بلومنتال يطالب Cantor Fitzgerald بالكشف عن حصة في Tether (USDT) تقدر بـ10 مليارات دولار

حصة بـ10 مليارات دولار تحت المجهر

تصاعد السيناتور ريتشارد بلومنتال الضغط الكونغرس على بنك Cantor Fitzgerald، مطالبًا إياه بتسليم سجلات تعمل لتعامل المالي مع Tether، الجهة المُصدِرة لأكبر عملة مستقرة في العالم. وجاء المطلب في رسالة وجهها في 8 أكتوبر إلى رئيس البنك براندون لوتنيك، طلب فيها المستندات المتعلقة بأرباح البنك من الشراكة، وخدمات الحفظ، ومراقبته لمخاوف انتهاك العقوبات، ومنحه أجلًا حتى 23 أكتوبر 2026 للرد. وتسعى رسالة 8 أكتوبر كذلك إلى المراسلات التي تخص وزير التجارة هوارد لوتنيك، قبل انضمامه إلى إدارة ترامب وبعدها.

تعود العلاقة بين الطرفين إلى عام 2021، حين بدأ Cantor بحفظ أوراق الخزانة الأمريكية التي تسند عملة USDT، وهو ترتيب تؤازر فيه السندات خارج السلسلة رمزًا يعمل على البلوك تشين، وهي بنية الأصول الحقيقية المألوفة في القطاع. وفي عام 2024، خلال تولي هوارد لوتنيك منصب الرئيس والمدير التنفيذي، حصل البنك على حقوق حصة في Tether قُدرت بنسبة 5%. ويرجّح بلومنتال أن قيمة هذه الحصة ارتفعت من 600 مليون دولار إلى نحو 10 مليارات دولار منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه، وهو رقم مستمد من تقارير خارجية لا من تقييم معلن من الشركة. ويؤكد السيناتور أن البنك يجمع كذلك عشرات ملايين الدولارات سنويًا كرسوم على الأصول التي يحفظها لحساب Tether.

يضيف خروج هوارد لوتنيك بُعدًا سياسيًا للملف. فبعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه وزيرًا للتجارة في فبراير 2025، ترك البنك، وتولى ولاداه براندون وكايل منصبي الرئيس ونائب الرئيس. ويدّعي بلومنتال أن الوزير حصل على أكثر من 250 مليون دولار بعد عودة ترامب، بينها توزيع بقيمة 192 مليون دولار من Cantor، ويطلب من البنك تفسير كيف انتقلت الملكية إلى أبناء الوزير، وما إذا كانت Tether قدمت أي قروض أو تمويل مرتبط بهذا الانتقال. وكتب السيناتور أن "ترتيبات Cantor Fitzgerald المربحة مع Tether تأتي على حساب الأمن القومي الأمريكي"، وهي إدعاء بالمناسبة لا حكم قضائي. وتغطي السجلات المطلوبة عمومًا الفترة من 1 يناير 2023 فصاعدًا. ولم يظهر أي رد معلن من Cantor حتى 9 أكتوبر.

846 محفظة مرتبطة بإيران، 84% منها في USDT

تستند رسالة بلومنتال إلى تقرير أعده المحققون الديمقراطيون في اللجنة الفرعية يوم 28 سبتمبر، تفحصوا فيه 846 محفظة أصول رقمية خضعت للعقوبات أو استُهدفت للاشتباه في صلتها بإيران وتنظيماتها. وتوصل تحليلهم إلى أن 84% من هذه المحافظ تعاملت في USDT بشكل حصري أو شبه حصري. ويزعم السيناتور أن Tether تركت بعض هذه العناوين نشطة رغم توافر معلومات عامة تربطها بتمويل غير قانوني، وقد حث وزارتي الخزانة والعدالة على تقييم ما إذا كان قوانين الخدمات المصرفية أو العقوبات قد قُوضت.

ترفض Tether هذا الإطار. فقد ذكرت الشركة في بيان صدر يوم صدور التقرير أنها ساهمت في تجميد نحو 550 مليون دولار من عملات USDT المرتبطة بإيران خلال عام 2026: أكثر من 344 مليون دولار عبر عنوانين في أبريل، وفوق 130 مليون دولار عبر أربع محافظ في يوليو، في عناوين حددتها السلطات الأمريكية كمرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وشبكات العقوبات. وقال الرئيس التنفيذي باولو أوردوينو إن العملة "ليست ملاذًا للجهات المعاقبة أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية"، وقدّر إجمالي ما جمدته الشركة منذ تأسيسها بأكثر من 4.9 مليار دولار من الأصول، منها أكثر من 2.4 مليار دولار بالتعاون مع السلطات الأمريكية، في أكثر من 2,900 تحقيق. وظل سعر USDT ثابتًا على ربطه بالدولار طوال هذا الجدل.

توضح واقعة واحدة موضع الجدل في سجل التعاون هذا. ففي أكتوبر 2025، جمدت Tether مبلغ 42.4 مليون دولار من USDT مرتبط برجال أعمال تايلنديين، بناءً على طلب غير رسمي من مكتب التحقيقات الخاص بالأمن الداخلي، قبل وجود أي أمر قضائي. ولم يتمكن مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية من ولاية كارولاينا الشمالية من الحصول على أمر مصادرة إلا في فبراير 2026، كجزء من إجراء ضد مخطط يبلغ قيمته 61 مليون دولار لاحتيال عاطفي، ونص الأمر على حرق الرموز وإعادة إصدارها إلى محفظة حكومية. ويرفع رجال الأعمال دعوى قضائية ضد Tether الآن، وينكرون أي نشاط إجرامي.

قراءتنا للرسالة نفسها أنها مطالبة كونغرس بالسجلات، لا إجراءً تنفيذيًا: فالوثيقة لا تعلن جلسة استماع، ولا تضع موعدًا تنفيذيًا منفصلًا، ولا تنشئ بصيغتها الحالية أي إثبات لمخالفة من أي من الشركتين. لكن ثقلها يكمن في نطاقها. فالطلب يشمل ملفات الحفظ، والتدقيقات، وإجراءات فرز العقوبات، والمراسلات مع وزير قائم في منصبه، ويمتد إلى بداية العلاقة، ما يجعل ملف الامتثال الخاص بـCantor نفسه قاعدة الأدلة. وعلى خلاف العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإن USDT رمز دولار خاص تحتفظ احتياطياته في حضانة تجارية، وخيارات الرقابة لدى البنك هي بالضبط ما يختبره التحقيق. أمام Cantor مهلة حتى 23 أكتوبر؛ وطريقة ردها، أو صمتها تمامًا، هي ما يحدد إن كان الملف سيبقى تبادلًا للرسائل أم سيتحول نحو الاستدعاءات القضائية.