إيرادات Thorchain اليومية تقفز 2229% عبر رسوم غسل أموال اختراق Binance

خمسة بروتوكولات و101,144 دولار رسوم غسل أموال

كانت مكاسب الرسوم المرتبطة باختراق Binance حقيقية لكنها محدودة النطاق: خمسة بروتوكولات كبرى في مجال التمويل اللامركزي حققت ما يقدر بنحو 101,144 دولار إجمالًا من تحويل الأصول المسروقة، فيما تجاوزت الإيرادات اليومية لبعضها عشرين ضعف مستواها المعتاد. يستند التقدير إلى باحث بيانات السلسلة المعروف باسم Detective، الذي تتبع المعاملات على شبكة Tron بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر مستعينًا بعناوين نشرتها شركة تحليل البلوكتشين Elliptic ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. واستُبعدت من الحساب المعاملات التي لم يثبت ارتباطها بقراصنة Binance، وهو استبعاد يقطع بالطريقين: إذ عالج عقد ذكي لتوجيه المبادلات اسمه BWSwapRouterV1 نحو 58 مليون دولار عبر 3,561 معاملة، وربما جمع نحو 175,000 دولار من الرسوم، لكنه يبقى خارج الرقم الرسمي لأن صلته بأموال الاختراق لم تُؤكد قط. ضمن المجموعة المؤكدة، استحوذت Sunswap على الحصة الأكبر بواقع 29,697 دولار، تلتها Thorchain بـ28,184 دولار ثم Relay بأكثر من 23,000 دولار بقليل، فيما تجاوزت Symbiosis عتبة 10,000 دولار وسجل Chainflip نحو 7,433 دولار. وإذا قيست الأرقام على المتوسط اليومي لكل بروتوكول خلال أكتوبر، فإن التقلبات تصبح أكثر حدّة: قفزت الإيرادات اليومية لـThorchain بنسبة 2229%، وصعدت نسبة Relay إلى 1954%، وارتفعت Sunswap بنسبة 815%، وكسبت Symbiosis نسبة 358%، وأضافت Chainflip نسبة 194%. الآلية بسيطة: حوّل القراصنة الأصول المسروقة إلى أصول رقمية أخرى وضخّوها عبر سلاسل متعددة، وكل محطة تمر عبر بورصة لامركزية أو بروتوكول جسر تجمع رسومًا، فتدفع البنية التحتية عوائد على التدفقات غير المشروعة تمامًا كما تفعل على التداول المشروع.

242 مليون دولار تحركت على شبكة Tron

يرسم تحليل منفصل لبيانات السلسلة صورة أوسع بكثير لحجم التحرك. فقد تتبع المحلل SomaXBT نحو 242 مليون دولار تحركت على Tron، شبكة الطبقة الأولى، خلال يومين، منها ما يقارب 194 مليون دولار خرج إلى سلاسل أخرى عبر خدمات العبور بين السلاسل. وتوزعت التدفقات الخارجة على البروتوكولات كالآتي: نحو 48 مليون دولار مرت عبر Relay ونحو 44 مليون دولار عبر Thorchain، فيما عالج Chainflip مبلغ 32.1 مليون دولار وSymbiosis نحو 16 مليون دولار. الحسابان يقيسان وجهين لعملية الغسل نفسها، أحدهما الحجم الإجمالي المُحوَّل والآخر الرسوم التي ولّدها هذا الحجم. وتحتل خدمات العبور بين السلاسل مركز المسار لأنها تحوّل الأصول بين الشبكات دون وسيط مركزي، مع أنها تتقاضى أجرًا عن كل تحويل. في إعلانه بتاريخ 31 أكتوبر، عزا مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI السرقة الأصلية البالغة أكثر من 6 مليارات دولار من أصول رقمية من Binance إلى مجموعة القرصنة TraderTraitor التي يربطها بكوريا الشمالية. ووفق المكتب، تُحوَّل الأصول المسروقة أساسًا إلى Ethereum وتُدفع عبر خدمات التمويل اللامركزي ومنصات التبادل الفوري لمزيد من التبييض. وقد طلب المكتب من مشغّلي عقد Thorchain، الذين يديرون بنية تحقق مضمونة برهانات مماثلة لـالعقد الرئيسي، إضافة إلى مزودي خدمات التمويل اللامركزي، حظر المعاملات الصادرة عن المحافظ المرتبطة بالقضية.

ظلت الالتزام مسربًا. فChainflip أعلنت أن بعض الأموال المحجوبة عادت إلى عناوين مستحدثة ثم تدفقت مجددًا، ونجحت حصة من المعاملات المعاد محاولتها في اجتياز الفحص الأمني. وتقول الشركة إنها رقّمت أنظمتها لاحقًا بحيث تُربط عناوين رد الأموال بمصدر الأموال الأصلي أثناء الكشف. وبالقيم الدولارية، تبقى المبالغ ضئيلة بمعايير القطاع: مكاسب Thorchain البالغة نحو 28,000 دولار تُعد خطأ تقريب بجوار قادة رسوم الأسبوع مثل إيرادات بروتوكول Papertrade الأسبوعية التي تراجعت مؤخرًا إلى 8.5 مليون دولار. الشذوذ الحقيقي هو نسبة التقلب المئوي، وهو دالة مباشرة في حجم التداول المغسول لا في أي تغيير في المنتجات ذاتها. وتنطبق عدسة إيرادات الرسوم على الشبكات كافة، ولهذا تتتبع تغطية Sui في COINOTAG دخل البروتوكولات وأحداث الإمداد مثل إطلاق 13.15 مليون وحدة من SUI في 1 نوفمبر. ما تصفه المصادر حتى الآن بأنه مكشوف هو طبقة الإنفاذ: الأموال المعترضة تستطيع العودة عبر عناوين رد مستحدثة، كما أظهر إفصاح Chainflip نفسه، ويواصل FBI وصف محاولات التبييض عبر خدمات التمويل اللامركزي والتبادل الفوري بأنها مستمرة.