أوكرانيا تنقل عملة USDT مصادرة بقيمة 8.3 مليون دولار إلى حيازة الدولة

أخبار العملات الرقمية

نقلت أوكرانيا أكثر من 8.3 مليون دولار من العملات الرقمية المصادرة إلى محفظة تخضع لسيطرة الحكومة، في أول سابقة تضع فيها البلاد أصولاً رقمية مصادرة تحت إدارة فعلية للدولة بدلاً من تجميدها في مكانها فحسب. الأصل المعني هو عملة تيثر (USDT)، أكبر عملة مستقرة في السوق، وقد بلغت قيمتها لحظة التحويل ما يزيد على 372 مليون هريفنيا أوكرانية. وتسلّمت الوكالة الوطنية للبحث عن الأصول وتتبعها وإدارتها، المعروفة اختصاراً باسم ARMA، هذه الأموال من محافظ مرتبطة بعضو مزعوم في مجموعة قرصنة دولية. ويؤكد الإفصاح الرسمي للنيابة العامة أن الأصول باتت الآن في محفظة تديرها ARMA مباشرة.

تعود هذه الأموال إلى تحقيق عابر للحدود في جرائم إلكترونية. ووفق ما تشير إليه التحقيقات، استهدفت المجموعة أفراداً وشركات في أوروبا والولايات المتحدة، وسرقت بيانات سرية وطالبت بدفع فدى مالية، ثم غُسلت العائدات داخل أوكرانيا عبر شراء عقارات ومركبات، في نمط يماثل شبكات غسل الأموال الرقمية التي فُككت في السنوات الأخيرة. ولأن الحيازة استقرت في USDT بدلاً من عملة بديلة متقلبة، فقد ورثت السلطات أصلاً يلاحق الدولار عن كثب، ما يبسّط تقدير قيمته وأي عملية بيع لاحقة. وتبرز القضية كيف صارت الرموز المربوطة بالدولار قناة مفضّلة للتحويلات غير المشروعة وللأجهزة التي تطاردها على حد سواء.

حجم المخطط الكامن وراء القضية كبير. إذ تقدّر السلطات أن الشبكة تسببت في أضرار تتجاوز 100 مليون دولار لدى ضحاياها. ولا يزال أربعة مشتبه بهم، بينهم المنظِّم المزعوم، رهن الحجز، فيما تجاوز إجمالي المضبوطات في القضية 11.1 مليون دولار، شاملةً منازل وشققاً ومركبات ونقداً إلى جانب الأصول الرقمية. وتمثّل شريحة الـ8.3 مليون دولار من USDT الجزء الرقمي من تلك المصادرة الأوسع. وتصف النيابة العملية بأنها جهد منسّق على غرار هجمات الفدية، بما يعكس ارتفاعاً موثّقاً في الجرائم الرقمية المدفوعة بالعملات المستقرة، حيث يحوّل المهاجمون القيمة المسروقة إلى رموز سريعة الحركة ومحافظة على قيمتها.

التحول في الحيازة هو الاختراق الإجرائي الأبرز. فحتى الآن كانت العملات الرقمية المضبوطة في الدعاوى الأوكرانية تظل مجمّدة دون أن تتولاها جهة بعينها أو تديرها فعلياً. ونقل USDT إلى محفظة ARMA يمنح الوكالة سيطرة تشغيلية مباشرة، أي القدرة على الاحتفاظ بالرموز وتأمينها أو تصفيتها في نهاية المطاف تحت رقابة رسمية. والأهم أن هذه الخطوة لا ترقى إلى المصادرة، التي تتطلب بموجب القانون الأوكراني إدانة قضائية. فحالياً تحوز ARMA الأصول دون أن تملكها، وهو تمييز يصون الحقوق القانونية للمشتبه بهم ويزيل في الوقت ذاته أي خطر لتبديد الأموال خلال محاكمة طويلة.

تستند هذه الآلية إلى قانون إصلاحي صدر عام 2025 أعاد هيكلة طريقة إدارة ARMA للممتلكات المضبوطة، وأضاف عمليات تدقيق مستقلة ورقابة أكثر صرامة على التعامل مع الأصول. ولم يكن هذا الإصلاح اختيارياً، بل جاء شرطاً مرتبطاً بمئات الملايين من اليوروهات من الدعم المالي للاتحاد الأوروبي، بما يربط البنية المؤسسية لمكافحة الفساد في أوكرانيا بتمويلها الخارجي. وهذا الإطار الجديد هو ما يتيح لجهة حكومية أن تتولى حيازة أصل رقمي حيّ وقابل للتحويل بدلاً من تركه خاملاً، ويمثّل ترقية ملموسة في قدرة الحكومة على إدارة العملات المصادرة عملياً لا مجرد تصنيفها كدليل.

وتصميم USDT سلاح ذو حدين بالنسبة للوكالة التي تحوزه الآن. فالرمز يتداول قرب ربطه بالدولار، عند نحو 1 دولار، ما يمنح ARMA أصلاً مستقراً نسبياً للإدارة مقارنةً بتقلب البيتكوين. لكن USDT يخضع لسيطرة مركزية، وبإمكان جهة إصداره تجميد الرموز بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، وهي خاصية استُخدمت مراراً لتجميد أموال غير مشروعة. وتلك المركزية ميزة لوكالة تسعى إلى الحيازة، وتذكير في الوقت ذاته بأن هذه العملة المستقرة ليست مقاومة للرقابة. والخلاصة العملية لـARMA أصل سهل التقدير، سهل التأمين، وبسيط التحويل إذا تبعت ذلك إدانة.

تشير هذه التطورات مجتمعةً إلى مسار واحد: العملات المستقرة باتت محورية في الجريمة الرقمية وفي استجابة الدولة لها على حد سواء، والحكومات تبني الآلية اللازمة لحيازة الرموز المصادرة مباشرة. وتؤطّر قراءتنا لبيانات COINOTAG التجميعية للسوق هذه الخلفية، إذ يقبع مؤشر الخوف والطمع عند 15، في عمق منطقة الخوف الشديد، بينما تبلغ هيمنة البيتكوين 69.9%، وتقترب القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من 1.72 تريليون دولار، في سوق نافر من المخاطرة تهيمن فيه الأصول المربوطة بالدولار على التدفقات. ومع اتساع نطاق المضبوطات، يتحول السؤال من قدرة الدول على تجميد العملات الرقمية إلى مدى شفافيتها في إدارتها.