الاتحاد الأوروبي وثماني دول أوروبية توقّع بروتوكول وارسو الذي يتيح مصادرة العملات الرقمية دون إدانة

تسعة موقعين في ستراسبورغ

وقّع الاتحاد الأوروبي وثماني دول أوروبية بروتوكولًا إضافيًا على اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة باسترداد الأصول الجنائية، في خطوة تمدّ آلية استرداد الأصول المنصوص عليها في إطار مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 لتشمل الأصول الافتراضية. أعلن الأمين العام لمجلس أوروبا، Alain Berset، التوقيع على هامش مؤتمر Octopus لمكافحة الجريمة الإلكترونية لعام 2026. وشهد حفل التوقيع في ستراسبورغ بفرنسا، الذي أُقيم في 14 أكتوبر 2026، انضمام كل من جورجيا واليونان والمجر ولوكسمبورغ وموناكو والجبل الأسود وسان مارينو والمملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي على طاولة واحدة. تحكم الاتجية الأم والتفتيش والضبط والمصادرة في عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، أما البروتوكول الجديد فيحدّث هذا الإطار ليناسب الأصول الرقمية ويوسّع الأدوات القانونية المتاحة لكل دولة طرف لملاحقة العائدات العابرة للحدود. وقد صرّح Berset بموقفه بلا مبالغة: الأموال الجنائية تُغذّي الجريمة المنظمة وتشتري ما لا يجوز أن يُباع أصلًا، وهو الديمقراطية نفسها، ولا يمكن لأي دولة بمفردها استرداد الأصول الجنائية عبر الحدود. ومع البروتوكول، يصبح ذلك ممكنًا جماعيًا. لا شيء يسري بمجرّد حفل التوقيع ذاته. فنص الاتجية المنشور رسميًا يوضح أن البروتوكول لا يدخل حيّز النفاذ إلا بعد تصديق خمس دول أطراف، ثلاث منها على الأقل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، ما يعني أن تاريخ بدء التطبيق معلّق على تصويتات تصديق وطنية لم تجری بعد. ويُشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة كانت قد تبنّت الأحكام الجديدة في مايو 2026، نقلًا للنص من مرحلة الصياغة إلى مرحلة التوقيع. التغيير الأهم بالنسبة للقطاع تعريفي بحت: فالأصول الافتراضية ومزوّدو خدماتها، أي منصات الحفظ والتحويل، أصبحت داخل نطاق الاتجية، وهو ما يضع المنصات وشركات الحفظ في هذه الولايات ضمن آلية المصادرة العابرة للحدود وتبادل المعلومات التي كانت موجهة سابقًا إلى الحسابات المصرفية. والهدف المعلن هو إغلاق الفجوة بين صلاحيات إنفاذ بُنيت لأموال البنوك وقيمة تُسوّى في دقائق عبر ولايات قضائية متعددة.

مصادرة دون إدانة جنائية

التعديلات الجوهرية واسعة النطاق. يجوز للمحاكم مصادرة الأموال حتى في حال عدم ارتباطها المباشر بجريمة محددة، شريطة أن تثبت المحكمة أنها مشتقة من نشاط جنائي، وفي حالات محددة يكفي أمر قضائي دون أي إدانة جنائية على الإطلاق. كما يمكن إدراج الأصول المملوكة لأطراف ثالثة في المصادرة، مع أن النص يحفظ الحق لمن اقتنى الأموال بحسن نية. ولكي تُوقف السلطات حركة القيمة قبل أن تتحرك، يتيح البروتوكول تدابير عاجلة تشمل التجميد أو الضبط دون إشعار مسبق، بهدف اعتراض العائدات قبل وصولها إلى حساب آخر أو ولاية قضائية أخرى. وعلى كل دولة طرف أن تنشئ أو تُعيّن مكتبًا لاسترداد الأصول يتولى تتبع العائدات الجنائية، ومكتبًا لإدارة الأصول يدير الأموال المجمّدة والمضبوطة والمصادَر عليها. وتحصل وحدات الاستخبارات المالية على صلاحيات موسّعة تشمل الحصول على معلومات من مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، ورصد المعاملات المشتبه في غسلها وإيقافها، والوصول السريع إلى سجلات الحسابات المحتفظ بها لدى المؤسسات المالية ومزوّدي الخدمات الرقمية. كما يُلزم النص الأطراف بتشغيل نظام آلي مركزي، أو ما يعادله، يغطي بيانات الحسابات المصرفية وحسابات الأصول الافتراضية معًا. وتصبح التعاون العابر للحدود بين مكاتب الاسترداد نفسها إلزاميًا لا اختياريًا، مع مهلة استجابة قدرها 3 أيام للطلبات العاجلة. ثم يحدد النص مصير القيمة المستعادة: فالضحايا والملاك الشرعيون يتقدمون أولًا، ويمكن إعادة الأموال أو تعويض المتضررين قبل صدور قرار المصادرة النهائي وفق شروط محددة. أما المبالغ التي تتجاوز 10,000 يورو فتُقسّم بالتساوي بين الدول التي شاركت في الاسترداد، وتُشجَّع الأطراف على توجيه العملات المشفرة المصادَر عليها إلى إعادة استخدام اجتماعية أو منفعة عامة أو أغراض أخرى محددة.

قراءتنا في غرفة الأخبار: القيود الملزمة تصل أولًا إلى الكيانات المركزية. فصلاحيات الإيقاف لدى وحدات الاستخبارات المالية والوصول السريع للحسابات تعمل على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية والبنوك، وهناك وحدها تستطيع جهات الإنفاذ أن تسحب الرافعة فعليًا. أما القيمة التي انتقلت مسبقًا إلى الحفظ الذاتي، حيث يسيطر حاملوها على مفاتيحهم الخاصة الخاصة أو على محفظة عتادية، فتقع خارج أحكام الحسابات، ويتبع التتبع عادة التدفقات عبر المنصات والعملة المستقرة قبل أن يبلغ تلك المرحلة، فيما تُدفع مسارات غسل الأموال بصورة متزايدة عبر الجسور العابرة للسلاسل. وبالنسبة لفرق الامتثال في الدول الموقّعة، فإن مهلة الـ3 أيام على الطلبات العاجلة وصلاحية الإيقاف الجديدة تحوّلان مكتب الامتثال إلى حلقة ضمن سلسلة الاسترداد. وعتبة التصديق الخماسية تعني أن لا شيء في كل هذا له تاريخ بدء بعد، فالاختبار العملي القادم هو أي الدول تصدّق أولًا.