الشرطة التايلاندية تعتقل مشتبهًا صينيًا في شبكة غسل عملات رقمية بقيمة 500 مليون يوان

اعتقال في بانكوك داخل شبكة غسل بقيمة 500 مليون يوان

أعلنت شرطة الهجرة التايلاندية اعتقال رجل صيني يبلغ من العمر 37 عامًا في بانكوك، على خلفية اتهامه بتقديم خدمات مالية لشبكة غسل أموال تعاملت مع أكثر من 500 مليون يوان. وحددت الشرطة هوية المشتبه به بالاسم الأول "وو" فقط، واعتقلته داخل مجمع سكني فاخر في حي سافان سونغ يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، قبل يوم واحد من عرض قضايا الشرطة المحلية أمام الجمهور في إعلان نشره الاعتقال. وكانت السلطات الصينية قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه بسبب دوره المزعوم في شبكة إجرامية عابرة للحدود تضم نشاطًا في الإقراض بفوائد مرتفعة.

@KhaosodEnglish · منشور على X

إعلان نشره الاعتقال.

عرض على X

وأوضحت الشرطة آلية عمل الشبكة: قام "وو" بتجنيد حاملين لحسابات مصرفية حقيقية، واستلم بطاقاتهم البنكية وبيانات دخولهم إلى الحسابات، ثم نقل هذا النفاذ إلى مجموعات الغسل. وتضمنت العملية ذاتها خدمة تحويل العملات الرقمية إلى عملات أجنبية لعملاء من دوائر الجريمة، وهي خدمة عملت خارج منصات التداول الفوري المرخصة، ما أتاح للشبكة طبقة تحويل بين العملات المشفرة والعملات التقليدية بعيدًا عن أي رقابة سوقية. وقدّر المحققون حجم أعمال الشبكة بأكثر من 500 مليون يوان موزعة على ما يزيد عن 133 حسابًا مصرفيًا، مع الإشارة إلى أن حجم التعاملات كله لم يكن بالعملات الرقمية. ويُنسب إلى "وو" أيضًا ترتيب تأشيرات لأعضاء شبكات عابرة للحدود مرتبطة بقضايا غسل أخرى.

أُغلقت الخيط عبر قنوات الشرطة الدولية، إذ تعقبت عناصر شعبة الهجرة الثالثة المشتبه به حتى منزل في منطقة رامخامهينغ بحي سافان سونغ. وخلال التفتيش عُثر على وثائق تسجيل سكني مزورة، فيما بدا أن "وو" قد بدّل لوحات سيارته وغطى هيكلها بلون مغاير لتعطيل مطاردته. وأظهرت الفحوص أن إقامته التايلاندية انتهت قبل نحو ثلاث سنوات وثمانية أشهر، فوجّهت الشرطة إليه التهمة وفق المادة 81 من قانون الهجرة لعام 1979، وهي تهمة مرتبطة بحالة إقامته وحدها. وسُلّم إلى المحققين لتلك الإجراءات، وتخطط السلطات لتنسيق إعادته إلى الصين حيث تقع تهم الغسل ضمن المذكرة القائمة. ومن جهتها كانت الجهات التنظيمية التايلاندية قد بدأت فحص تحويلات USDT عالية القيمة، مع إجراءات تحقق من مصدر الأموال للودقات النقدية بقيمة 5 ملايين باهت فأكثر، من المقرر في الربع الرابع من عام 2026.

Ledger تؤكد التلاعب العبدي بأجهزة CryptoBilis

أكّد فريق الأمن لدى Ledger، المعروف باسم Ledger Donjon، تعرضه لهجوم على سلسلة التوريد شمل تلاعبًا ماديًا بمحافظ عتادية بيعها الموزّع في جنوب شرق آسيا CryptoBilis قبل وصولها إلى المشترين. وشدّدت الشركة المصنّعة في تأكيد رسمي نشرته على أن كل حالة سرقة تم التحقق منها حتى الآن تتعلق بأجهزة بيعت عبر CryptoBilis، دون تسجيل أي شذوذ في وحدات مصدرها قنوات أخرى. أما أرقام الخسائر المتداولة على الإنترنت فهي تقديرات من أطراف ثالثة لم تتحقق منها الشركة بالكامل.

@Ledger · منشور على X

تأكيد رسمي.

عرض على X

والتحذير التشغيلي صريح ومباشر: المشترَون الذين اشتروا جهازًا من CryptoBilis ولم يبدؤوا تشغيله بعد مُطالَبون بعدم تشغيله أبدًا، لأن تهيئة الجهاز على عتاد مخترَق قد تكشف مادة المفتاح الخاص التي تحرس الأموال. ومن سبق له تهيئة مثل هذا الجهاز، فالتعليمة الموجهة إليه نقل حيازاته فورًا إلى محفظة مبنية على عبارة استرداد مولّدة حديثًا، لأن عبارة مسرّبة تعني انكشاف كل عنوان محفظة مشتق منها.

وقد وصلت القضية إلى أرفف التجزئة في أوروبا فعليًا. أوقفت مجموعة الإلكترونيات MediaMarktSaturn بيع منتجات Ledger في متاجرها ومنصاتها الإلكترونية يوم 13 أكتوبر 2026، بالتنسيق مع Ledger وبعد أن أبلغ مستهلك ألماني عن شبهة زرع مكوّن خبيث داخل جهاز. ولم تُسجل خسائر أموال مرتبطة بتلك الوحدة، والتحقيق مستمر. ويُدعى مستخدم على X باسم Johannes، زعم أن محافظ اشتراها من متجرَي MediaMarkt منفصلين احتوت كابلات غير مصرّح بها ووحدات اتصال خلوي؛ وتلك الادعاءات لم تُوثق بعد. وتقول Ledger إنه لا مؤشر على اختراق بنيتها التحتية أو أنظمتها أو خدماتها، وأن فريق Donjon سيفحص الأجهزة التي تُقدّم للفحص. وأعلنت المصنّعة أيضًا عن جهاز عتادي اسمه Atom يعمل بنظام Android، مقرر في منتصف 2027، بهيكل مقاوم للتلاعب صُمم لصدّ المكوّنات التي تقرأ الشاشة المستخدمة في هذا النمط من الهجمات. ولا تزال كثير من الاتهامات وأرقام الضرر المتداولة علنًا غير مؤكدة، وتشدد Ledger على أن النتائج الرسمية هي المرجع.

تصف القضيتان معًا غسلًا وسرقة يصيبان طبقات مختلفة من البنية نفسها. لجأت شبكة "وو" إلى استئجار الثقة البشرية: حاملو حسابات حقيقيون، وبطاقات بنكية حقيقية، ومكتب تحويل خارج المنصات، ولذلك جري الخيط عبر قنوات الشرطة الدولية لا عبر سجل البلوكتشين. أما مهاجمو Ledger فقد استهدفوا العتاد ذاته، فلم يكن أي قدر من الرصد على السلسلة ليرصد شيئًا قبل تحرك الأموال. ولم تُنتج أي من القضيتين نتائج نهائية حتى الآن: "وو" يواجه في هذه المرحلة تهمة التجاوز التايلاندية وحدها، وإجمالي خسائر الأجهزة المتلاعب بها يظل تقديرات غير موثقة. ومكاتب التحويل خارج المنصات التي تسعّر بين العملات الرقمية والعملات التقليدية تقع أيضًا خارج الالتزامات التي يتحملها صانع السوق المرخص داخل منصة تداول، ما يترك فجوات تحويل لم ترسم الجهات التنظيمية حدودها بعد.