بلومنتال يأمر Tether وNxum بتسليم سجلات مدفوعات بقيمة 6.3 مليون دولار

رسالتان بمهلة تنتهي في 3 نوفمبر

أرسل السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت، وهو العضو الأول للأقلية في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، يوم الخميس 22 أكتوبر رسالتين رسميتين: الأولى إلى المدير التنفيذي لشركة Tether باولو أرديوينو، والثانية إلى المدير التنفيذي لمجموعة Nxum تود هينز، وهو والد بوهينز، المسؤول السابق عن ملف العملات الرقمية في البيت الأبيض. ونشرت اللجنة الفرعية الرسالتين إلى جانب رسالة 22 أكتوبر المرسلة إلى Tether، وأمرت فيهما الشركتين بتسليم العقود وسجلات المدفوعات والمراسلات المتعلقة بشركة Nxum وبوهينز والأطراف المرتبطة بهما في موعد أقصاه الثلاثاء 3 نوفمبر 2026. ويكتب بلومنتال في رسالته أن دفعة بهذا الحجم إلى «شركة يسيطر عليها المسؤول الرسمي في البيت الأبيض المسؤول بالدرجة الأولى عن صياغة سياسة العملات الرقمية» تمس قوانين النزاهة الفيدرالية وقوانين مكافحة الفساد وممارسة الضغط.

ويستند هذا الطلب إلى تحقيق صحفي نُشر يوم الأربعاء 14 أكتوبر. وتفيد الوصف الوارد في الرسالتين بأن Tether وافقت في مايو 2025 على دفع مبلغ 415,000 دولار شهريا لشركة Nxum، وأن ما يزيد على 6 ملايين دولار انتقل إجمالا من الشركة إلى تلك المؤسسة. وكان هينز، الذي كان آنذاك المدير التنفيذي لمجلس العملات الرقمية في البيت الأبيض، يحمل حصة تعادل الثلث في Nxum ولم يتصرف بها بينما كان يصوغ سياسة العملات المستقرة. ويطالب بلومنتال Tether بتفصيل كل دفعة على حدة، بما في ذلك أي عنوان محفظة استُخدم في التحويل، وبتسليم السجلات المتعلقة بهينز للفترة الممتدة من الاثنين 20 يناير 2025 إلى السبت 9 أغسطس 2025. وتسأل الرسالتان الشركتين أيضا عما إذا كانتا ناقشتا حصول Tether على حصة في Nxum، وهو سؤال يأتي بعد أن ورد في التحقيق أن Nxum، أثناء سعيها لجذب مستثمرين، ادعت أن Tether تخطط لشراء حصة نسبتها 25% مقابل 56 مليون دولار. وتضيف الرسالة الموجهة إلى تود هينز أن Nxum لم تسجل نشاطها في ممارسة الضغط لدى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ قط.

مسار الـ6.3 مليون دولار عبر Bitfinex

يمر مسار المدفوعات الذي تتقصاه الرسالتان عبر وسيط. فقد انتقل القسط الأول من Tether بقيمة 2.49 مليون دولار عبر Bitfinex يوم الأحد 11 مايو 2025، وقد توجه عبر شركة Notorious، وهي شركة تسويق يديرها بيتر فينسر، الذي احتفظ بمبلغ 498,000 دولار، بينما بلغ الباقي محفظة مرتبطة بشركة Nxum. وتلا ذلك قسطان إضافيان بقيمة 2.49 مليون دولار لكل منهما في ديسمبر 2025 وفي أبريل 2026. وتبلغ قيمة التحويلات الثلاث إجمالا 7.47 مليون دولار، أما بعد خصم أتعاب الوسيط فمن المذكور أن Nxum حصلت في المحصلة على 6.3 مليون دولار.

التوقيت هو ما تركز عليه رسائل بلومنتال بأشد أشكال الضغط. فقد أشرف هينز على سياسة العملات الرقمية في البيت الأبيض من يناير 2025 حتى استقالته يوم السبت 9 أغسطس 2025، وهي نافذة شملت مفاوضات قانون GENIUS Act الذي وقع يوم الجمعة 18 يوليو 2025. وبعد عشرة أيام من رحيل هينز، أعلنت Tether يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أنها عينت مستشارا استراتيجيا لها، وهو اليوم يدير عمليات الشركة في الولايات المتحدة. وتشير الرسالتان إلى أن Tether بدأت بدفع مستحقات Nxum عبر شركة Notorious، ولم تدفع للشركة مباشرة إلا بعد ترك هينز الحكومة، وأن Nxum عرضت لاحقا على فينسر أكثر من 300,000 دولار ونصيبا من مدفوعات Tether المستقبلية مقابل توقيع اتفاقية عدم إفصاح. وتظهر رسائل تطبيق Signal المشار إليها في التحقيق أن هينز نقل نقاط حديث حول قانون GENIUS Act إلى شركاء Nxum ومارس الضغط على المشرعين لتمديد فترة الامتثال الممنوحة لمصدرى العملات المستقرة من 18 شهرا إلى 36 شهرا. وقد نجت الموعدان في النص النهائي للقانون: يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 18 شهرا من إقراره يوم الاثنين 18 يناير 2027، بينما يبدأ سريان القيد الذي يحظر عرض عملة مستقرة أجنبية للدفع على المقيمين في الولايات المتحدة بعد 36 شهرا يوم الثلاثاء 18 يوليو 2028. وقال أحد ممثلي Nxum إن هينز لم يشارك في أعمال Tether أثناء وجوده في الحكومة، وأنه تنحى عن تلك الملفات ولم يتلق أي مدفوعات من الشركة طوال تلك الفترة.

ماذا يعني ذلك لولوج USDT إلى السوق الأميركية

قراءةً في نص الرسالة نفسها، فإن الطلب يمثل الخطوة الافتتاحية للجنة تملك سلطة التصعيد إلى الاستدعاء القضائي، وهو يصل في لحظة تتحدد فيها سبل وصول USDT إلى المستخدمين الأميركيين. فقد أُغلق يوم 19 أكتوبر 2026 باب التعليقات العام على مشروع القاعدة الخاص بالعملات المستقرة لدى وزارة الخزانة، المسجل تحت الرقم TREAS-DO-2026-0496، وتلك القاعدة هي التي ستفصل عما يُعد عرضا لعملة مستقرة للدفع أمام أميركي، وعلى أي شروط يجب على المصدر الأجنبي التسجيل لدى مكتب مراقب العملة. وقد أظهر فشل موافقة إغلاق النقاش على مشروع قانون CLARITY Act بنتيجة 49 مقابل 50 يوم 15 سبتمبر أن قواعد تضارب المصالح التي تغطي حيازات المسؤولين من العملات الرقمية باتت خط تمزق تشريعي حي. ولم ترفع ضد هينز أي لائحة اتهام جنائية، ولم يتجه أي إحالة إلى وزارة العدل أو مكتب أخلاقيات الحكومة، وتبقى مهلة 3 نوفمبر هي نقطة القياس التالية.