بيانات عملاء Binance في قضية تمويل إرهاب بقيمة 700 دولار في روسيا تسلط الضوء على بيتكوين (BTC)

أخبار العملات المشفرة

قدّمت Binance للمحققين الروس سجلات عملاء أصبحت أساسًا لتهمة تمويل الإرهاب ضد يوري بلينكي، أخصائي تقنية معلومات يبلغ من العمر 49 عامًا، المتهم بإرسال ما يزيد قليلًا عن 700 دولار من العملات المشفرة إلى حملة لجمع التبرعات لأوكرانيا. تُتابَع القضية باعتبارها اختبارًا لبنية السوق بالنسبة لبيتكوين (BTC)، الأصل الرقمي المرجعي، لأنها تُظهر كيف يمكن لطلبات إنفاذ القانون تحويل ملفات التعرف على العملاء الخاصة بمنصة تداول مركزية إلى أدلة جنائية. تُظهر الوثائق أن بلينكي استجاب بين يناير 2023 ومارس 2024 لنداءات عبر الإنترنت من الصحفي الروسي المنفي أركادي بابشينكو، الذي قال إن التبرعات ستُستخدم لشراء معدات طبية للجنود الأوكرانيين. يتضمن الملف رقم هاتف بلينكي وعنوانه ونسخة من جواز سفره وتصريح إقامة بلغاري، بالإضافة إلى رسالتين بريد إلكتروني أُرسلتا من عنوان تدرجه Binance لطلبات إنفاذ القانون الروسية والبيلاروسية. قال المحققون إن التحويلات دعمت لواء آزوف، الذي صنفته روسيا كمنظمة إرهابية؛ اعتُقل بلينكي في سبتمبر 2025 وما زال رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة. صرّحت Binance بأنها تعالج الطلبات القانونية وفقًا للمتطلبات القانونية والخصوصية والتنظيمية المعمول بها. وقال متحدث باسم المنصة إنها لا تكتب أو تنفذ قوانين أي ولاية قضائية، ولا تحدد التهم، ولا تقرر كيفية استخدام الحكومات للمعلومات في الإجراءات القانونية. كتب الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ على منصة X في 17 أغسطس أن Binance تتبع إجراءات قانونية ومنظمة عالميًا وتتعاون مع السلطات حتى في الأماكن التي لا يوجد بها حضور تجاري، مشيرًا إلى ممارستها في الاستجابة لطلبات إنفاذ القانون الأمريكية رغم عدم عملها هناك. يأتي هذا الكشف بعد إقرار Binance بالذنب في 2023 أمام اتهامات فيدرالية أمريكية، كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل تشمل انتهاكات لمكافحة غسل الأموال والعقوبات وتحويل الأموال. كانت تحويلاته تبرعات لجمع تبرعات عبر تلغرام، وليست إيردروب، لكن تحويل الأموال عبر منصة مركزية ترك أثرًا تمكن المحققون من ربطه به. وتُبرز الحلقة أيضًا التباين بين البنية التحتية للحسابات المركزية والمحافظ المشفرة ذاتية الحفظ، حيث يحتفظ المستخدمون بمفاتيحهم الخاصة، وليس المنصات.

أثار الكشف مجددًا أسئلة حول ما التزمت به Binance تجاه السلطات الروسية بعد إعلانها الانسحاب من روسيا في سبتمبر 2023 وبيع أعمالها المحلية لشركة Commex. في ذلك الوقت، قالت المنصة إن الانسحاب الكامل قد يستغرق ما يصل إلى عام بينما ينقل العملاء أموالهم إلى المنصة الجديدة. يرى مايك بيستروف، مؤسس شركة Stellar Consulting للاستشارات المشفرة، أنه بما أن بلينكي يحمل إقامة بلغارية، فقد تخضع بياناته للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي. بموجب GDPR، لا تعترف روسيا بأنها توفر حماية كافية للبيانات، لذا فإن نقل البيانات الشخصية إلى السلطات الروسية يتطلب آلية قانونية محددة أو استثناءً ضيقًا؛ ويؤكد بيستروف أن Binance لم يكن لديها أي التزام بالامتثال بعد مغادرتها روسيا وربما كان يُمنع عليها ذلك. اعترضت Binance على هذا التفسير، قائلة إنها تراجع الطلبات للتأكد من توافقها مع العقوبات والمتطلبات القانونية والخصوصية والتنظيمية. ولم ترد المنصة على سؤال حول ما إذا كان نقل البيانات ينتهك GDPR. وامتنع المجلس الأوروبي لحماية البيانات عن التعليق، قائلًا إن التنفيذ يقع على عاتق السلطات الوطنية، ولم تستجب لجنة حماية البيانات البلغارية لأسئلة حول القضية. يحمل بلينكي جواز سفر روسي وتصريح إقامة بلغاري؛ ولم يُؤكد ما إذا كان مسجلًا لدى Binance كعميل من الاتحاد الأوروبي، ولم يرد محاميه على الأسئلة. لا تحدد الوثائق ما إذا كانت التحويلات شملت بيتكوين أو عملة بديلة أو أصلًا رقميًا آخر. وجادلت منظمة «الإدارة الأولى» المعنية بحقوق الإنسان، والتي قالت إنها حصلت على الوثائق من أقارب بلينكي، بأن سكان الاتحاد الأوروبي لن يتوقعوا من منصة أعلنت انسحابها من روسيا أن تبقى قنوات التواصل مفتوحة مع الأجهزة التحقيقية في البلاد. كما طلب أحد المحققين من Binance تحديد عملاء آخرين أرسلوا عملات مشفرة إلى محافظ يروج لها بابشينكو؛ ولم توضح الوثائق التي تمت مراجعتها ما إذا كانت Binance قد استجابت لهذا الطلب. قال بابشينكو إنه من غير المناسب أن تشارك منصة تداول تفاصيل تبرعات العملاء الروس مع إنفاذ القانون الروسي. يقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن عشرات الروس واجهوا محاكمة بسبب تبرعات مشفرة لقضايا موالية لأوكرانيا.

الجوهر القانوني للحلقة هو سلسلة الأدلة الموضحة في بيان لجنة التحقيق الصادر في 13 أكتوبر 2025 وفي الملخص المؤقت للقضية المرسل إلى مكتب المدعي العام؛ إذ يدرج كلا المستندين صراحةً معاملات Binance المقدمة كأساس لتهمة تمويل الإرهاب. وهذا يجعل الحادثة سابقة امتثال وخصوصية وليست حدثًا سعريًا لبيتكوين أو أي توكن آخر. تُظهر أن سجلات العملاء التي جُمعت من خلال فحوصات التعرف على العملاء يمكن أن تطلبها هيئات إنفاذ القانون الأجنبية حتى بعد انسحاب الشركة رسميًا من السوق. بالنسبة للمستخدمين، أصبح التمييز بين الحفظ المركزي والمحافظ ذاتية الحفظ، حيث يتحكم المستخدم وحده في المفاتيح الخاصة، مسألة قانونية بقدر ما هي تقنية.