هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية (FSS) تنشر مراقبة ذكاء اصطناعي على مدار الساعة لكبح تلاعب البيتكوين

أعلنت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية (FSS) عن اكتمال بناء منصة مراقبة السوق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للأصول الرقمية في 20 أغسطس. وأوضحت الهيئة أن هذا الإطار، الذي صُمم وبُني بالكامل بواسطة موظفيها الداخليين، يجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وخوارزميات التعلم الآلي لكشف التداول غير العادل في الوقت الفعلي. وقد طُوّر هذا النظام خصيصًا لبيئة سوقية تتداول فيها آلاف أزواج العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والعملات البديلة الرئيسية، عبر منصات متعددة على مدار الساعة، مما يجعل الرقابة اليدوية التقليدية غير عملية. ويعمل النظام كإطار لروبوت تداول بالذكاء الاصطناعي يلتهم بيانات الأسعار الحية من المنصات، ويشير إلى حالات شاذة في الأسعار والأحجام تتسق مع التلاعب المشتبه به، ويساعد المحققين في البت فيما إذا كانوا سيبدأون تحقيقًا رسميًا. وقال مسؤولو FSS إن المنصة تصنف تلقائيًا الحركات المشبوهة في أنماط تلاعب معروفة قبل التوصية بتحليل أعمق، ما يتيح لفريق إشرافي محدود إدارة سوق لا ينام أبدًا. ويأتي هذا النشر بعد جهود سابقة في الذكاء الاصطناعي: خوارزمية يناير التي تحدد أقسام دفتر الأوامر وتأثير الأسعار المرتبطة بمتلاعبين مشتبه بهم، وميزة أبريل المصممة لكشف شبكات الحسابات المرتبطة المستخدمة في تلاعب الأسعار.

بدلاً من الاعتماد فقط على المراجعة اللاحقة للبيانات، ينتقل الإطار الجديد إلى مراقبة استباقية في الوقت الفعلي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الأساليب الإحصائية والتعلم الآلي. يعمل قانون بينفورد كمرشح رئيسي: فهو يختبر ما إذا كانت توزيعات أرقام أحجام التداول تتطابق مع الأنماط الطبيعية، مما يشير إلى حالات شاذة تشير إلى حجم مبالغ فيه أو تداول وهمي. ثم تقارن نماذج التشفير التلقائي وغابات العزل التوقيعات النمطية للتداول ضد تدفق الأوامر الفعلي لعزل الأجزاء المشبوهة، وهي طريقة تقول الوكالة إنها مصممة لالتقاط عمليات الضخ من نوع “سباق الخيل” – حيث تُدفع الأسعار نحو أعلى مستوياتها التاريخية في نوافذ قصيرة – والتلاعب من نوع “القلم”، الذي يستهدف الرموز ذات الودائع أو السحوبات المقيدة. بعد رفع علامة، يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتمد على نماذج لغوية كبيرة بتجميع الأدلة وصياغة تقرير مراجعة موحد، مما يقلل الوقت من الاكتشاف إلى التحقيق. تصف FSS البنية على أنها داخلية بالكامل، دون مشاركة أي بائع خارجي، وتقول إنها تؤتمت المسار الكامل من التقاط الحالات الشاذة إلى إكمال وثائق التحليل، مما يتيح للمحققين التركيز على الحكم بدلاً من معالجة البيانات. وقالت الوكالة إن النظام كان ضروريًا لأن عدة آلاف من الرموز المختلفة يمكن أن تتبادل الأيادي بسرعة في أي ساعة معينة، وكان لابد أن تواكب منطق الكشف تلك السرعة.

تمتد شبكة المراقبة أيضًا إلى ما هو أبعد من بيانات التبادل لتشمل المحتوى العام عبر الإنترنت. طوّرت FSS قدرات لرصد مجموعات الدردشة غير القانونية (“الغرف القيادية”) التي تسبق التداول، وتوزيع فيديوهات المعلومات المضللة، والمشاركات التي تحرض على تداول غير عادل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، تجمع الوكالة منشورات وفيديوهات الأصول الرقمية، وتنسخ الترجمة والصوت إلى نص، وتتيح للذكاء الاصطناعي التوليدي تصنيف ما إذا كان المحتوى يشكل تحريضًا على التداول أو التماسًا غير قانوني أو مجرد محادثة، مع تعيين درجة مخاطر. ثم تقارن مخطط أسعار الرمز المعني لتقييم احتمالية إساءة الاستخدام. وأكدت الوكالة أن هذه الميزات تكمل الخطوات التحقيقية التقليدية ولا تحل محلها، حيث تغذي مخرجات الذكاء الاصطناعي مباشرة في قرارات متابعة الفحوصات الرسمية. كما قالت الجهة التنظيمية إنها تخطط لتطوير وظائف تتبع تدفقات الأموال عبر محافظ العملات الرقمية الذكية على السلسلة، مضيفة طبقة على مستوى البلوكشين إلى مجموعة أدوات المراقبة الخاصة بها، وتمكينها من تتبع حركة الأموال وراء التلاعب المشتبه به.

يُشير طرح FSS للذكاء الاصطناعي إلى تشديد الموقف التنظيمي تجاه إساءة استخدام سوق الأصول الرقمية، وذلك في وقت تكافح فيه الجهات الرقابية عالميًا لمواكبة التداول المستمر للعملات الرقمية. ويذكر الإعلان الرسمي للهيئة – وهو المصدر الأساسي لهذا التطور – أن النظام طُوّر داخليًا، ويعمل في الوقت الفعلي، ويرتبط بجميع عمليات مراقبة السوق التابعة لـ FSS مستقبلاً، دون الإشارة إلى أي فترة اقتراح أو استشارة؛ إذ إن النظام قيد الاستخدام بالفعل. أهدافه المعلنة هي حماية المستخدمين وإنشاء نظام سوق أصول رقمية سليم. ومع توسيع الوكالة لأدواتها نحو تتبع المحافظ على السلسلة، ينبغي للمشاركين في السوق توقع تحديد أسرع للأنماط المشبوهة وإنفاذ أكثر صرامة ضد مخططات الضخ والتفريغ والتداول الوهمي في البورصات الكورية الجنوبية. بالنسبة للمتداولين، فإن الخلاصة العملية هي أن اكتشاف الحالات الشاذة لم يعد عملية يدوية بل أصبح عملية آلية مستمرة يمكن أن تتطور بسرعة.