المدير التنفيذي لـTether يقول إن تجميدات الشركة المبكرة خفضت أحجام USDT المرتبطة بإيران بنسبة 94%

تجميدات سبقت التصنيفات الرسمية

رد المدير التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، علنًا يوم الاثنين على تحقيق أجرته اللجنة التشريعية في الشأن العام الأمريكي حول تعامل الشركة مع الأموال المرتبطة بإيران، إذ نشر أرقامًا للالتزام يصرح بأن التحقيق تجاهلها. في منشور على منصة X، كتب أردوينو إن مصدر العملة المستقرة جمد منذ عام 2023 العناوين المرصودة قبل صدور التصنيفات الرسمية بمعدل أربعة أسابيع، سواء من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أو من المكتب الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF)، وأن الشركة تصرفت قبل شركة Chainalysis المتخصصة في تحليل بيانات السلسلة وتطبيقها لعلاماتها على العناوين في 99% من الحالات. ويستنتج أردوينو من هذه التدخلات المبكرة أن الحجم المرتبط بإيران في التداول هبط بنسبة 94%. وقد وجه نقله مباشرة إلى الشكل الذي قدّمه عضو المجلس الذي يقود التحقيق، قائلًا: إن "تحليل" عضو المجلس بلومنتال لتقرير عقوبات Tether يفوّت نقطة أساسية، وهي أن الشركة جمدت منذ عام 2023 قبل التصنيف الرسمي للعقوبات من OFAC وNBCTF بمعدل أربعة أسابيع.

@paoloardoino · منشور على X

منشور على منصة X.

عرض على X

الوثيقة التي يرد عليها المدير التنفيذي تقرير بتاريخ 28 سبتمبر 2026 صادر عن الفريق الديمقراطي في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي، حمل عنوان "مربوطة بالإرهاب"، ووقّعه ريتشارد بلومنتال، أبرز الديمقراطيين في اللجنة. اتهمت الوثيقة مصدر العملة المستقرة بتغذية "شريان مالي مهم داخل شبكة المصارف الظلّية الإيرانية"، وهي التهمة كررها المشرّعون الديمقراطيون في سياق قلق أوسع من أن العملات الرقمية تدعم التمويل غير المشروع. وسبق لأردوينو أن طرح الحجة ذاتها وجاهًا، حين تحدث عن بُعد في فعالية DC Fintech Week بواشنطن يوم 13 أكتوبر 2026، منتقدًا تسرّع التقرير إلى وسائل الإعلام قبل أن تطلع الشركة عليه. قال أمام الجمهور: "أرى أن من المهم أن يسمع الجمهور أيضًا روايتنا للأحداث"، وأضاف: "هدفنا إخراج الفاعلين السيئين من USDT"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الفاعلين ينتقلون الآن إلى قنوات تقع خارج الإشراف الأمريكي وخارج نطاق وصول الشركة معًا. واعترف بأن العمل لم يكتمل، لكنه دافع عن سجل الشركة قائلًا إنه يعلم أنهم "يفعلون الشيء الصحيح".

ماذا تكشف أرقام محافظ الـ846؟

الأرقام الواردة في التقرير ذاته تفسر لماذا يحمل جدل التوقيت هذا الوزن الكبير. فالمحققون فحصوا 846 محفظة عملات رقمية كانت إما قد صُنفت ضمن العقوبات أو رُصدت للمصادرة بسبب صلاتها بإيران ووكلائها، وجدوا أن 84% منها تعاملت مع الأموال بصورة حصرية أو شبه حصرية عبر USDT. كما أعاد فريق اللجنة بناء حالة محددة: 39 عنوانًا ربط المكتب الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب في يونيو 2023 بغاسل أموال يعمل لصالح حزب الله. جمّدت Tether خمسة من تلك العناوين مبكرًا، لكن 34 عنوانًا متبقية بقيت دون مساس حتى مارس 2024، وخرج من المحافظ أكثر من 34.6 مليون دولار من USDT بعد أن صار إشعار المصادرة معلنًا للعموم.

أرسل بلومنتال النتائج إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والنائب العام تود بلانش، مطالبًا الوزارتين بالتحقق من احتمال أن تكون Tether قد خرقت قانون العقوبات وقواعد مكافحة غسل الأموال. وتشير الرسالة أيضًا إلى علاقات الشركة بواشنطن: شركة Cantor Fitzgerald، التي أدارها حتى وقت قريب وزير التجارة هوارد لوتنيك ويديرها اليوم أبناؤه، تحتفظ بحصة تقدر بنحو 5% من أسهم Tether، كما عيّنت الشركة في الخريف الماضي Bo Hines، مستشار البيت الأبيض السابق للشؤون الرقمية في عهد الرئيس ترامب، مديرًا تنفيذيًا لقسمها الأمريكي. وتشمل أرقام Tether المقابة نحو 550 مليون دولار من USDT المرتبط بإيران جُمدت خلال عام 2026، بينها أكثر من 344 مليون دولار على عنوانين في أبريل، وأكثر من 130 مليون دولار على أربع محافظ تعمل على شبكة TRON في يوليو، إلى جانب أكثر من 4.9 مليار دولار من الأصول المجمدة بالتنسيق مع جهات إنفاذ حول العالم. ومن جهته، قال بيسنت للمراسلين إن الولايات المتحدة قد تصادر نحو مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران، أي نحو ضعف ما تقول Tether إنها حجبته طوال العام.

ما الذي يفتح بوه التحويل الرسمي؟

إذا قُرئت الرسالة ذاتها لا التعليقات المحيطة بها، فإن جوهر الخلاف يكمن في التسلسل الزمني لا في السياسة. فتحويل عضو مجلس تشريعي إلى وزير الخزانة والنائب العام يحوّل التقرير إلى مراجعة محتملة بموجب قانون العقوبات وقواعد مكافحة غسل الأموال، وستحسم هذه المراجعة تواريخ التجميد لا الشعارات. يصطدم متوسط أسبوعي التقدم لدى Tether بحالة حزب الله، التي بقيت فيها 34 محفظة من أصل 39 مجمدة فقط في مارس 2024. وتقر الحاشية رقم 56 من التقرير بأن قرارات السلطات الإسرائيلية لم تصبح معلنة أحيانًا إلا بعد أسابيع أو أشهر من توقيعها، ما يعني أن تجميدًا يُقاس تاريخه مقابل تاريخ الإعلان قد يتأخر عن التصنيف نفسه. ومع تلميح بيسنت إلى مصادرات محتملة تقارب مليار دولار، وبما أن USDT رمز بالدولار لا يحمل فائدة، بعكس العملة المستقرة ذات العائد، فإن النزاع ينتهي إلى حيث لا يحسمه سوى سجلات التجميد الموثقة.