تحقيق في رهانات مزيفة يطارد Polymarket فيما يخسر بوت MEV على إيثيريوم 7.5 مليون دولار وينهار msUSD بنحو 90%

أخبار العملات الرقمية

تواجه إحدى منصات أسواق التنبؤ موجة من التدقيق بعد أن كشف تحقيق أنها افتعلت رهانات رابحة وهمية لإشعال نموها الفيروسي. وخلص التحقيق إلى أن رهانات بقيمة 1.9 مليون دولار تقريبًا، ظهرت عبر 1,105 مقاطع فيديو، لم تكن حقيقية، وهو ما يناقض جوهر ما تروّج له الشركة من أن كل صفقة تُسوّى على سلسلة بلوكشين عامة يمكن لأي شخص تدقيقها. فصفقات Polymarket الفعلية تُنفّذ على شبكة Polygon وتُسوّى بعملة USDC، وتُحسم أسواقها عبر أوراكل UMA المفتوح. ومع ذلك، اعتمدت حملتها التسويقية على مواقع وهمية مثل poiymarket.com صُمّمت لتقليد المنصة الأصلية، حيث احتفل صنّاع محتوى في سن الجامعة بأرباح ملفّقة. ونحو 70% من المقاطع التي جرت مراجعتها أظهرت رهانًا، لكن أيًّا منها لم يكن حقيقيًا.

جاء توقيت الكشف محرجًا، إذ تزامن مع عودة Polymarket المثيرة للجدل إلى الولايات المتحدة. وبحسب ما تردد، كان صنّاع المحتوى يتقاضون بين 2,000 و3,000 دولار شهريًا وطُلب منهم عدم الإفصاح عن هذه المدفوعات، بينما دفعت شركة تسويق متعاقد معها المقاطع لتتجاوز 140 مليون مشاهدة. وفي نحو 118 مقطعًا، تباهى صنّاع المحتوى بمكاسب خيالية قاربت 900,000 دولار على رهانات كان يمكن أن تخسر أكثر من 166,000 دولار. وتعيد الواقعة إلى الأذهان خلافات سابقة حول كيفية حسم الأسواق أضرّت بثقة المستخدمين. وكانت الجهات التنظيمية قد فرضت على المنصة غرامة قدرها 1.4 مليون دولار في عام 2022 لإدارتها سوقًا غير مرخّصة وأمرت بوقف الصفقات غير الممتثلة؛ ثم أعادت الشركة لاحقًا تسجيل مقرها في بنما، حيث تشاركت — وفق ما تردد — مكتب محاماة سبق أن ارتبط بـFTX.

تعرّض أحد أكثر بوتات التداول الآلي نشاطًا على إيثيريوم، والمعروف باسم JaredFromSubway، لاستنزاف بلغ نحو 7.5 مليون دولار بعد أن قلب مهاجم منطق البوت الساعي للربح ضده. وشدّد باحثون أمنيون على أن البوت لم يتعرض لأي ثغرة في العقود الذكية، ولا لهجمة تصيّد، ولا لتسريب مفتاح خاص. بل أمضى المهاجم أسابيع في نشر 66 عقد توكن مزيّفًا تحاكي Wrapped Ether وUSDC وTether، مقلّدًا الإشارات على السلسلة التي بُني البوت ليطاردها. فبوت MEV يمسح ذاكرة معاملات إيثيريوم (mempool) بحثًا عن صفقات مربحة، منفّذًا أوامر استباقية ولاحقة ضد المتداولين على منصات التداول اللامركزية في تكتيك يُعرف بـهجوم الساندويتش. وإذ خُدع البوت ليقرأ الطُعوم على أنها فرص، منح موافقات على التوكنات لعقود يتحكم بها المهاجم.

وبحسب ما تردد، سلّمت موافقة واحدة أكثر من 92 Wrapped Ether، فيما استغل عقد نهائي تلك الموافقات المفتوحة لسحب أموال حقيقية من خزينة البوت. وتُظهر بيانات السلسلة (on-chain) أن جزءًا من العائدات المسروقة مُرّر بالفعل عبر Tornado Cash. وكان البوت قد اكتسب سمعته السيئة في أبريل 2023، حين أحرق أكثر من 1 مليون دولار من رسوم الغاز في يوم واحد، أي نحو 8% من إجمالي إنفاق إيثيريوم على الغاز آنذاك. وقدّر مشغّله الخسارة بما يقارب 15 مليون دولار وعرض مكافأة قدرها 1 مليون دولار مقابل إعادة الأموال. وقد يتوقف استرداد الأموال الآن بالكامل على ما إذا كان المهاجم سيقبل هذا العرض، في انقلاب محرج لنظام طالما انتُقد بوصفه ضريبة خفية على المتداولين العاديين.

فقدت عملة Main Street USD، المعروفة بـmsUSD، ارتباطها بالدولار يوم السبت بعد أن أنهى مزوّد التحقق من إثبات الاحتياطيات اتفاقه معها فجأة، ماحيًا معظم قيمة التوكن خلال ساعات. وكانت العملة المستقرة تتداول قرب 1 دولار لأشهر قبل أن تنهار إلى نحو 0.29 دولار، بانخفاض بلغ نحو 71% خلال 24 ساعة، تاركةً قيمة سوقية قرب 5.3 مليون دولار. أما المزوّد، الذي يجري فحوصات إثبات احتياطيات في الزمن الحقيقي ويقول إنه تحقق من أصول عملاء تتجاوز 1 مليار دولار، فقد ذكر أن Main Street أخفقت في استيفاء معاييره وقطع علاقته بها فورًا. وبمجرد توقف التغذية، لم تعد لوحة البيانات العامة التي يشغّلها تتحقق من أي احتياطيات تدعم التوكن.

روّجت Main Street لعملة msUSD بوصفها دولارًا قابلًا للاسترداد دائمًا بنسبة واحد إلى واحد مقابل USDC، مع تخزين (staking) يصكّ توكنًا مدرًّا للعائد يجني أرباحه من خيارات box-spread طُرحت بوصفها بمستوى المؤسسات. واعتمد التصميم على تغذيات تحقق خارجية وعمليات تكامل مع منصات أكبر، وكان البروتوكول قد روّج لسوق العائد خاصته على Morpho، أحد أكبر منصات الإقراض اللامركزية التي تحتفظ بمليارات الدولارات من الودائع. وكان ماسح أمني قد حذّر من أن التوكن يعمل على عقد وكيل (proxy) قابل للترقية يستطيع مالكه تعطيل عمليات البيع أو صكّ توكنات جديدة أو تعديل الرسوم. ويضيف هذا الانهيار حلقة جديدة إلى قائمة متنامية من حوادث فك الارتباط هذا العام، ويبرز كم تتبخر الثقة بسرعة حين يصبح الغطاء وراء عملة مستقرة موضع شك.

تكشف هذه الوقائع مجتمعةً عن صدع واحد يخترق سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع: الفجوة بين ما تدّعيه المنصات وما تستطيع بياناتها على السلسلة إثباته فعلًا. فسوق تنبؤ قام على قابلية التدقيق روّج لنفسه برهانات ملفّقة، وشفافية بوت آلي تحوّلت إلى خريطة لاستنزافه، وارتباط عملة مستقرة صمد فقط ما دام مزوّد خارجي يضمنه. وتؤطّر بيانات السوق الإجمالية لدى COINOTAG هذه الخلفية، إذ يقف مؤشر الخوف والطمع عند 23 في منطقة الخوف الشديد، بينما تقترب هيمنة بيتكوين من 70.1% مع تركّز رؤوس الأموال في العملات الكبرى. ومع إجمالي قيمة سوقية للعملات الرقمية يبلغ نحو 1.84 تريليون دولار، تظل الشفافية على السلسلة أقوى دفاعات القطاع وأكثر نقاط ضعفه قابلية للاستغلال.