الإنتربول يعلق 1,462 متهماً ويستعيد أكثر من 105 ملايين دولار في حملة إفريقية واسعة

الحملة تحصد 1,462 متهماً

أغلقت حملة مكافحة الجرائم الإلكترونية الممتدة عبر القارة الأفريقية، والتي نسّقها الإنتربول، جولة أخيرة رفعت حصيلة الموقوفين إلى 1,462 شخصاً واسترداد ما يزيد على 105 ملايين دولار من أموال غير مشروعة، وذلك وفق النتائج التي نشرت الوكالة يوم الخميس 22 أكتوبر. جرت العملية تحت اسم عملية سيرينغيتي الثالثة بين الاثنين 29 يونيو والاثنين 31 أغسطس، وشارك فيها أجهزة إنفاذ القانون من 20 دولة أفريقية إضافة إلى الولايات المتحدة. امتدت قائمة الأهداف إلى الاحتيال عبر الإنترنت، والابتزاز الرقمي، وبرامج الفدية، وتلاعب بريد الشركات المعروف بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري. فبرامج الفدية تقيّد بيانات الضحية وتطالب بثمن مقابل فك القفل، فيما يعتمد الاحتيال البريدي التجاري على رسائل تجارية مضللة لإعادة توجيه مدفوعات الشركات إلى حسابات المجرمين.

تقدّر جهات التحقيق المالي الخسائر المرتبطة بالحالات المسجلة بأكثر من 385 مليون دولار، وهو رقم تحتفظ به الوكالة منفصلاً عن إجمالي الأموال المستردة. وأسفرت الحملة عن رصد 65,929 ضحية مستهدفة، وتفكيك 10,909 شبكات ضارة، وهي تجمعات بنية تحتية تستضيف صفحات التصيد ومنصات الاحتيال وأنظمة توزيع البرمجيات الخبيثة. وقال نيل جيتون، مدير شؤون الجرائم الإلكترونية في الإنتربول، في البيان أن جماعات هذا النوع من الجرائم لا تحترم الحدود، إذ تستخدم التقنية للوصول إلى الضحايا على نطاق غير مسبوق. ومن جهة القطاع الخاص، جاء الدعم من شركة الأمن السيبراني Group-IB التي زوّدت المحققين بمعلومات استخباراتية عن البنى التحتية الضارة، وشبكات الأجهزة المخترقة، وحسابات مواقع التواصل المرتبطة بمشتبه بهم في ملفات الاحتيال.

كشفت قائمة الحالات المرفقة بالبيان اتساعاً جغرافياً وقطاعياً. فقد أجرت السلطات التنزانية عملية مخصصة ضد تطبيقات القروض عبر الهاتف المحمول المصابة بالبرمجيات الخبيثة، واستهدفت الغابون احتيال استيراد السيارات، فيما نفذت سلطات جمهور الكونغو 30 عملية اعتقال. ولم تنشر الوكالة توزيعاً تفصيلياً للموقوفين بحسب الدول، وأكد المسؤولون بقاء عدد من التحقيقات مفتوحاً، مع فرق تعمل على تتبع العائدات والبحث عن متهمين إضافيين وتحليل الأدلة الرقمية المصادرة.

أموال احتيال نيجيريا تتبعها عبر العملات الرقمية

يمثل خيط العملات الرقمية عنصراً بارزاً في عدة ملفات ضمن هذه القضية. ففي نيجيريا، تابع المحققون مخططاً استثمارياً دولياً تُروَّج له عبر تطبيقات المراسلة، وسجّلوا تتبع أكثر من 2.4 مليون دولار من عائدات يُشتبه بأنها إجرامية، مع توقيف مشتبه به واحد. وقال الإنتربول إن نصيباً معتبراً من ذلك المبلغ غُسل عبر معاملات في العملات الرقمية، تنتقل بين محافظ العملات الرقمية قبل مرحلة التحويل النهائي. وفي تحقيق نيجيري منفصل يتعلق بالتصيد واحتيال البريد الإلكتروني التجاري، تم توقيف مشتبه به آخر سرق بيانات اعتماد برمجية وجمع نحو 2.1 مليون عنوان بريد إلكتروني، وضبط المحققون سيارة فاخرة يُعتقد أنها اشترت من عائدات الجريمة.

حصدت أوغندا أكبر ضربة منفردة داخل العملية، إذ فككت السلطات هناك شبكتَي احتيال عابرتين للحدود واعتقلت 365 متهماً من الأجانب. كانت المجموعتان تعملان من نصوص هاتفية معدّة مسبقاً، وتديران منصات تداول مزيفة ومواقع احتيالية تدفع الضحايا، وكثير منهم متقاعدون، نحو مشاريع وهمية لا وجود لها. امتدت أهداف المجموعتين عبر آسيا، وصُممت مواد العرض الإعلامية لتحويل مدخرات التقاعد إلى سيولة خروج لمشغّلي الاحتيال. وعادةً تعرض منصات كهذه أرصدة مزيفة على لوحات التحكم، دون سوق حقيقية أو تنفيذ فعلي عبر عقد ذكي وراء الأرقام المعروضة.

جاء الملف الخاص بالتعدين من أنغولا، حيث اقتحم المحققون مركزين غير قانونيين للتعدين ووقفوا تسعة متهمين، وصادروا أكثر من 2,000 جهاز تعدين إلى جانب ست محطات تحويل كهربائي غير قانونية، وهي مرافق كهربائية تستخدم لمعايرة الجهد قبل توزيعه، قُدّرت قيمتها وحدها بأكثر من مليون دولار. وسبق هذا الحملة قيود أنغولا على التعدين: فقد وافق البرلمان الوطني على ضوابط في ديسمبر 2023 استناداً إلى اعتبارات أمن الطاقة والمخاوف البيئية والسيادة النقدية، ودخل الحظر حيز التنفيذ عام 2024. وفي عملية سيرينغيتي 2.0 السابقة عام 2025، فككت السلطات 25 مركز تعدين في البلاد وصادرت 45 محطة كهرباء غير قانونية ومعدات قيمتها تتجاوز 37 مليون دولار.

ما لا تكشفه أرقام الاسترداد

من قراءتنا للملف: تظهر العملات الرقمية هنا في دورين متمايزين، كسكة لغسيل الأموال في احتيال الاستثمار النيجيري، ومنزلةً للتصرف في الطاقة خلف قطاع التعدين غير القانوني في أنغولا. ما لا تسوه الإفصاحات هو الحجم الفعلي، إذ لا يحدد أي بيان منهما ما إذا كانت الأموال المغسولة تتحرك بالبيتكوين أم العملات المستقرة أم رموز أخرى، كما لا يُفصَل حصة العملات الرقمية من إجمالي الـ105 ملايين دولار المستردة. وتشير القضايا المفتوحة إلى تفاصيل إضافية عن أصول محددة قادمة، في ظل استمرار الضغط: فالإنتربول ينفذ أعمالاً موازية في المنطقة، من بينها عملية جاكال الرابعة التي أسفرت عن 58 اعتقالاً في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا. وللمستثمرين الأفراد، تبقى ملفات أوغندا التحذير العملي، إذ ما تزال العروض المكتوبة سلفاً ولوحات الأسعار المزيفة هي العدة المعيارية للمحتيالين، ما يجعل فحص المنصة قبل الودائع، كما يجسده دليلنا أفضل منصات تداول العملات الرقمية، رهاناً أرخص من التقاضي طويل الأمد لاسترداد الأموال.