محكمة بريطانية تُلزم ضابط سابق في NCA بردّ 2.4 مليون دولار من البيتكوين (BTC) المسروق

أمر مصادرة بقيمة 1.81 مليون جنيه إسترليني

أصدرت محكمة بريطانية، يوم الأربعاء، أمرًا يُلزم ضابطًا سابقًا في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بردّ نحو 2.4 مليون دولار مقابل البيتكوين (BTC) الذي سرقه من محفظة مصادَر عليها قبل تسع سنوات، أي مبلغ يفوق قيمة العملات وقت الاستيلاء عليها بكثير. ويؤكد إعلان هيئة الادعاء العام (CPS) أمر المصادرة الصادر بحق بول تشولز، البالغ من العمر 44 عامًا ومن مدينة بريستول، والذي بلغت قيمته 1,810,678.93 جنيه إسترليني بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002، وأُعلن عنه يوم الأربعاء 30 سبتمبر. وهذا النوع من أوامر المصادرة يعامل الممتلكات المتحصلة من نشاط إجرامي باعتبارها قابلة للاسترداد، ومن لا يدفع قد يواجه فترة إضافية في السجن. وعندما نقل تشولز 50 BTC من المحفظة عام 2017، كانت الحزمة بأكملها تقدّر بنحو 60,000 جنيه إسترليني، أي 77,000 دولار. وقد استُردّ 30 عملة من أصل الـ 50 منه، وقُيّمت هذه الـ 30 في الأمر بالمستويات الحالية، نحو 80,000 دولار للعملة الواحدة، وتُعزى الفجوة بين الرقمين إلى ارتفاع سعر البيتكوين منذ عام 2017. كان تشولز ضمن فريق NCA الذي حقق في Silk Road 2.0، سوق الويب المظلم الذي أطلقه توماس وايت أسابيع بعد أن أغلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سوق Silk Road الأصلي عام 2013. وقد تولى تحليل واستخراج العملات الرقمية من الأجهزة المصادَر عليها في تلك القضية، ثم حوّل 50 BTC من محفظة مصادَر عليها واتخذ خطوات لإخفاء وجهتها. وكانت العملات ملكًا لوايت وموجودة بالفعل في حوزة إنفاذ القانون حين اختفت، وهي تفصيل صعّد ملف المساءلة أمام الادعاء. وقال المدعي العام المتخصص في هيئة CPS، لوك كليمنتس، في الإعلان: “استغل بول تشولز منصبًا يقوم على الثقة لمصلحة شخصية، ليسرق أصولًا كانت قد استُردّت مسبقًا بفعل إنفاذ القانون”، مضيفًا أن الوكالة ستسعى “بلا هوادة إلى مطاردة أصول الجناة”. ويغطي أمر تعويض منفصل الضحية في القضية. وقد استردّ القسم الصادر عنه الأمر أكثر من 530 مليون جنيه إسترليني عبر المصادرات خلال السنوات الخمس الماضية، وأعاد ما يزيد على 102 مليون جنيه منها إلى الضحايا.

من المحفظة المصادَر عليها إلى Bitcoin Fog

جرى السرق نفسه على مدى يومين في مايو 2017، حين نقل تشولز الـ 50 BTC من محفظة الاحتياطي الخاصة بوايت. فقسّم المبلغ إلى مبالغ أصغر، ودفعه عبر خدمة Bitcoin Fog، وهي خدمة خلط مصممة لقطع الرابط بين عناوين الإرسال والاستلام، ثم صرّف النقد ببطاقات خصم من منصتي Cryptopay وWirex. وشملت مرحلة الصرف 279 معاملة بإجمالي 144,580 جنيهًا إسترلينيًا. ولسنوات حُمّلت التهمة إلى وايت، مشغّل السوق الذي أُفرغت محفظته من الداخل، وظل ينفي أي تورط طوال ذلك، وحتى أواخر عام 2021 كانت الجهات التحقيقية قد جرّدت العملات المفقودة من إمكانية التتبع. وجاء الكسر عام 2022، عندما عثر بحث في منزل تشولز بمدينة بريستول على أجهزة تحمل المفاتيح الخاصة للأموال المسروقة. ثم تعقبت شرطة ميريسايد المال عبر الخلاط بالتعاون مع شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis، وقد أدى عمل التجميع اللاحق إلى تحويل سلسلة قفزات تبدو مجهولة إلى نسبة يصح الاعتماد عليها، ما مهد لاعتراف بالذنب في جرائم السرقة ونقل ممتلكات إجرامية وإخفائها. وحكم على تشولز بخمس سنوات وستة أشهر في محكمة ليفربول الملكية في يوليو 2025، وفصله NCA في 11 يوليو 2025. ويبيّن سجل التتبع أن الخلط أشترى لتشولز وقتًا لا ديمومة: فكل قفزة أجراها بقيت على دفتر الأستاذ العام، وبحث الأجهزة عام 2022 منح المحققين نقطة الانطلاق التي احتاجوها. ومن هناك أمكن إعادة بناء المسار من Bitcoin Fog إلى بطاقات الصرف وربطه به معاملة بمعاملة، سدًّا للفجوة التي ابتلعت التحقيق أربع سنوات. وقد صارت قضايا بهذه القوالب سمة ثابتة في التغطيات المتعلقة بالبيتكوين في المملكة المتحدة، مع عودة فرق الإنفاق إلى الآثار الباردة بأدوات تحليلات أفضل.

ارتفاع السعر كمُضاعِف

الخيط الناظم في جانبي هذه القضية هو الزمن. وقراءتنا في COINOTAG لأمر المصادرة أن صعود البيتكوين عبر مستويات القمة التاريخية المتتالية منذ 2017 أعاد تسعير سرقة بقيت عند 77,000 دولار فصار عبئًا بقيمة 2.4 مليون دولار، بينما تولّى دفتر الأستاذ الدائم أنجاز الباقي، إذ مكّن المحققين من إعادة بناء مسار أعلنت الدولة موته عام 2021. والوثيقة الفاعلة هي الأمر ذاته، الذي حصلت عليه هيئة الادعاء العام بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002، وأرقامه تتكلم بوضوح: 1,810,678.93 جنيه إسترليني مستحقة، و30 عملة من أصل 50 مستردة، و20 لا تزال متأخرة. ويمتد المسار نفسه لإنفاق القانون البريطاني إلى هيكل السوق، حيث يحدد بوابة التأهيل للكريبتو التي فتحتها هيئة FCA مهلة حتى 28 فبراير 2027 للشركات كي تحصل على التأهيل.