ترامب يستعرض حملة القمع على احتيال العملات الرقمية العابرة للحدود الذي كلف الأمريكيين 11.4 مليار دولار في 2025

حدث في البيت الأبيض يعرض مصادرة المواقع الاحتيالية

ينوي الرئيس دونالد ترامب أن يخصص حدثًا يقام في البيت الأبيض يوم الأربعاء 21 أكتوبر لاستعراض حملة إدارته ضد الشبكات الإجرامية الأجنبية التي تسوق للمنصات الوهمية للاستثمار في العملات الرقمية، بحسب ما أعلنه المسؤولون قبل الموعد. ويخطط ترامب ووزراء في حكومته للإشارة إلى المصادرات الحكومية لمواقع الاستثمار الاحتيالية في العملات الرقمية وإلى جهود إغلاق مخططات انتحال الهوية عبر الإنترنت. ويُنتظر أن يحضر الحدث وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والنائب العام تود بلانش.

يقع هذا اللقاء ضمن أجندة أوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ويستند إلى الأمر التنفيذي الصادر في مارس الذي وجّه فيه ترامب وزارة العدل إلى إعطاء الأولوية لكشف المحتالين على الإنترنت وملاحقتهم قضائيًا، كما يستند إلى مذكرة لاحقة كلّفت وزارة الأمن الداخلي بمراقبة مجموعات القرصنة الإجرامية الأجنبية بالتنسيق مع الشركات الخاصة. ويأتي الحدث بوصفه تقريرًا عن مدى تنفيذ التوجيهات الصادر في مارس، والتي أمرت المدعين العامين برفع أولوية القضايا المتصلة بالاحتيال. ويقدم المسؤولون هذه الجلسة بوصفها دليلًا على أن مصادرة أسماء النطاقات وإسقاط حسابات انتحال الهوية تحقق نتائج ملموسة في حماية المستهلكين، وإن كانت البيت الأبيض لم ينشر البرنامج الكامل للحدث مقدمًا.

الأرقام التي تقف خلف هذه الحملة صادمة فعلًا. فقد قدم الأمريكيون في عام 2025 أكثر من مليون شكوى تتعلق بنصب عبر الإنترنت، بارتفاع قدره 17% عن عام 2024، وسجلوا خسائر قياسية. واستحوذ الاحتيال في العملات الرقمية على أكثر من نصف حجم الضرر: فسجل مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي 181,565 شكوى مرتبطة بالعملات الرقمية وخسائر بلغت 11.37 مليار دولار، ما جعل هذا القطاع الفئة الأكثر تسببًا في الخسائر على الإطلاق ضمن بيانات شكاوى المكتب لعام 2025. واستنزفت عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية وحدها 7.2 مليار دولار من هذا الإجمالي. كما أبلغ الأمريكيون البالغون 60 عامًا فأكثر عن خسائر مرتبطة بالعملات الرقمية قدرها 4.43 مليار دولار، وهي الأثقل بين جميع الفئات العمرية. وولّد الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية خسائر بقيمة 389 مليون دولار، بارتفاع 58% عن 2024، في حين أضاف عمليات النصب على ضحايا سابقين وعدًا بالتعويض خسائر إضافية بقيمة 1.4 مليار دولار.

شبكات احتيال العلاقات الوهمية تواجه إغلاق 241 موقعًا

يتجه أشد سيف هذه الحملة نحو ما يعرف بنموذج النصب عبر بناء علاقة وهمية، حيث يكسب المجرمون ثقة الضحايا على مدى أسابيع قبل توجيههم إلى منصات استثمارية مزيفة. وعادة ما يصل أول تواصل عبر رسالة نصية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة أو الإعلانات الرقمية، وتعرض المنصات الوهمية أرباحًا مختلقة حتى يحاول الضحية سحب أمواله، وعندئذ يطالب المحتالون بضرائب ورسوم مخترعة. ويُعرض على الضحايا حسابات تبدو وكأنها تضاعف إيداعاتهم، وترتفع المطالب فقط عندما يحاولون الانسحاب. وبمجرد وصول الأموال إلى عناوين المحافظ التي يسيطر عليها المجرمون، يصبح استرجاعها في غاية الصعوبة.

وأثر التنفيذ واضح على الأرض. فقد أغلقت العمليات المرتبطة بهذا التوجه 241 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا و112 خادمًا، ويرجع المحققون جزءًا كبيرًا من النشاط إلى مجمعات منظمة في كمبوديا ولاوس وبورما تستخدم ضحايا الاتجار بالبشر عمالة قسرية. ويصف المحققون هذه المجمعات في جنوب شرق آسيا بأنها المحرك الرئيسي وراء موجة الشكاوى المتزايدة. وتستهدف قوة ضربات مراكز الاحتيال، التي تجمع بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية ووزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة، هذه المجمعات بشكل مباشر. وقد أبلغت عملية رفع المستوى التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي 3,780 ضحية بوقوعهم في احتيال استثماري نشط بالعملات الرقمية خلال عام 2025، ومنعت خسائر مقدرها 225.8 مليون دولار.

وتبقى السلعة العالمية للنشاط غير المشروع ثقيلة. فقد استلمت عناوين العملات الرقمية المرتبطة بالأنشطة غير القانونية ما لا يقل عن 154 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 162% عن عام 2024، وسرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية 2 مليار دولار خلال العام، بينهم عملية اختراق منصة Bybit البالغة 1.5 مليار دولار، وهي أكبر سرقة عملات رقمية مسجلة على الإطلاق. والدليل الذي يتبعه هؤلاء المحتالون، من لوحات أرباح مزيفة إلى رسوم سحب مخترعة، هو ذاته الذي نستعرضه في دليلنا لعمليات الاحتيال الواجب تجنبها.

وفي الخط الأميري، تتحرك قواعد ولاية كاليفورنيا على مسار موازٍ. فقد وقّع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم في 27 سبتمبر 2026 على 11 مشروع قانون لمكافحة الفساد وحماية المستهلكين. ويحظر مشروع القانون 2409 من الجمعية التشريعية على المسؤولين العموميين والموظفين العموميين إصدار العملات الميمية، واعتبارًا من 1 يناير 2027 سيمنع القانون منصات التداول من عرض أو إدراج عملات ميمية معينة مرتبطة بمسؤولين عموميين.

ثروة عائلة ترامب في العملات الرقمية تلقي بظلها على الرسالة

الأطر السياسية المحيطة بحدث الأربعاء لا تقل أهمية عن حصيلة التنفيذ. فديمقراطيو لجنة القضاء في مجلس النواب يتهمون عائلة ترامب باستغلال الرئاسة لتكديس الثروة عبر مشاريعها في العملات الرقمية، وهي تتهم ترفضها البيت الأبيض؛ وقالت المتحدثة آنا كيلي إن "جميع إجراءات الرئيس ترامب وإدارته تُتخذ تحقيقًا للمصلحة الفضلى للشعب الأمريكي". وقد أضافت المشاريع الرئيسية للعائلة في هذا القطاع ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار إلى ثروتها، فيما تحمل المستثمرون الذين استقطبتهم خسارة قدرها 2.3 مليار دولار، وبلغ ترامب عفوه عن مؤسس منصة Binance تشانغبنغ تشاو في أكتوبر 2025 بعد إقرار المنصة بالذنب في إخفاق بمكافحة غسيل الأموال. ويجيب مشروع القانون 2409 في كاليفورنيا عن جزء من هذا القلق من جانب الولاية بإزالة المسؤولين العموميين تمامًا من معادلة إصدار العملات الرقمية.