اليابان تُجمّد منصة بورصة البيتكوين (BTC) الروسية Garantex ضمن عقوبات على 33 كياناً

طوكيو تضع Garantex على قائمة التجميد

أضافت الحكومة اليابانية الكيان Garantex Europe OU، المشغّل لمنصة بورصة العملات الرقمية الروسية Garantex، إلى قائمة تجميد الأصول المرتبطة بالصراع في أوكرانيا يوم الجمعة 2 أكتوبر. صدرت الحزمة بموجب قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية (FEFTA) من وزارتي الخارجية والمالية ووزارة التجارة، وشملت 33 منظمة و9 أفراد، وأكد إعلان وزارة الخارجية أن كيان تشغيل المنصة هو الشركة الوحيدة العاملة في العملات الرقمية بين الـ33. اعتباراً من تاريخ النفاذ، تتطلب المدفوعات للأطراف المدرَجة ترخيصاً، وكذلك المعاملات الرأسمالية مثل عقود الودائع والصناديق الاستئمانية والقروض. وتقع تحويلات الأصول الرقمية تحت الضوابط نفسها: يتعين على مزودي خدمات منصات التداول اليابانية التحقق مسبقاً من أن التحويل غير مرتبط بجهة خاضعة للعقوبات قبل تنفيذه. تأسست Garantex عام 2019، وبنت أعمالها في التداول الفوري حول موسكو وسانت بطرسبرغ، وأصبحت منصة رئيسية لتحويل الروبل إلى البيتكوين (BTC)، ما يمنح التصنيف ارتباطاً مباشراً ببوابات الدخول الروسية إلى السوق. وقدّمت طوكيو الخطوة كإجراء لمواكبة ما اتخذته اقتصادات كبرى أخرى من تدابير. لم يُظهر سعر البيتكوين أي رد فعل ملموس على الخبر.

من تصنيف 2022 إلى مصادرة النطاق

يُغلق هذا التصنيف دائرة بدأت من واشنطن. فرضت OFAC التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Garantex في أبريل 2022، مؤكدة أن أكثر من 100 مليون دولار من معاملاتها شملت جهات إجرامية وأسواقاً خفية على الشبكة الخفية، ونُقل الكثير منها في تحويلات ضخمة بقيت خارج نطاق أدوات الامتثال الغربية. تصاعد التنفيذ بعد ذلك: في 6 مارس 2025، صادرت السلطات الأمريكية بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الألمانية والفنلندية النطاقات الإلكترونية المستخدمة في تشغيل المنصة وجمدت أكثر من 26 مليون دولار، أي نحو 4.1 مليار ين، فأوقفت دفتر الأوامر عن العمل. وبعد يوم واحد، اتهّم المدعون الأمريكيون المشغّلين Aleksandr Mira Serda وAleksey Beshukov بالتآمر على غسل الأموال، وقالوا إن المنصة عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار في معاملات العملات الرقمية منذ أبريل 2019، بما فيها تعاملات مع كيانات أمريكية بعد تصنيف 2022. بعد الضربة، انتقل جزء كبير من قاعدة العملاء وجزء من الأموال إلى المنصة الوريثة Grinex، مع استخدام الرمز الرقمي المدعوم بالروبل A7A5 في نقل المستخدمين. وسّعت OFAC العقوبات إلى Grinex وست شركات مرتبطة وثلاثة من تنفيذي Garantex في 14 أغسطس 2025. قائمة اليابان الصادرة في 2 أكتوبر تذكر Garantex وتستثني Grinex.

الأسطول الظل، وA7A5، والهبوط بنسبة 96%

المنصة ليست الهدف الوحيد في الحزمة. فرضت اليابان قيوداً على تجارة الخدمات لـ35 سفينة مرتبطة بما يسمى الأسطول الظل الروسي، فأصبحت إصلاح السفن والتأمين وغيرها من الخدمات البحرية خاضعة للترخيص، مع اشتراط موافقة على عقود القروض والضمانات المرتبطة ببيع السفن وتأجيرها. دخلت القواعد المتعلقة بالسفن حيز التنفيذ في 2 أكتوبر، مع إعفاء أداء العقود الموقعة سابقاً حتى 1 نوفمبر. تشمل حظر الصادرات الآن أربعة كيانات في دول ثالثة: واحد في تركيا وثلاثة في الإمارات العربية المتحدة، ممتدة التدابير إلى خارج حدود روسيا، إلى جانب منع تصدير السلع التي تقوّي القاعدة الصناعية الروسية. ويمتد الجانب الرقمي إلى A7A5 أيضاً: أظهرت بيانات السلسلة أن الرمز المدعوم بالروبل، الذي أُطلق في يناير 2025، عالج أكثر من 100 مليار دولار، أي نحو 16 تريليون ين، في معاملات خلال سنته الأولى، غير أن ضغط العقوبات خفض حجمه اليومي المتوسط إلى 24.3 مليون دولار، أي نحو 3.8 مليار ين، بحلول يونيو 2026، في تراجع بنسبة 96% عن ذروة يوليو 2025. أما Grinex نفسها فعلّقت عملياتها في أبريل 2025 بعد هجوم إلكتروني نسبتِه إلى دولة معادية، مدّعية أن أكثر من 1.9 مليار ين من أموال المستخدمين سُرقت.

فجوة Grinex في المرحلة المقبلة

تُظهر الخيوط مجتمعةً توجّه الحكومات الغربية نحو قنوات الدفع الكامنة خلف تهرب العقوبات لا نحو الأصول ذاتها. النص الإخطار الرسمي الذي راجعناه ينص على أن ضوابط FEFTA دخلت حيز التنفيذ في 2 أكتوبر، وأنها تُلزم مزودي خدمات منصات التداول اليابانية بفحص التحويلات مسبقاً وفق قائمة الأطراف المدرجة، وتمنح مهلة انتقالية حتى 1 نوفمبر للعقود الموقعة قبل ذلك التاريخ؛ وهي تدابير نهائية لا مقترحات. الفجوة المطلوب رصدها هي الشبكة الوريثة: جمّدت اليابان Garantex بينما تظل Grinex وA7A5، اللتان خضعتا لعقوبات الخزانة الأمريكية منذ أغسطس 2025، خارج قائمة طوكيو، ما يجعل تصنيفات إضافية الخطوة المرجحة تالياً.