هيئة الأوراق المالية التايلاندية ترفع شكوى جنائية ضد BG Limited المشغّلة لمنصة Bitget

شكوى جنائية ضد BG Limited

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية شكوى جنائية ضد شركة BG Limited، المشغّلة لمنصة Bitget، وطلبت من الدولة حجب المنصة اعتبارًا من 5 ديسمبر 2026، وذلك وفقًا لإعلان الهيئة الصادر في 5 نوفمبر. تنص الشكوى على أن الشركة قدّمت خدمات تبادل للعملات الرقمية دون الترخيص الذي يفرضه نظام الأصول الرقمية في البلاد، وتمت إحالة الملف إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية لإجراء التحقيق. إن تقديم شكوى من هذا النوع لا يعني في ذاته إثبات مسؤولية جنائية: يسلّم المحققون نتائج عملهم إلى النيابة العامة، التي تقرر ما إذا كانت الاتهامات ستُرفع، ثم يمضي أي قضية في مسارها أمام المحاكم.

يغطي ملف الهيئة سلوكًا يمتد بين عامي 2022 و2025. خلال تلك الفترة، يُزعم أن Bitget مكنت العملاء التايلانديين من التداول الفوري، وجمعت رسومًا على العمليات، وأدارت خدمات موجّهة إلى السوق المحلية، منها موقع باللغة التايلاندية يعرض قيم العملات الرقمية بالبات. كما حددت الهيئة أعمالًا ترويجية عبر حساب على منصة X يحمل اسم "Bitget Thailand"، ومجموعة على Telegram باسم "BGB Thai Holder"، وحساب على TikTok باسم "bitgetthailand". يستند الاتهام إلى مرسوم الطوارئ الخاص بأعمال الأصول الرقمية الصادر عام 2018: تنص المادة 3 على أن تشغيل منصة تبادل للأصول الرقمية نشاط خاضع للترخيص، وتحظر المادة 26 تقديم هذه الخدمات دون إذن، بينما تغطي المادة 66 الجريمة ذاتها. وبموجب المرسوم، يحتاج أي شخص يدير نشاطًا في الأصول الرقمية لعملاء تايلانديين إلى ترخيص تصدره الهيئة، سواء كان المشغّل مسجلًا في تايلاند من عدمه. وقد أبلغت الهيئة وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع لقصر الوصول إلى الموقع الرئيسي لمنصة Bitget والنطاقات المرتبطة بها وتطبيقها للهواتف، ووصفت الإجراءين معًا بأنهما حماية للمستثمرين من مخاطر غسل الأموال، معلنةً أنها ستتابع التحقيق وتتعاون مع الجهات المعنية.

حجب الوصول في 5 ديسمبر ومروّج يحمل اسمًا

يقوم قرار حجب الوصول على أداة قانونية منفصلة عن الملف الجنائي. فبموجب المرسوم الملكي لعام 2025 الخاص بتدابير منع الجرائم المرتبطة بالتقنية وقمعها، يجوز لوزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع إصدار أوامر بتقييد منصات تداول الأصول الرقمية غير المرخصة، وقد استندت الهيئة إلى هذا الإطار في تحديد موعد القطع يوم 5 ديسمبر. صُمم التشريع لحماية المستثمرين ومنع استقرار الجهات غير المرخصة داخل النظام المالي. ويسري التقييد على النطاق الرئيسي ومراياته وتطبيق الهواتف، ما يترك للمنصة أي قناة وصول رسمية داخل البلاد.

وأُوصي العملاء الذين يحتفظون بأصول على Bitget بمراجعة حساباتهم واتخاذ الخطوات المناسبة قبل الموعد النهائي. لا يذكر الإعلان أي عملية تصفية تلقائية ولا يُلزم أحدًا بالبيع، إذ يبقى القرار بشأن الأرصدة بيد صاحب الحساب. وتذكر الشكوى على حدة شخصًا واحدًا: تتهم الهيئة كريسانا كريتسانانوات بالترويج لخدمات Bitget عبر صفحة "Srisiam" على Facebook وقناة "SRISIAM" على YouTube، وهي دعم تقوله الهيئة ساعد في استمرار التشغيل غير المرخص. يأتي هذا الإنفاذ على نمط مألوف، فقد حجبت السلطات التايلاندية خمس منصات للعملات الرقمية غير المرخصة في يونيو 2025 بموجب الإطار نفسه، ومن بينها Bybit وOKX وCoinEx. ويُوجَّه المستثمرون إلى التحقق من ترخيص أي مزوّد عبر موقع الهيئة أو تطبيقها SEC Check First. لم تصدر Bitget حتى الآن ردًا علنيًا على الشكوى.

طلب ترخيص تايلاندي تحت الضغط

القرار الحاسم القادم يقع خارج الملف الجنائي. أعلنت Bitget في أكتوبر عزمها الاستحواذ على GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand)، المشغّلة لمنصة Z.com EX المرخصة محليًا، عبر شركة BTGT Management، في صفة مرتبطة بحصة مملوكة بشكل مشترك نسبتها 99.94% تحتفظ بها GMO Internet وش๒كتها التايلاندية الفرعية. كان تحويل الأسهم مقررًا في الأصل يوم 31 أكتوبر، وهو ما زال بحاجة إلى موافقة تنظيمية، وقد وصف الرئيسة التنفيذية Gracy Chen الصفقة بأنها طريق لتأسيس عمليات محلية. وهذه الموافقة تمر الآن عبر الجهة التنظيمية ذاتها التي ترفع الشكوى، التي تتهم المنصة بثلاث سنوات من الخدمات غير المرخصة تجاه المستخدمين التايلانديين. قد يستغرق تسوية الملف الجنائي أشهرًا: يبدأ قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتحقيق، ثم تزن النيابة العامة الاتهامات، وتأتي المحاكمة بعد ذلك. وكان اتفاق استخدام Bitget الصادر في أكتوبر قد أدرج تايلاند أصلًا ضمن الولايات المقيّدة من منصتها الدولية، لذا كان الاستحواذ هو المسار الوحيد المعلن للشركة إلى هذا السوق.