات قدّمت شركة تحليل البلوكتشين Elliptic لجهاز الخدمة السرية الأمريكي. ثم صادر مكتب العدالة، عبر قوته الخاصة بمكافحة مراكز الاحتيال (Scam Center Strike Force)، بنية المنصة ومحافظ أصولها الرقمية بالتوازي مع إجراء الخزانة، متسلمًا سيطرة اثنين من العناوين المجمدة — بنحو 12 مليون دولار — بموجب مذكرة رُفعت السرية عنها الأربعاء. وكانت محكمة فيدرالية من درجة أولى قد أذنت يوم الاثنين بمصادرة قنوات تيليجرام التي استضافت السوق، وكنتيجة ذلك فُصلت القناة الرئيسية للمنصة عن الخدمة بحلول الأربعاء. وتعاونت القوة مع المدعين الفيدراليين في واشنطن العاصمة، ودعمت مداهمات على مجمعات احتيال تمتد حتى مدغشقر. وعملة Tether، المصدِر للرمز الأكبر المرتبط بالدولار، تعاونت مع تجميد الحسابات أثناء التحقيق، ويُظهر المتوسط الوارد لكل عنوان — نحو مليون دولار — تمركزًا بحجم الحيتان لا بقايا أرصدة أفراد صغار. ولم يبتلع مشغّلو شينبي الخسارة بصمت: في رسائل تيليجرام إلى المستخدمين، أدانوا ما وصفوه بالتجميد التعسفي من Tether لعناوين المحافظ — بيان نسبته Elliptic إلى المنصة — وأخبروا التجار بترحّلهم إلى USDD، وهي عملة مستقرة على شبكة Tron لا يوجد في إصدارها مفتاح إيقاف مماثل تستطيع السلطات الأمريكية الضغط عليه. هذا التحرك خطة هروب عملية لا مجرد FUD انعكاسية، وهو يستهدف الميزة ذاتها — التجميد على مستوى المصدِر — التي جعلت USDT حصان العمل في التسوية المشروعة وغسل العائدات معًا. وعلى نقيض النموذج ذاتي الحفظ خلف منتجات مثل Tangem Pay ، يحتفظ USDD بمصدِر لكنه يُزيل مفتاح التجميد المرئي للولايات المتحدة، وتعقّد نشراته المتمركزة حول Tron وبأنماط الأومنيتشين أي عملية إسقاط من ولاية قضائية واحدة. وتواصل حملة الخزانة على هذا الجبهة بإيقاع ثابت — ففي أبريل، فرضت عقوبات على عضو مجلس شيوخ كمبودي بسبب شبكة احتيال «ذبح الخنازير». يمكن للقراء الراغبين في متابعة السوق لحظيًا الاطلاع على أسعار السبوت والعقود الآجلة مباشرة عبر Bybit.

سباق التجميد مستمر

الخيط الناظم بين الإجراءين هو أن قابلية التجميد تحولت إلى رافعة السياسة الحاسمة في تطبيق إنفاذ العملات المستقرة. قراءتنا في COINOTAG: تعاون المصدِر حوّل 52.8 مليون دولار إلى عنق زجاجة خلال أسبوع واحد، وملف الخزانة الذي راجعناه ينص بوضوح على تجميد الأصول الأمريكية للكيانات المصنّفة ومنع تعامل الأمريكيين معها — ومصادرة بنية الأربعاء تُظهر هذه البنود وهي تُنفّذ لا مجرد تُنشر. لكن هروب شينبي إلى USDD يشير إلى أين يقود هذا الضغط: النشاط يُزيح ولا يُلغى. المتوقع أن يواصل شد الحبل بين صلاحيات تجميد المصدِرين والهجرة بعيدًا عنها تحديدًا دورة الإنفاذ هذه.