نيابة سيول تفتش مقر Bithumb في تحقيق حول مزايا سكنية بقيمة 11.6 مليار وون

تفتيش على مقر المنصة في حي غانغنام

دخلت نيابة عامة في سيول صباح الخميس مقر منصة تداول العملات الرقمية Bithumb ضمن تحقيق يجري حول ما إذا كان مسؤولون سابقون وحاليون في الشركة قد أساءوا استخدام أموال مخصصة للمزايا السكنية. وقد أجرى التفتيش شعبة الملاحقة على الجرائم الكبرى الثالثة في مكتب نيابة مقاطعة سيول الجنوبية، بقيادة المدعي كيم يونغ جي، وتشغيلها بدأ في مكاتب المنصة بحي غانغنام في 29 أكتوبر. يقع في صلب القضية ادعاء بأن Bithumb وفرت لأربعة مسؤولين سابقين وحاليين وديعات إيجار سكنية بقيمة 11.6 مليار وون، وأن جزءا من هذا المبلغ تحول إلى استخدام خاص. وقد كشفت الهيئة الرقابة المالية الكورية النتائج الأساسية في مارس 2025 أثناء فحص شمل المنصة. أفادت الهيئة بأن مسؤولا سابقا ادعى أهليته لتلقي منفعة سكنية فحصل على 1.1 مليار وون، ووقف بهذا المبلغ الرصيد المستحق على منزل أقيم بمبادرة خاصة، ثم أجر المنزل لطرف ثالث. وأُحيل الملف إلى النيابة العامة بعد ذلك الفحص.

لم يكن هذا أول تفتيش لمقر الشركة، إذ سبق أن دُمّرت مرافقها بتفتيش سابق في 20 مارس 2025، أي قبل نحو 19 شهرا من العملية الحالية، حين فحصت الوحدة المشتركة للتحقيق في جرائم الأصول الرقمية اشتباهات في خرق الثقة مرتبطة بأموال الشركة. وقد تمحور ذلك التحقيق حول كيم داي سيك، الذي ترأس Bithumb قبل أن يعمل مستشارا لها، وذلك بسبب ادعاءات حول حصوله على وديعة إيجار بقيمة 3 مليارات وون مرتبطة بشقة في حي سونغسو دونغ. وأكد مسؤول في مكتب النيابة، وفق ما أفادت به وكالة DigitalAsset، التفتيش الأخير ووصفه بأنه قضية أُحيلت من الجهة الرقابية حول أموال شراء الشقة المسؤول التنفيذي السابق. ويجمع المحققون وثائق وأدلة إضافية بشأن الأسئلة التي لم تُغلق بعد في التحقيق السابق، في حين لم يفصح المكتب عن النطاق الدقيق لتفتيش الخميس.

نافذة 90 يوما في ظل منظومة الملاحقة الجديدة

يحمل توقيت هذا التفتيش ثقلا إجرائيا واضحا. ففي 2 أكتوبر ألغت كوريا الجنوبية مكاتب النيابة العامة القائمة وأحلت محلها مكتب ملاحقة عام جديد وهيئة للتحقيق في الجرائم الخطيرة. وبموجب الإطار المعدل، فقد المدعيون عموما صلاحية إجراء التحقيقات الجنائية المباشرة، ونُقلت هذه المسؤولية إلى الهيكل الجديد. غير أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون المكتب العام للملاحقة تضمنت أحكاما انتقالية للقضايا التي كانت قيد التحقيق قبل سريان إعادة الهيكلة. وتسمح تلك الأحكام للمدعين بمواصلة العمل في قضية قائمة حتى 90 يوما، ولا سيما حين تقترب مهلة سقوط الدعوى أو حين يعتبر استمرار العمل أمرا لا مفر منه. ويبدو تفتيش Bithumb واقعا ضمن هذا الترتيب، إذ تتسارع النيابة لإنهاء تحقيق فُتح العام الماضي. ولم تفصح السلطات عن مدى اتساع التفتيش أو الإجراءات التي قد تتبع بعد مراجعة الأدلة المتبقية.

وقد تراكم التدقيق البرلماني بالتوازي مع ذلك. ففي 19 أكتوبر, تساءل النائب لى كانغ إيل من حزب الديمقراطيين عن كفاية معايير فحص الأهلية ومتطلبات المساءلة للمسؤولين التنفيذيين في منصات تداول العملات الرقمية، مستشهدا بادعاءات المزايا السكنية إلى جانب ادعاءات منفصلة تتعلق بمدفوعات مرتبطة بطلبات إدراج الرموز وسوابق انتهاكات مكافحة غسل الأموال. وسجل الالتزام لدى المنصة طويل: ففي مارس 2026 غرمت الجهات الرقابية المالية الكورية Bithumb مبلغ 36.8 مليار وون بعد رصد نحو 6.65 مليون انتهاك لمهام التحقق من هوية العملاء ومراقبة المعاملات وغيرها من الالتزامات. كما أصدرت وحدة الاستخبارات المالية أمرا بتعليق جزئي للأعمال لمدة ستة أشهر يقيد بعض التحويلات الخارجية للعملات الرقمية للعملاء الجدد، غير أن المحكمة الإدارية في سيول علقت تنفيذ تلك العقوبة في مايو بعد اعتراض المنصة عليها. وفي يونيو, قامت الشرطة أيضا بتفتيش مكاتب Bithumb بشأن ادعاءات بأن نائبا برلمانيا استخدم نفوذه السياسي لتوفير وظيفة لابنه، وهي مسألة طالت المنصتين Bithumb وDunamu، مشغلة المنصة المنافسة Upbit.

حوكمة شركات لا حدث في السوق

هذه المسألة تنتمي إلى ملف حوكمة الشركات، لا إلى أخبار السوق، وهي لا تقول الكثير عن ظروف التداول على المنصة ذاتها. وهي تقف في الطرف المقابل من طيف الحوكمة عن القواعد المفروضة بالبرمجة في مجمع صانع السوق الآلي أو بالتصويت الرمزي في منظمة لامركزية مستقلة (DAO): فالسوء الاستخدام المزعوم تحرك عبر برنامج مزايا في شركة مركزية، حيث قررت الوساطة البشرية، لا البرمجيات، وجهة تدفق الأموال. والسؤال المباشر أمام Bithumb هو ما إذا كانت نافذة الـ90 يوما ستؤدي إلى لائحة اتهام أم تترك الملف دون حسم. وأي من النتيجتين سيحدد كيف يزن المنظمون والبرلمانيون الكوريون قواعد مساءلة المسؤولين التنفيذيين في أكبر منصات التداول في البلاد.