وزارة العدل الأمريكية تدقق التزام Binance بتسوية 4.3 مليار دولار على البيتكوين (BTC)

قسم الجنائي يعيد فتح ملف صفقة 2023

تجري وزارة العدل الأمريكية فحصا دقيقا لما إذا كانت Binance، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم، قد وفّت بشروط تسويتها مع الحكومة الفيدرالية في نوفمبر 2023. وقد أكّد تايسن دوفا، رئيس قسم الجنائي في الوزارة، في مقابلة نُشرت في 9 أكتوبر أن المسؤولين يراجعون مدى التزام الشركة، مع امتناعه عن التفاصيل ودون أن يتهمها بالإخلال. وبموجب تلك التسوية أقرّت Binance بذنباها في انتهاكات قانون مكافحة غسل الأموال، ونقل الأموال دون ترخيص، وقواعد العقوبات، ودفعت 4.3 مليار دولار غرامات، وتقبلت نظام امتثال مشددا يلزمها بإبلاغ الحكومة عن أي دليل على مخالفات في غسل الأموال أو العلاقات المصرفية أو العقوبات. ويدرّ المحققون في مانهاتن تحقيقا موازيا مع قسم الجنائي يفحص إخفاق المنصة في منع صفقات مرتبطة بانتهاك العقوبات على إيران. وإذا انتهت المراجعة إلى أن Binance خالفت الاتفاق، فقد تُستأنف التهم الجنائية التي سوّتها في 2023، مع تقديرات تتحدث عن غرامات إضافية محتملة بمليارات الدولارات. لم يُتَّهم طرف من الشركة أو موظفيها بأي مخالفة حتى الآن، وقد ينتهي الفحص دون أي اتهام. وتقول المنصة إنها تواصل تقوية ضوابطها وتتعاون كليا مع الجهات الشرطية. لا يزال هذا المقر يرسّخ سعر البيتكوين عبر الأسواق العالمية، ولذلك يتجاوز وزن هذا الإفصاح حدود شركة واحدة.

قضايا مرتبطة بإيران تُغذّي المراجعة

يقوم هذا التدقيق على سلسلة ملفات إيرانية. ففي سبتمبر تحرك المدعون الفيدراليون في مانهاتن لمصادرة 61 مليون دولار من العملات الرقمية يصفونها بعائدات نفط إيراني بِيع في الأسواق السوداء وغُسّل عبر حسابات في Binance. وتحدد وثيقة إعلان المدعي العام عن المصادرة شركتين صينيتين هما Blessed Trust وHexa Whale، وتزعم أن الشبكة الأوسع حرّكت أكثر من 1.5 مليار دولار. وعلى صعيد منفصل، عالجت حسابات مرتبطة بالممول الخاضع للعقوبات باباك زنجاني ما يقارب 850 مليون دولار عبر المنصة، في سؤال مطروح من سلطات أمريكية وسويسرية؛ وتقول Binance إنها أغلقت تلك الحسابات. وينسق مكتب مانهاتن مع قسم الجنائي في واشنطن بشأن السؤال الأوسع: هل سمحت المنصة عن علم بصفقات محظورة. وفي فبراير نشرت صحافتان أمريكيتان كبيرتان تحقيقات قالت إن نحو 1.7 مليار دولار قد تكون تدفقت إلى أطراف مرتبطة بإيران بين مارس 2024 وأغسطس 2025، وأن موظفا شارك في التحقيقات الداخلية فُصِل من عمله. وقد نفت Binance مرارا أن تكون أي حساب على منصتها تداول مباشرة مع كيانات إيرانية، ولم يُتَّهم أي موظف بجريمة في شكوى المصادرة.

سوابق إريكسون وستاندرت تشارترد

يبيّن تاريخ الشركات الكلفة المحتملة لإصدار حكم بالإخلال. فقد أقرّت Ericsson بذنبها في 2023 لانتهاكها اتفاق الملاحقة المؤجلة لعام 2019، كما توثّق إعلان الوزارة نفسها، ودفعت 206.7 مليون دولار إضافية مع تمديد المراقب المالي للامتثال. أما Standard Chartered فاتفق في 2019 على غرامات تتجاوز 1 مليار دولار بسبب معالجة تاريخية لمعاملات مرتبطة بإيران. وفي المقابل، وُجدت Boeing في 2024 مخالفة لاتفاقها، لكنها حصلت على اتفاق جديد وانتهت تهمتها في 2025. تنحدر موقف Binance نحو الحالتين الأوليين، لأنها دخلت إقرارا كاملا بالذنب لا اتفاقا مؤجلا. وتصاعد الضغط السياسي جنبا إلى جنب مع المسار القانوني: فالسيناتور ريتشارد بلومنتال فتح تحقيقا في مجلس الشيوخ في 25 فبراير، وكتب في 17 أبريل إلى وزارة العدل وFinCEN مطالبا بوثائق الامتثال بحلول 24 أبريل. وردّت المنصة في القضاء بمقاضاة Dow Jones، الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال، بتهمة التشهير. وفي فبراير أفصحت أن نحو 1,500 موظف، أي ما يقارب ربع قوتها العاملة العالمية، يعملون في الامتثال. أما مؤسسها تشانغبنج تشاو فقد أقرّ بمخالفة لمكافحة غسل الأموال، وقضى أربعة أشهر، وناله عفو من الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر 2025.

ماذا يعني حكم الإخلال عمليا

قراءتنا أن مرونة القرار أهم من العناوين هنا. حكم الإخلال سيُعيد إحياء تهم سوّيت قبل ثلاث سنوات، لكن صياغة دوفا نفسه، وهو يمدح شركات الأصول الرقمية التي تُفصح ذاتيا عن مخالفاتها ويفضّل الاتفاقات على الملاحقات المكلفة، تشير إلى نتيجة تفاوضية ما لم يثبت الإخفاء المتعمد. والمؤشر الأقرب هو قضية المصادرة في مانهاتن، حيث قد تفضح المرافعات ما كانت تعرفه المنصة وسرعة تحركها. وعادة ما يعيد ضجيج من هذا الحجم، وهو ما يعرف بـFUD على مستوى المنصات، إشعال نقاش الاحتفاظ الذاتي: هل الأموال ملك لحساب في محفظة عملات رقمية تحت المفتاح الخاص لحاملها، أم على منصة مركزية، مع تاريخي لتحول جزء من التدفقات نحو منصة لا مركزية. سجل Binance في التعاون حتى الآن يرجّح المسار الأهدأ، وقد تنتهي المراجعة بلا أي اتهام على الإطلاق.