محافظ KOK الاحتيالية الخامدة تحرك 2,602 عملة إيثريوم (ETH) خلال تفتيش الجمعية الوطنية

2,602 عملة من ETH تنهي سباتا دام 57 شهرا

تحركت نحو 2,602 عملة إيثريوم (ETH) هذا الأسبوع من محافظ مرتبطة باحتيال عملة KOK، لتضع حدا لحوالي أربع سنوات وتسعة أشهر من الركود التام على السلسلة. وتُظهر بيانات السلسلة التي عُرضت الخميس خلال تفتيش الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية للجنة الخدمات المالية أن العملات غادرت منتصف سبتمبر، ومرت عبر محافظ وسيطة وخدمات جسور، قبل أن تُحوَّل إلى Bitcoin (BTC). ولم تُنسب السيطرة على المفاتيح الخاصة لهذه المحافظ إلى أي جهة بعد، ولم يُؤكد بعد ما إذا كانت الأموال المنقولة تُعدّ عائدات جريمة. ويتتبع هذا الإفصاح مسارات المحافظ لا نشاط سعر الإيثريوم.

تحتل قضية KOK موقعا بين أكبر احتيالات الأصول الرقمية المسجلة في كوريا الجنوبية. وتُقدَّر الخسائر بنحو 2.5759 تريليون وون موزعة على قرابة 570,000 ضحية. وقد قدّمت KOK Play نفسها بوصفها منصة أصول رقمية: يودع الأعضاء أموالهم مقابل عوائد موعودة، ويحصلون على تعويض إضافي مقابل جلب أعضاء جدد، وهي بنية يعتبرها المدققون احتيالا متعدد المستويات مشتبها به. واستعرت الفكرة الترويجية للعوائد شكل مكافآت الستيكنغ، غير أنه على خلاف عائد يمكن لعقد ذكي قابل للتحقق إثباته على السلسلة، اعتمدت المدفوعات كليا على الودائع الواردة. وقال النائب لي كانغ إيل من الحزب الديمقراطي، الذي عرض المادة على اللجنة، إن أكثر من 100 مليار وون قد تدفت بالفعل من محافظ KOK المشتبه بها إلى منصات تداول محلية وأجنبية بحلول نهاية 2021. ويرى النائب أن المحفظة التي نفذت تحويل الـ2,602 عملة من Ethereum (ETH) يرجح جدا أنها تخص المنفذ الرئيسي للخطة. وعلى سجل Ethereum، خرجت حركة سبتمبر على مراحل، ولم يُؤكد بعد أي وجهة نهائية علنيا.

تحالفات بنكية بنت ثقة المستثمرين

ضغط لي على اللجنة كي تتعامل مع KOK بوصفها أكثر من مجرد مخطط تداول متعدد المستويات لعملة رقمية، لأن آلة التجنيد لديها استندت إلى شراكات تحمل وزنا رسميا. ففي أبريل 2021، أعلنت مؤسسة Medium المقرة في هونغ كونغ استحواذها على KOK Play، وأدار النشاط المحلي تحت الشركة الكورية Medium. وفي يوليو من العام نفسه، اختيرت Medium وكالة تنفيذ لأعمال البلوكتشين لدى مؤسسة سك وطباعة الأوراق النقدية والأمنية الكورية. وفي العام التالي، وقعت الشركة تحالفا تجاريا مع بنك بوسان، وعقدت مذكرة تفاهم مع حكومة مدينة بوسان بشأن استقطاب استثمارات البلوكتشين. ويرى لي أن شراكة بنكية أو مذكرة تفاهم مع حكومة محلية من هذا النوع تركت للمستثمرين خيارا ضئيلا سوى الثقة بالمنصة.

وتمد الشكوك الجديدة سجل القضية. فمعلومات حديثة، بحسب قول لي، تشير إلى أن أشخاصا مرتبطين بـKOK أسسوا شركة بلوكتشين جديدة ويسعون إلى أعمال مع بنك كبير ومجموعة مالية قابضة؛ وطلب من الجهات التنظيمية إثبات الوقائع، فيما لا تزال حقيقة المشروع وأدوار المؤسسين غير موثقة. وأجاب رئيس لجنة الخدمات المالية لي أوك وون بأن الوظيفة الجوهرية لوحدة الاستخبارات المالية تحليل المعلومات المتصلة بغسل الأموال ودعم الأجهزة التي تحقق في الجرائم الفعلية، وتعهد بالعمل نحو ارتباط أثبت بين الرقابة والتحليل والتنفيذ. وأشار النائب إلى FinCEN التابعة لخزينة الولايات المتحدة وJAFIC اليابانية بوصفهما نموذجين مرجعيين. ولاحظ أيضا أن قانون المعلومات المالية المحددة، النافذ منذ مارس 2021، وضع مزودي خدمات الأصول الافتراضية تحت منظومة مكافحة غسل الأموال، غير أن الأموال التي تتنقل عبر شركات متعددة ومحافظ شخصية ومنصات تداول ما تزال تُرهاق نظاما مبنيا حول كيانات الإبلاغ الفردية.

ما لا يحسمه الأثر على السلسلة

قراءتنا لسجل الأحداث: سبات دام 57 شهرا يليه تحويل متدرج عبر وسيطات وبروتوكولات جسور ينسجم مع سلوك ما قبل تصفية الأموال نقدا، فيما يقع التحويل عبر السلاسل تماما حيث يكون إطار الإبلاغ المفروض منذ مارس 2021 في أدنى نقاط قوته. ومسارات من هذا النوع مقومة بالـEthereum (ETH) ظلت مفتوحة سنوات قبل الحسم، كما تُظهرا استنزاف 200 ETH من مدير مزادات Maker ومسار غسيل 812 ETH خلف إدانة قضية Uranium Finance. ويجاور السيطرة غير المنسوبة على المفاتيح الخاصة تحذيرات باحثي Ethereum بشأن أمن المفاتيح في عصر الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الرقم الرئيسي يقيس حركة، لا غسيلا مكتملا: فالمالك مجهول، وسؤال العائدات الجنائية ما يزال مفتوحا، وحتى أن يغلق المحققون إحدى الفجوتين، تبقى الـ2,602 عملة من ETH علامة على السلسلة لا قضية منتهية.