وحدة الاستخبارات المالية الكورية تحجب مواقع 27 منصة تداول عملات رقمية غير مسجلة

كوريا الجنوبية تحجب مواقع 27 منصة غير مسجلة

ستحجب كوريا الجنوبية الوصول المحلي إلى مواقع 27 منصة لتداول العملات الرقمية ظلت تخدم المستخدمين المحليين دون تسجيل تنظيمي. أعلنت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) عن التدبير يوم الثلاثاء، موضحة أن لجنة معايير الاتصالات الكورية، وهي الجهة المراجعة للبث والإعلام في البلاد، عقدت جلستي مراجعة بدءا من السادس من أكتوبر وقررت حجب الوصول المحلي إلى المواقع السبعة والعشرين العاملة حاليا أو إنهاء استخدامها، بناء على طلب وحدة الاستخبارات المالية. وتواجه المنصات التي تمتلك خوادم أو مشغلين داخل كوريا إنهاء الخدمة، بينما تواجه المنصات القائمة في الخارج حجب الوصول.

تشمل قائمة الحجب منصات خارجية كبرى، منها KuCoin وMEXC وPhemex وXT.com وBitrue وCoinW وZoomEX وPoloniex وBTCC وDigiFinex وPionex وBlofin وBingX وBitMart وKCEX، وكلها قُدّرت على أنها عملت لمستخدمين كوريين دون تقديم ملف لدى وحدة الاستخبارات المالية. ويوسع القرار محيط الإنفاذ الذي شمل سابقا تطبيقات الهواتف: فقد طلبت الوحدة في وقت سابق من Google وApple منع التثبيت الجديد وتحديثات تطبيقات المشغلين غير المسجلين، وأصبح الويب مشمولا الآن أيضا، بما يغلق طريق المتصفح الذي تركته قيود متاجر التطبيقات مفتوحا. وفق قانون الإبلاغ عن المعلومات المالية المحددة واستخدامها، وهو قانون كوريا المنظم لأعمال الأصول الافتراضية، يجب على المشغل الذي يخدم السوق المحلي أن يحمل شهادة نظام إدارة أمن المعلومات وأن يودع إفصاحا لدى الوحدة. ويمتد هذا الواجب إلى المنصات الأجنبية التي تدير موقعا باللغة الكورية أو تسوّق للمقيمين الكوريين أو تدعم الدفع بالوون. ويعرّض التشغيل غير المسجل صاحبه لعقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن أو غرامة قدرها 50 مليون وون. وقد أحالت الوحدة حتى الآن 44 مشغلا غير مسجل إلى جهات إنفاذ القانون، بينما بلغ عدد البورصات المسجلة في كوريا 28 منصة.

من حظر التطبيقات إلى حجب المواقع

يغيّر هذا التدبير طريقة استجابة كوريا للمنصات الخارجية التي تتجاهل نظام التسجيل لديها. فقد كان الإنفاذ حتى الآن غير مباشر في معظمه: تمرر وحدة الاستخبارات المالية أسماء المشغلين غير المرخصين إلى البورصات المسجلة، التي تقيد عندئذ التحويلات المتعلقة بتلك المنصات، بينما تُحال المنصات ذاتها إلى النيابة. وتُضاف إلى ذلك قيود متاجر التطبيقات على التثبيت الجديد والتحديثات. أما حجب المواقع ذاتها فلم يكن جزءا من هذا الروتين.

قدّمت وحدة الاستخبارات المالية القرار بوصفه تعزيزا لسرعة الإنفاذ وقوته العملية معا. إذ تستطيع الآن قطع وصول المستخدمين فور اكتشاف نشاط غير مسجل، دون انتظار حكم قضائي أو تقارير مؤكدة عن ضحايا، وهو ما تتوقع أن يمنع الضرر قبل وقوعه. ويعتبر القانون الكوري التشغيل غير المسجل مخالفة في ذاته، ولذلك اخترت السلطات التحرك عند الاكتشاف بدل انتظار تقارير الأضرار أو أحكام المحاكم. وقالت السلطات أيضا إنها ستواصل رصد مواقع المرايا التي تستأنف عملها بعناوين جديدة بعد الحجب. أما المستخدمون الذين توجد أموالهم على منصة محجوبة، فتخطط الوحدة بالتنسيق مع التحالف لنشر مسارات وإجراءات السحب بالتعاون مع المشغلين المعنيين.

وتتجلى الاعتبارات الاقتصادية وراء هذه الخطوة في تحقيق مشترك أجرته الوحدة في يونيو مع تحالف منصات الأصول الرقمية، وهو الهيئة ذاتية التنظيم لكبرى منصات التداول بالوون الكورية. ووجد الاستطلاع أن متوسط رسوم التداول لدى المشغلين الذين ضبطوا وهم يتداولون دون تسجيل يتراوح بين 1.5% و10%، مقابل متوسط 0.16% على أكبر خمس منصات كورية تتداول بالوون، أي فجوة تبلغ حتى 62 ضعفا. وحذرت الوحدة أيضا من أن المشغلين غير المسجلين يقعون خارج قانون التقارير وقانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية معا، مما يجعل ضمانات مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء (KYC) ضعيفة، ويترك للمستخدمين سبل انتصاف ضئيلة عند تسرب البيانات الشخصية أو وقوع الاختراقات أو تجمد السحوبات أو ظهور الاحتيال. وحثت المستخدمين على التحقق من حالة تسجيل المشغل قبل إيداع الأموال.

تحول وقائي يضغط على المنصات الخارجية

بالنسبة لمنصات مثل KuCoin وMEXC، تكون الخسارة العملية أكبر من أي تدبير سابق: فقد كانت إيداعات المسجلين مقيدة من قبل، لكن الجمهور الكوري على الويب يصبح الآن غير متاح لمخاطبته منذ لحظة الاكتشاف. وتحمل البورصات الـ28 المسجلة شهادة نظام إدارة أمن المعلومات وتودع إفصاحاتها لدى الوحدة، ويمكن للمستخدمين المفاضلة بين الخيارات المتوافقة استعراض قائمة معتمدة ضمن دليل أفضل بورصات العملات الرقمية. ونظرا لأن الاكتشاف يؤدي الآن إلى الحجب مباشرة، فمن المتوقع أن تنمو قائمة الـ27، وأن تتسابق المنصات الخارجية التي تخدم الطلب الكوري في التداول الفوري وعبر منتجات Web3 الأوسع إلى ترجيح التسجيل بجدية أكبر.