وحدة الاستخبارات المالية الكورية تطلب حجب منصتين عاملتين بالأصول الرقمية دون تسجيل

وحدة الاستخبارات المالية تحيل ثلاث شركات غير مسجلة إلى النيابة

أحالت وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، وهي الذراع المتخصصة بمكافحة غسل الأموال، ثلاث شركات تدير أعمالًا في الأصول الافتراضية دون تسجيل إلى جهات الملاحقة الجنائية يوم 30 أكتوبر. الشركات الثلاث هي Aegis Ventures وTether Max وSuper Trust، كما طلبت الوحدة من لجنة معايير الاتصالات حجب الوصول المحلي إلى المواقع وتطبيقات الهاتف الخاصة بشركتين منها، وهما Tether Max وSuper Trust. الإحالة في النظام الكوري تعني تسليم الاشتباهات المرتبطة بمخالفات محتملة إلى المحققين، أما طلب الحجب فيخطو خطوة أبعد من ذلك، لأنه يستهدف عزل المستخدمين عن هذه المنصات طوال سير التحقيقات. وAegis Ventures وحدها واردة في الإحالة بلا طلب حجب، والسبب أن الشركة لا تشغّل موقعًا أو تطبيقًا مخصصًا لأعمالها في الأصول الافتراضية، رغم بقاء صفحتها المؤسسية العامة على الإنترنت. لقد صاغ المنظم عمله حول هدفين: تشديد الرقابة على الشركات غير المسجلة في سوق Web3 المحلي، وتقليص وصول المستخدمين إلى مواقع الأعمال غير القانونية. وبموجب قانون المعلومات المالية الخاص، يلتزم كل مزود لخدمات الأصول الافتراضية بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية قبل ممارسة نشاطه، وتشمل الالتزام نفسه الشركات العاملة من خارج البلاد والموجّهة خدماتها إلى المستخدمين الكوريين، بما في ذلك ضوابط مكافحة غسل الأموال وإجراءات KYC التي يفرضها التسجيل. أما العمل دون تسجيل فيحمل عقوبة قانونية تصل إلى خمس سنوات سجن أو غرامة قيمتها 50 مليون وون. وتأتي هذه الإجراءات في سوق يغطيه نطاق ترخيص ضيق: فسجل الوحدة يبيّن وجود 28 مزود خدمة أصول افتراضية مسجّل حتى تاريخ 30 سبتمبر. ولا شيء في إجراءات 30 أكتوبر نهائي حتى الآن؛ فنتيجة فحص لجنة معايير الاتصالات، وتوقيت تنفيذ أي حجب فعلي، وتقدّم الإحالات الجنائية كلها لم تُكشف، كما لم يؤكد المنظم ما إذا كانت إحدى الشركات الثلاث ستواجه اتهامات رسمية.

Bithumb توقف التحويلات نحو الشركات الثلاث

أضافت منصة Bithumb اسمي Tether Max وSuper Trust إلى جانب Aegis Ventures إلى قائمة تقييد الإيداع والسحب في إعلان رسمي نشرته يوم 30 أكتوبر، كما تُدرج القائمة العلنية للمنصة Upbit للمشغلين غير المسجلين الأسماء الثلاثة ذاتها. وتسير إجراءات البورصات وطلب الحجب المقدَّم من المنظم في مسارين منفصلين: قيد الإيداع والسحب يمنع المستخدمين من تحريك الأصول الرقمية بين حساباتهم في المنصات وهذه الشركات المُعلَّمة، بينما يستهدف طلب حجب الموقع والتطبيق مسارات الوصول عبر الإنترنت ولا يسري مفعوله إلا بعد المراجعة. الطلب ليس قرارًا ملزمًا بذاته، فهيئة لجنة معايير الاتصالات تتولى النظر في كل حالة على حدة ثم تقرر حجب الخدمة أو إنهاء استخدامها. وهذا التمييز مهم من حيث التوقيت: فوثائق لجنة الخدمات المالية الصادرة يوم 13 أكتوبر تبيّن أن اللجنة قد نظرت مسبقًا في 27 طلب حجب مواقع خلال جلستي يومي 6 و7 أكتوبر، وباتت قد اتخذت قرار الحجب أو إنهاء الاستخدام في كل حالة، فيما يبقى الطلبان الجديدان في مرحلة المراجعة ومنفصلان عن تلك الحالات الـ27. وتصف الوثائق نفسها جبهة ثانية للتقييد، وهي منع التثبيتات والتحديثات الجديدة لتطبيقات الشركات غير المسجلة عبر متجري Google وApple، حيث يُطبَّق إنهاء الاستخدام على الخوادم والمشغلين المقيمين محليًا، ويُطبَّق الحجب على من يقعون في الخارج. غير أن ما لا تثبته الطلبات الجديدة محدد بدقة أيضًا: إعلان المنصة الرسمي وإفصاحات المنظم يتوقفان قبل أي حكم قضائي، ولم تفصل أي محكمة في سلوك الشركات الثلاث، ولم يُؤكد أي عقاب جنائي حتى الآن. وقد ذكرت وحدة الاستخبارات المالية في وثائق يوم 14 أكتوبر أنها ستطلب النظر والحجب كلما اكتُشفت أعمال غير مسجلة، حتى في غياب شكاوى من ضحايا، وستتابع المراجعات الإضافية كلما ظهر مشغلون جدد أو مواقع بديلة.

قرار اللجنة لا يزال معلقًا

يكشف تسلسل الإجراءات عن نمط إنفاذ متعدد الطبقات: فالـ FIU تدفع كيانات الشركات نحو المحققين، وجهاز المراجعة الاتصالي يتعامل مع مسارات الوصول، وحدود البورصات تجمّد في هذه الأثناء جسور الأصول بين المنصات المسجلة والشركات المُعلَّمة. ولأن طلبات الحجب لا تحمل أي أثر فوري، فإن نقطتي البيانات الملزمتين المقبلتين هما حكم اللجنة في طلبَي Tether Max وSuper Trust، وأي تأكيد من النيابة فتح تحقيقات ضد الشركات الثلاث جميعًا. أما التدفقات التي تلامس المنصات غير المسجلة فتقع خارج فحوص الامتثال التي تطبقها البورصات المسجلة، وهو الفحص الذي يرصد الأموال المتجهة نحو خدمات خلط العملات المشفرة، وهو جزء من مخاطر المستخدم التي يستشهد بها الـ FIU. الإنفاذ حتى الآن سبق الفصل في القضايا، وهذه الفجوة تحديدًا هي الموضع الذي يقف فيه تعرض المستخدمين اليوم.