OFAC تفرض عقوبات على ثماني شركات كندية لخدمات المال بسبب تحويلات العملات المشفرة الإيرانية

ثماني شركات كندية تحت مظلة الأمر التنفيذي 13902

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على ثماني شركات مقرها كادا تعمل في خدمات المال يوم الجمعة 6 نوفمبر، بدعوى تحويلها الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول افتراضية لنقل أموال نيابة عن النظام الإيراني. تأتي هذه التسميات بموجب الأمر التنفيذي 13902، وهي جزء من عملية «المقصي الاقتصادي»، الحملة التي أطلقتها الخزانة في أغسطس وتركز على إيران. أعلنت الخزانة الحزمة عبر منشور على منصة X يوم 6 نوفمبر. الشركات الثماني هي Diverse Trade Inc و1380079 BC Ltd وTop PC Technician Inc وNIA Nations Currency Ltd و2397639 Ontario Ltd وCCC Inc وB Galaxy Inc وDarvish Exchange، وتعمل كلٌّ من 1380079 BC وTop PC Technician تحت الاسم التجاري Amin Exchange. كما تنشر الإشعارات ستة عناوين على شبكة Tron، وهي شبكة تعمل بنظام إثبات الحصة المفوض، مرتبطة بأربع من الشركات المعاقب عليها.

@USTreasury · منشور على X

منشور على منصة X.

عرض على X

تربط بيانات العناوين شركة NIA Nations Currency بمحافظ مرتبطة بحرس الثورة الإسلامية وبمنصة Nobitex، وهي منصة إيرانية تخضع أصلاً لعقوبات أمريكية، فيما تلقّت عناوين مرتبطة بـAmin Exchange عملات مشفرة من Shelbit، وهي منصة أخرى معاقب عليها. وتتهم الخزانة بعض الشركات كذلك بغسل عائدات لصالح Ryan Wedding، لاعب التزلج على الثلج الأولمبي السابق المدرج سلفاً على قائمة OFAC: إذ يُزعم أن عاملين نقلوا نقداً من مبيعات المخدرات إلى هذه الشركات، فحوّلته إلى عملات مشفرة ومُوّل به الخارج. ونُفذت الخطوة بالتنسيق مع FinCEN وإدارة مكافحة المخدرات ووحدة FINTRAC الكندية. وتصبح أموال الشركات المدرجة داخل الولايات المتحدة، أو التي بحوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، سواء أُودعت على منصة تداول أم في محفظة عتادية، محجوبة، وتمتد العقوبات بالامتداد إلى أي كيان تملك إحدى الشركات المدرجة 50% أو أكثر من رأس ماله. وحذرت الخزانة من أن الانتهاكات قد تستوجب غرامات مدنية على أساس المسؤولية الصارمة، أي دون حاجة لإثبات القصد. وأسفرت الحملة نفسها عن أمر من FinCEN يقطع فعلياً طريق MEXC Global، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة التي تخدم العملاء خارج الأرض، إلى النظام المالي الأمريكي، ويسري الأمر بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي.

توجيهات موظفي SEC ووصول عادل لدى CFTC

تحركت الجهات التنظيمية الفيدرالية كذلك على جبهة القواعد. فقسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أضاف ثلاثة أسئلة إلى إرشاداته الخاصة بالإفصاح عن الأصول الرقمية يوم الاثنين 2 نوفمبر، تحديداً لكيفية تقدير الموظفين لمن يتحكم في شبكة من شبكات العملات المشفرة. فالمجموعات الواسعة من المشاركين في الحوكمة لا تُعامل عموماً كطرف مركزي واحد إذا كانت غير مرتبطة بعضها ببعض ولم تتفق على العمل المشترك خارج إطار الحوكمة، غير أن التقييم يعتمد على العلاقات الفعلية وهياكل السيطرة. ومن العوامل التي يزنها الموظفون سلعة تقييد الوصول إلى الشبكة، واختيار المشاركين في التحقق، وتغيير إجراءات التصويت والشيفرة من طرف واحد؛ كما تفصل الإرشادات بين وظيفة الرمز ومن يمسك السلطة التشغيلية والاقتصادية والتصويتية، وتؤكد صراحة أن الإجابات تعبّر عن وجهات نظر الموظفين، ولا تشكل قواعد ملزمة من الهيئة ولا تُنشئ التزامات قانونية جديدة. وفي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، أصدر القسم نفسه رداً من فئة عدم الملاحقة لرمز Canton Coin: استناداً إلى الوقائع والرأي القانوني المقدَّمين، يُعامل الرمز كسلعة رقمية، ولن يوصي الموظفون بملاحقة تنفيذية بسبب أحكام التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية إذا أصدره «المتحققون الفائقون» والمتحققون ومقدمو التطبيقات وفق برنامجه. والإعفاء مشروط ولا يمتد إلى رموز أخرى. فيما صدرت عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الخميس 5 نوفمبر تفسيرٌ لواجب أسواق العقود المعينة في تقديم وصول عادل ومنصف بموجب قانون تبادل السلع. فيجب إيقاف القيود الجغرافية داخل الولايات المتحدة التي تنتهك هذا الواجب خلال 30 يوماً، أو أن تشرح السوق لقسم الرقابة على الأسواق لماذا يكون الامتثال غير عملي؛ كما يدخل الوسطاء الذين يحجبون الوصول في نطاق المراجعة، وتُحسم النتائج حالة بحالة. وسوق العقود المعينة هي منصة مشتقات مسجلة لدى CFTC، وليست كل منصة عملات مشفرة، ولا يجعل التفسير كل سلعة قابلة للتداول على الصعيد الوطني. وشارك المحامي Michael Handelsman في مراجعة تحركات الأسبوع عبر عمود نشره على موقع Kelman PLLC يوم الأحد 8 نوفمبر، وهو عمود يحمل إشعاراً بإعلان محامٍ. وعلى جبهة منفصلة، كشف وزارة العدل أن العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي Patrick Steven Yaroch أقرّ يوم 5 نوفمبر بالذنب في جرائم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، بعد استخدامه بيانات اعتماد عملات مشفرة مخزنة في أنظمة المكتب لإجراء نحو 100 عملية تحويل غير مصرح بها ارتبطت بـ35 تحقيقاً؛ وتُحدد الجلسة التمهيدية لإصدار الحكم يوم الخميس 4 مارس 2027.

مواعيد نهائية لا مقترحات

إذا قُرئت الإجراءات معاً، تتبين أن هدفها طبقة التحويل في السوق لا أي بروتوكول بعينه. فقد ضربت OFAC شركات التحويل من النقد إلى العملات المشفرة، وقطعت FinCEN طريق منصة إلى الخدمات المصرفية الأمريكية، في حين وضع المنظمون ساعات امتثال بدلاً من مقترحات معلقة: 30 يوماً لأسواق العقود المعينة لإغلاق الفجوات الجغرافية، و30 يوماً من النشر في السجل الفيدرالي لسريان أمر MEXC. إرشادات SEC لا تُلزم أحداً، لكنها ترسم السجل الذي يجب أن تنجو منه أي دعوى لامركزية من الآن فصاعداً، بينما يُظهر رد Canton Coin أن الإطار نفسه يمنح إعفاءً عندما تُقدَّم الوقائع الأساسية رسمياً. والشركات المعنية أمام تواريخ محددة، لا مفاوضات مفتوحة الأمد.